B & M Management AG in Liquidation

Raison: Registre du commerce (Annulations)

B & M Management AG in Liquidation, in Zürich, CHE-109.480.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, Publ. 3194807). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 29.03.2017 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.

Registre journalier no 42825 du 06.12.2017 / CHE-109.480.954 / 03921837

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   B & M Management AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 21.11.2016
5. Echéance de préavis des créances: 23.01.2017
6. Adresse pour la déclaration des créances: B & M Management AG in Liquidation, Birchstrasse 160, 8050 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   B & M Management AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 21.11.2016
5. Echéance de préavis des créances: 23.01.2017
6. Adresse pour la déclaration des créances: B & M Management AG in Liquidation, Birchstrasse 160, 8050 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   B & M Management AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 21.11.2016
5. Echéance de préavis des créances: 23.01.2017
6. Adresse pour la déclaration des créances: B & M Management AG in Liquidation, Birchstrasse 160, 8050 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

B & M Management AG, in Zürich, CHE-109.480.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2015, Publ. 2366255).

Firma neu:
B & M Management AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.11.2016 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imark, Lukas, von Himmelried, in Füllinsdorf, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hartmann, Heinz, von Luzern, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 42241 du 28.11.2016 / CHE-109.480.954 / 03194807

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

B & M Management AG, in Zürich, CHE-109.480.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, Publ. 7138212).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waller, Nathalie, von Zug, in Buchs ZH, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cilurzo-Graf, Ferenc, von Wattwil, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dobrauz-Roth, Andrea Petra, von Grossaffoltern, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wicki, Susanne Monika, von Aristau, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31379 du 07.09.2015 / CH02040246631 / 02366255

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

B & M Management AG, in Zürich, CH-020.4.024.663-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2012, Publ. 6832930).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Laurenz, von Luzern, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Daniel Adolf, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rettig, Yvonne, von Birwinken, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11107 du 03.04.2013 / CH02040246631 / 07138212

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

B & M Management AG, in Zürich, CH-020.4.024.663-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2009, S. 19, Publ. 5252614).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binz, Peter, von Gerlafingen und Schlieren, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Heinz, von Luzern, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Felix Martin, von Gachnang, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30033 vom 29.08.2012
(06832930/CH02040246631)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

B & M Management AG, in Zürich, CH-020.4.024.663-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S. 27, Publ. 4859522).

Statutenänderung:
25.08.2009.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 26.08.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.3.000.364-8), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35590 vom 14.09.2009
(05252614/CH02040246631)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

B & M Management AG, in Zürich, CH-020.4.024.663-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2008, S. 32, Publ. 4551568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bräunling, Yohan Morgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3785 vom 28.01.2009
(04859522/CH02040246631)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

B & M Management AG, in Zürich, CH-020.4.024.663-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2008, S. 20, Publ. 4398272).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 16.06.2008 Aktiven von CHF 6'782'377.93 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'260'953.24 auf die PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich (CH-020.3.020.876-5).

Gegenleistung:
CHF 2'521'424.69.

Domizil neu:
Birchstrasse 160, 8050 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angerer, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Centra Trust GmbH, in Wallisellen, Revisionsstelle; Heldner, Dr. Gabriel, von Zeneggen, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berk, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greif, Dr. Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Memminger, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imark, Lukas, von Himmelried, in Füllinsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.3.000.364-8), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17765 vom 25.06.2008
(04551568/CH02040246631)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

B & M Management AG, in Zürich, CH-020.4.024.663-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2007, S. 20, Publ. 4042496).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Franziska, von Zürich und Rüeggisberg, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivprokura zu zweien; Stämpfli, Mark, von Bern, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Port, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; van Lamsweerde, Adolfo, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien; Obermair, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien; Riesen, Susanne, von Winterthur, in Freienstein-Teufen, mit Kollektivprokura zu zweien; Stephan, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heldner, Dr. Gabriel, von Zeneggen, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Binz, Peter, von Gerlafingen und Schlieren, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bräunling, Yohan Morgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Waller, Nathalie, von Zug, in Buchs ZH, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berk, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Bucher, Laurenz, von Luzern, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greif, Dr. Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Memminger, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 7711 vom 17.03.2008
(04398272/CH02040246631)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

B & M Management AG, in Zürich, CH-020.4.024.663-1, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05. 07. 2007, S. 29, Publ. 4010366).

