Barcol-Air Group AG

Mutation Barcol-Air Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barcol-Air Group AG, in Schwerzenbach, CHE-106.004.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005587993).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 216 du 07.11.2023
Registre journalier: 44786 du 02.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005877911
Cantons: ZH

Mutation Barcol-Air Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barcol-Air Group AG, in Schwerzenbach, CHE-106.004.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501022).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Alexander, von Kriens, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trösch, Christian, von Oeschenbach, in Elsau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 205 du 21.10.2022
Registre journalier: 41436 du 18.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005587993
Cantons: ZH

Mutation Barcol-Air Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barcol-Air Group AG, in Schwerzenbach, CHE-106.004.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021, Publ. 1005282458).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Silvan G.-R., von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bauckhage, Marcel, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Örje Wellstam, Andreas, schwedischer Staatsangehöriger, in Hovås (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Olin, Mats Carl Christian, schwedischer Staatsangehöriger, in Västra Frölunda (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schneebeli, Felix Rudolf, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 119 du 22.06.2022
Registre journalier: 24342 du 17.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005501022
Cantons: ZH

Mutation Barcol-Air Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Barcol-Air Group AG, in Schwerzenbach, CHE-106.004.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2021, Publ. 1005271072). [gestrichen: Weitere Geschäftsadresse: Via Bagutti 14, 6900 Lugano.]

FOSC: 170 du 02.09.2021
Registre journalier: 37214 du 30.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005282458
Cantons: ZH

Mutation Barcol-Air Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barcol-Air Group AG, in Schwerzenbach, CHE-106.004.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144625).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Thomas, von Freienwil, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.

FOSC: 157 du 16.08.2021
Registre journalier: 35295 du 11.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005271072
Cantons: ZH

Mutation Barcol-Air Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barcol-Air Group AG, in Schwerzenbach, CHE-106.004.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004962977).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güller, Doris, von Zürich und Nufenen, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 68 du 09.04.2021
Registre journalier: 14306 du 06.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005144625
Cantons: ZH

Mutation Barcol-Air Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barcol-Air Group AG, in Schwerzenbach, CHE-106.004.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004757986).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Felix Rudolf, von Zürich, in Maur, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 163 du 24.08.2020
Registre journalier: 31706 du 19.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004962977
Cantons: ZH

Mutation Barcol-Air Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barcol-Air Group AG, in Schwerzenbach, CHE-106.004.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, S.0, Publ. 3560653).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Christoph, von Ebikon, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Alexander, von Kriens, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 220 du 13.11.2019
Registre journalier: 43421 du 08.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004757986
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Barcol-Air Group AG, in Schwerzenbach, CHE-106.004.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1961433).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Rudolf, von Oberthal, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Felix Rudolf, von Zürich, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18928 du 31.05.2017 / CHE-106.004.451 / 03560653

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Barcol-Air Group AG, in Schwerzenbach, CHE-106.004.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, Publ. 1747123).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Peter, von Arth, in Vezia, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güller, Doris, von Zürich und Nufenen, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3678 du 27.01.2015 / CH02039024770 / 01961433

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Barcol-Air AG, in Schwerzenbach, CHE-106.004.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, Publ. 1732987).

Statutenänderung:
23.09.2014.

Firma neu:
Barcol-Air Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Barcol-Air Group SA) (Barcol-Air Group Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Wartung raumlufttechnischer Systeme, lüftungs- und heizungstechnischer Aggregate, Komponenten und Regeleinrichtungen sowie aller in diesen Bereich fallenden Güter. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann sich u.a. an Gruppenfinanzierungen und einem Cashpooling beteiligen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Registre journalier no 31890 du 29.09.2014 / CH02039024770 / 01747123

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Barcol-Air AG, in Schwerzenbach, CHE-106.004.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2014, Publ. 1291181).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nutz, Jochen, von Flurlingen, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Rudolf, von Oberthal, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 30933 du 22.09.2014 / CH02039024770 / 01732987

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

MWH Barcol-Air AG, in Schwerzenbach, CHE-106.004.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2013, Publ. 1069099).

Statutenänderung:
09.01.2014.

Firma neu:
Barcol-Air AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Barcol-Air SA) (Barcol-Air Ltd).

Registre journalier no 1559 du 14.01.2014 / CH02039024770 / 01291181

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MWH Barcol-Air AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.902.477-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2013, Publ. 1042817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 28352 du 05.09.2013 / CH02039024770 / 01069099

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MWH Barcol-Air AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.902.477-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, Publ. 929791).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark, Marcel, von Bühler, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Rudolf, von Oberthal, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26477 du 21.08.2013 / CH02039024770 / 01042817

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

MWH Barcol-Air AG, in Stäfa, CH-020.3.902.477-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, Publ. 7012712).

Statutenänderung:
05.06.2013.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MWH Lichtfabrik AG, in Stäfa (CH-020.3.032.609-8) gemäss Fusionsvertrag vom 03.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 41'535.02 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'221'692.94 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen frei verwendbares Eigenkapital bei der übernehmenden Gesellschaft sowie Rangrücktrittserklärungen bei der untergehenden Gesellschaft im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi (CH-440.3.004.364-1), gemäss Fusionsvertrag vom 03.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 12'465'986.49 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 204'544.74 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Barcol-Air Genève SA, in Genève (CH-660.1.544.996-5), gemäss Fusionsvertrag vom 03.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 113'466.43 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 13'011.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Sitz neu:
Schwerzenbach.

Domizil neu:
Wiesenstrasse 5, 8603 Schwerzenbach.

Registre journalier no 18826 du 17.06.2013 / CH02039024770 / 00929791

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MWH Barcol-Air AG, in Stäfa, CH-020.3.902.477-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2011, Publ. 6427274). [gestrichen: Weitere Adresse: Lagerhausweg 30, 3018 Bern.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürtler, Hans-Beat, von Basel und Allschwil, in Lupsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haus, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien; Billeter, Markus genannt Marco, von Männedorf, in Oberwil BL, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Silvan G.-R., von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bauckhage, Marcel, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nutz, Jochen, von Flurlingen, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 551 du 09.01.2013 / CH02039024770 / 07012712

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MWH Barcol-Air AG, in Stäfa, CH-020.3.902.477-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2011, S. 26, Publ. 6043296).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birgelen, Dr. Erik, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roschmann, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Billeter, Markus genannt Marco, von Männedorf, in Oberwil BL, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Meier, Silvan G.-R., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stark, Marcel, von Bühler, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 41463 vom 17.11.2011
(06427274/CH02039024770)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MWH Barcol-Air AG, in Stäfa, CH-020.3.902.477-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2011, S. 29, Publ. 5998826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerne, Markus, von Nesslau-Krummenau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 6675 vom 16.02.2011
(06043296/CH02039024770)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

MWH Barcol-Air AG, in Stäfa, CH-020.3.902.477-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2010, S. 30, Publ. 5573972).

Domizil neu:
Grundstrasse 16b, 8712 Stäfa.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jochberg, Erich, von Vaz/Obervaz, in Oberägeri, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2547 vom 18.01.2011
(05998826/CH02039024770)