Beccaris Holding AG

Mutation Beccaris Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Beccaris Holding AG, in Bern, CHE-105.214.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826536).

Domizil neu:
Wasserwerkgasse 27, 3011 Bern.

FOSC: 5 du 09.01.2024
Registre journalier: 158 du 04.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005928807
Cantons: BE

Mutation Beccaris Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Beccaris Holding AG, in Bern, CHE-105.214.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005768969).

Domizil neu:
Wasserwerkgasse 29, 3011 Bern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgy, Pascal Marc, von Gurmels, in Mühlethurnen (Thurnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bürgy, Pascal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 167 du 30.08.2023
Registre journalier: 13795 du 25.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005826536
Cantons: BE

Mutation Beccaris Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Beccaris Holding AG, in Bern, CHE-105.214.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948261).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorétan, Guy, von Leukerbad, in Herrenschwanden (Wohlen bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lyss]; Böhlen, Urs, von Riggisberg, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allmendingen b. Bern (Allmendingen)]; Wüthrich, André Pascal, von Langnau im Emmental, in Gerzensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw]; Bürgy, Pascal, von Gurmels, in Mühlethurnen (Thurnen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 114 du 15.06.2023
Registre journalier: 9105 du 12.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005768969
Cantons: BE

Mutation Beccaris Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Beccaris Holding AG, in Bern, CHE-105.214.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609337).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorétan, Guy, von Leukerbad, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eicher, Roland, von Zürich, in Boll (Vechigen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Böhlen, Urs, von Riggisberg, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frutiger, Paul, von Oberhofen am Thunersee, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gervasi, David, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüthrich, André Pascal, von Langnau im Emmental, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 146 du 30.07.2020
Registre journalier: 11398 du 27.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004948261
Cantons: BE

Mutation Beccaris Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Beccaris Holding AG, in Bern, CHE-105.214.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, Publ. 3309887).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benker, Philipp, von Schlatt (ZH), in Wabern (Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Froidevaux, Pascal, von Le Bémont (JU), in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 72 du 12.04.2019
Registre journalier: 5851 du 09.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004609337
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Beccaris Holding AG, in Bern, CHE-105.214.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2015, Publ. 2569689).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rubi, Peter, von Oppligen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1277 du 24.01.2017 / CHE-105.214.744 / 03309887

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Beccaris Holding AG, in Bern, CHE-105.214.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2014, Publ. 1523829).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benker, Philipp, von Schlatt (ZH), in Wabern (Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eicher, Roland, von Zürich, in Boll (Vechigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Froidevaux, Pascal, von Le Bémont (JU), in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rubi, Peter, von Oppligen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lorétan, Guy, von Leukerbad, in Lyss, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 20729 du 23.12.2015 / CH03530229774 / 02569689

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Beccaris Holding AG, in Bern, CHE-105.214.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2014, Publ. 1371791).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutiger, Paul, von Oberhofen am Thunersee, in Wabern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7344 du 22.05.2014 / CH03530229774 / 01523829

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Beccaris Holding AG, in Bern, CHE-105.214.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2008, S. 3, Publ. 4636248).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, André Pascal, von Langnau im Emmental, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muntelier]; Böhlen, Urs, von Riggisberg, in Allmendingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg].

Registre journalier no 2847 du 25.02.2014 / CH03530229774 / 01371791

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Beccaris Holding AG, in Bern, CH-035.3.022.977-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07. 02. 2006, S. 4, Publ. 3232240).

Statutenänderung:
18. 08. 2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.07./18.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler Revision AG, in Köniz, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9636 vom 28.08.2008
(04636248/CH03530229774)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

ProAct Marketing AG, in Bern, CH-035.3.022.977-4, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des strategischen und operativen Marketings usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30. 09. 2004, S. 3, Publ. 2471820).

Statutenänderung:
23. 01. 2006.

Firma neu:
Beccaris Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Beccaris Holding SA) (Beccaris Holding Ltd.).

Domizil neu:
Wasserwerkgasse 29, 3000 Bern 13.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland und die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, insbesondere Leitung, Management und Finanzierungen der Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern, Zweigniederlassungen eröffnen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, welche zur Erreichung des Gesellschaftszwecks geeignet und diesem förderlich sind.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (inkl. E-Mail oder Telefax) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurni, Richard, von Gurbrü, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Künzler, Oliver, von Walzenhausen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Zanchi, Filippo, von Italien, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; T. Schweizer AG, Treuhand und Revision, in Interlaken, Revisionsstelle; Froidevaux, Pascal, von Le Bémont JU, in Wildegg (Möriken-Wildegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, André Pascal, von Langnau im Emmental, in Muntelier, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Böhlen, Urs, von Riggisberg, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Boehlen, Urs, in Gümligen, Präsident, mit Einzelunterschrift]; Lorétan, Guy, von Leukerbad, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Siegenthaler Revision AG, in Köniz, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 525 vom 01.02.2006
(03232240/CH03530229774)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ProAct Marketing AG, in Bern, CH-035.3.022.977-4, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des strategischen und operativen Marketings usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05. 07. 2001, S. 5104).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Froidevaux, Pascal, von Le Bémont JU, in Wildegg (Möriken-Wildegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 4702 vom 24.09.2004
(02471820/CH03530229774)