Statutenänderung:
28. 06. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 402'000.-- [bisher: CHF 310'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 402'000.--.

Aktien neu:
402'000 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 310'000 Namenaktien zu CHF 1.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kropf, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Gräfelfingen (DE), mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berk, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion].

Tagebuch Nr. 20641 vom 20.07.2007
(04042496/CH02040246631)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

B & M Management AG, in Zürich, CH-020.4.024.663-1, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26. 02. 2007, S. 24, Publ. 3796510).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolar, Petra, von Uitikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Lamsweerde, Adolfo, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien; Obermair, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien; Riesen, Susanne, von Winterthur, in Freienstein-Teufen, mit Kollektivprokura zu zweien; Stephan, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 18401 vom 29.06.2007
(04010366/CH02040246631)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

B & M Management AG, in Zürich, CH-020.4.024.663-1, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02. 11. 2006, S. 20, Publ. 3618234).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berk, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien]; Kropf, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Gräfelfingen (DE), mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4964 vom 20.02.2007
(03796510/CH02040246631)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

B & M Management AG, in Zürich, CH-020.4.024.663-1, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05. 10. 2006, S. 19, Publ. 3578938).

Statutenänderung:
24. 10. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 310'000.-- [bisher: CHF 210'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 310'000.--.

Aktien neu:
310'000 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 210'000 Namenaktien zu CHF 1.--].

Tagebuch Nr. 29243 vom 27.10.2006
(03618234/CH02040246631)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

B&M Management GmbH, in Zürich, CH-020.4.024.663-1, Unternehmensberatung, Interims-Management, Kaderselektion, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28. 07. 2005, S. 18, Publ. 2953572).

Statutenänderung:
19. 09. 2006.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.09.2006 und Bilanz per 30.06.2006 mit Aktiven von CHF 4'576'790.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'667'015.02 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 210'000 Aktien zu CHF 1.--.

Firma neu:
B & M Management AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann alle Verträge eingehen, die dem Erreichen des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt förderlich sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüter erwerben, verwalten und verwerten.

Aktienkapital neu:
CHF 210'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 210'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 210'000.--.

Aktien neu:
210'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bräunling, Yohan Morgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 120'000]; Memminger, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frankfurt am Main (DE), ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura]; Greif, Dr. Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000]; König, Franziska, von Zürich und Rüeggisberg, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000]; Berk, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000]; Stämpfli, Mark, von Bern, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000]; Angerer, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000]; Kolar, Petra, von Uitikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Port, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Centra Trust GmbH, in Wallisellen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26693 vom 29.09.2006
(03578938/CH02040246631)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

B&M Management GmbH, in Zürich, CH-020.4.024.663-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 22. 07. 2005, S. 16, Publ. 2944960).

Statutenänderung:
12. 07. 2005.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung, des Interims-Managements und der Kaderselektion. Sie kann alle Verträge eingehen, die dem Erreichen des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt förderlich sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüter erwerben, verwalten und verwerten.

Stammkapital neu:
CHF 210'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Barbara, von Altstätten, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bräunling, Yohan Morgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 120'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--]; Angerer, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--; Berk, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--; Greif, Dr. Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--; König, Franziska, von Zürich und Rüeggisberg, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--; Stämpfli, Mark, von Bern, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--; Memminger, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 21014 vom 22.07.2005
(02953572/CH02040246631)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

B&M Management GmbH, in Zürich, CH-020.4.024.663-1, Unternehmensberatung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25. 02. 2002, S. 14, Publ. 355974).

Domizil neu:
Bleicherweg 45, 8002 Zürich.

Tagebuch Nr. 20334 vom 18.07.2005
(02944960/CH02040246631)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

B&M Management GmbH, in Zürich, Schipfe 11, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
15. 02. 2002.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung, des Interims-Managements und der Kaderselektion; kann alle Verträge eingehen, die dem Erreichen des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt förderlich sind.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Bräunling, Yohan Morgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--; Bucher, Barbara, von Altstätten, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.

Tagebuch Nr. 4550 vom 19.02.2002
(00355974/CH02040246631)