Avobone Holding SA

Mutation Avobone Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Avobone Holding SA, in Zug, CHE-113.316.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005399884).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Avobone Investments AG, in Zug (CHE-246.646.082), gemäss Fusionsvertrag vom 30.05.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 737'294.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'621'324.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 111 du 12.06.2023
Registre journalier: 8819 du 07.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005766145
Cantons: ZG

Mutation Avobone Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Avobone Holding SA, in Zug, CHE-113.316.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2021, Publ. 1005105396).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Markus, von Emmen, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 27 du 08.02.2022
Registre journalier: 1913 du 03.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005399884
Cantons: ZG

Mutation Avobone Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Avobone Holding SA, in Zug, CHE-113.316.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Bavier, Charles, von Chur, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Argand, Luc, von Corsier (GE), in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 35 du 19.02.2021
Registre journalier: 2711 du 16.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005105396
Cantons: ZG

Mutation Avobone Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Avobone Holding SA, in Zug, CHE-113.316.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910572).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Dongen, Pieter, niederländischer Staatsangehöriger, in Sciez (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Bruin, Cornelis Arie Jacob, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 194 du 06.10.2020
Registre journalier: 13732 du 01.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004993357
Cantons: ZG

Mutation Avobone Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Avobone Holding SA, in Zug, CHE-113.316.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2018, Publ. 1004498382).

Domizil neu:
Unter Altstadt 28, 6300 Zug.

FOSC: 113 du 15.06.2020
Registre journalier: 7702 du 10.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004910572
Cantons: ZG

Mutation Avobone Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Avobone Holding SA, in Zug, CHE-113.316.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, Publ. 1943351).

Domizil neu:
Grafenaustrasse 5, 6300 Zug.

FOSC: 222 du 15.11.2018
Registre journalier: 15956 du 12.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004498382
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Avobone Holding SA, in Zug, CHE-113.316.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S. 37, Publ. 5421330).

Domizil neu:
Grafenaustrasse 5, 6304 Zug.

Registre journalier no 636 du 16.01.2015 / CH66028240061 / 01943351

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Avobone Holding SA, in Zug, CH-660.2.824.006-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2008, S. 38, Publ. 4808508).

Domizil neu:
Kolinplatz 2, 6301 Zug.

Tagebuch Nr. 21803 vom 23.12.2009
(05421330/CH66028240061)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Avobone Holding SA, in Zug, CH-660.2.824.006-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2007, S. 17, Publ. 4114654).

Statutenänderung:
27.11.2008.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Post, Fax oder E-mail).

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Dongen, Pieter, niederländischer Staatsangehöriger, in Sciez (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Dongen, Pieter].

Tagebuch Nr. 18061 vom 23.12.2008
(04808508/CH66028240061)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 152 vom 09.08.2007, S. 16, publizierten TB-Eintrags Nr. 9'949 vom 03.08.2007Avobone Holding AG, in Zug, CH-660.2.824.006-1, Kauf, Verkauf, Halten, Verwalten und Realisieren von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2007, S. 16, Publ. 4059982).

Firma neu:
Avobone Holding SA. .

Tagebuch Nr. 11571 vom 12.09.2007
(04114654/CH66028240061)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Avobone Holding SA, à Genève, CH-660-2824006-1, acquisition, vente, détention, gestion et réalisation de participations, etc. (FOSC du 18.12.2006, p. 9). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société a été inscrite au registre du commerce de Zoug (FOSC du 9.8.2007, p. 16); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 10415 vom 13.08.2007
(04070460/CH66028240061)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Avobone Holding SA, bisher in Genève, CH-660.2.824.006-1, Kauf, Verkauf, Halten, Verwalten und Realisieren von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (vom 18.12.2006, S. 9).

Gründungsstatuten:
08.12.2006, Statutenänderung: 04.07.2007.

Firma neu:
Avobone Holding AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Grafenauweg 6, 6304 Zug .

Zweck:
Kauf, Verkauf, Halten, Verwalten und Realisieren von Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen aller Art, mit Ausnahme von Immobiliengesellschaften in der Schweiz; kann für eigene oder fremde Rechnung Handels-, Finanz-, Mobilien- und Immobiliengeschäfte jeglicher Art im Ausland tätigen, soweit diese direkt oder indirekt mit ihrem Hauptzweck zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 68'000'000.00.

Liberierung:
CHF 68'000'000.00.

Aktien:
68'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Gemäss Verträgen vom 08.12.2006 übernahm die Gesellschaft bei der Gründung 1'050 Vorzugsnamenaktien zu EUR 45.378 und 1'760 Namenaktien zu EUR 329.00 der 'Avobone NV', in Curaçao (ANT), zum Wert von CHF 138'443'000.00, wofür 41'705'795 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden, und 40'000 Namenaktien zu EUR 1.00 der 'Parkland NV', in Curaçao (ANT), zum Wert von CHF 87'284'000.00, wofür 26'294'205 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Dongen, Pieter, niederländischer Staatsangehöriger, in Sciez (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Argand, Luc, von Corsier, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); de Bavier, Charles, von Chur, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); KPMG AG, in Zug, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat].

Tagebuch Nr. 9949 vom 03.08.2007
(04059982/CH66028240061)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Avobone Holding SA, à Genève, place du Bourg-de-Four 9, CH-660-2824006-1. Nouvelle société anonyme. Statuts du 08.12.2006.

But:
acquisition, vente, détention, gestion et réalisation de participations dans tous types de sociétés et entreprises à l'exclusion des sociétés immobilières en Suisse.

Capital-actions:
CHF 68'000'000, entièrement libéré, divisé en 68'000'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrats du 08.12.2006, 1'050 actions privilégiées de EUR 45.378 et 1'760 actions de EUR 329, toutes nominatives, de la société Avobone NV, à Curaçao, ANT, pour CHF 138'443'000, en contrepartie duquel sont remises 41'705'795 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, le solde constituant un agio, et 40'000 actions de EUR 1, nominatives, de la société Parkland NV, à Curaçao, ANT, pour CHF 87'284'000, en contrepartie duquel sont remises 26'294'205 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, le solde constituant un agio.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier, fax ou courriel) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
van Dongen Pieter, des Pays-Bas, à Sciez, F, président, avec signature individuelle, Argand Luc, de Corsier, à Genève, et de Bavier Charles, de Coire, à Genève, tous deux avec signature collective à deux.

Réviseur:
KPMG Fides Peat, succursale à Zoug.

Tagebuch Nr. 15818 vom 12.12.2006
(03686372/CH66028240061)