Belron Inter AG

Mutation Belron Inter AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Belron Inter AG, in Zug, CHE-116.343.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2020, Publ. 1004949260).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woessner, Dr. Marion-Sima, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bass, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Chipping Campden (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleuel, Alexander Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Genolier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Varma, Anshu, britische Staatsangehörige, in Richmond (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 23 du 03.02.2021
Registre journalier: 1710 du 29.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005090640
Cantons: ZG

Mutation Belron Inter AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Belron Inter AG, in Zug, CHE-116.343.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3870659). Mit Erklärung vom 30.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Bruno, von Beggingen, in Jonen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-170.9.000.370-3), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woessner, Dr. Marion-Sima, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bass, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Chipping Campden (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 147 du 31.07.2020
Registre journalier: 10404 du 28.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004949260
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Belron Inter AG, in Zug, CHE-116.343.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3546905).

Statutenänderung:
30.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 101'782.80 [bisher: CHF 282'447'270.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 101'782.80 [bisher: CHF 282'447'270.00].

Aktien neu:
282'730 Namenaktien zu CHF 0.36 [bisher: 282'730 Namenaktien zu CHF 999.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.08.2017 wird der Nennwert der 282'730 Namenaktien zu CHF 999.00 auf CHF 0.36 herabgesetzt und je CHF 998.64 pro Aktie zurückbezahlt.

Registre journalier no 14369 du 10.11.2017 / CHE-116.343.647 / 03870659

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Belron Inter AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 282'447'270.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 101'782.80
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 30.08.2017
6. Echéance de préavis des créances: 06.11.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Belron Inter AG, Gotthardstrasse 30, 6300 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: DieKapitalherabsetzung vom 30. August 2017 erfolgte durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 999.00 auf neu CHF 0.36 von 282'730 Namenaktien und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 998.64 je Aktie.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Belron Inter AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 282'447'270.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 101'782.80
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 30.08.2017
6. Echéance de préavis des créances: 06.11.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Belron Inter AG, Gotthardstrasse 30, 6300 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: DieKapitalherabsetzung vom 30. August 2017 erfolgte durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 999.00 auf neu CHF 0.36 von 282'730 Namenaktien und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 998.64 je Aktie.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Belron Inter AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 282'447'270.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 101'782.80
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 30.08.2017
6. Echéance de préavis des créances: 06.11.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Belron Inter AG, Gotthardstrasse 30, 6300 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: DieKapitalherabsetzung vom 30. August 2017 erfolgte durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 999.00 auf neu CHF 0.36 von 282'730 Namenaktien und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 998.64 je Aktie.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Belron Inter AG, in Zug, CHE-116.343.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011359).

Domizil neu:
Gotthardstrasse 20, 6300 Zug.

Registre journalier no 6528 du 23.05.2017 / CHE-116.343.647 / 03546905

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Belron Inter AG, in Zug, CHE-116.343.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2013, Publ. 7071810).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bass, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Chipping Campden (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Surrey (UK)].

Registre journalier no 10512 du 16.08.2016 / CHE-116.343.647 / 03011359

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Belron Inter AG, in Zug, CH-170.3.035.199-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2011, Publ. 6452930).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woessner, Dr. Marion-Sima, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 2132 du 15.02.2013 / CH17030351997 / 07071810

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Belron Inter AG, in Zug, CH-170.3.035.199-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2011, S. 18, Publ. 5983502).

Statutenänderung:
26.09.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 282'447'270.00 [bisher: CHF 282'730'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 282'447'270.00 [bisher: CHF 282'730'000.00].

Aktien neu:
282'730 Namenaktien zu CHF 999.00. [bisher: 282'730 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.09.2011 wird der Nennwert der 282'730 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 999.00 herabgesetzt und je CHF 1.00 pro Aktie zurückbezahlt.

Tagebuch Nr. 16152 vom 06.12.2011
(06452930/CH17030351997)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Belron Inter AG (CH-170.3.035.199-7), Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 282'730'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 282'447'270.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.09.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.12.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Belron Inter AG, Gotthardstrasse 20, 6304 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung vom 26. September 2011 erfolgte durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1'000 auf neu CHF 999 von 282'730 Namenaktien und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 1 je Aktie. Die Generalversammlung hat zudem beschlossen, die bei der Kapitalerhöhung vom 7. Januar 2011 über den Nennwert geleisteten Einlagen (Agio) der Gesellschaft von CHF 659'472'000 um den CHF-Betrag herabzusetzen, welcher der Differenz entspricht vom CHF-Gegenwert zu EUR 46'000'000 (umgerechnet gemäss dem CHF/EUR-Kurs abrufbar unter http://www.oanda.com/lang/de/currency/converter/) am Tag, an welchem der Notar die öffentliche Feststellungsurkunde betreffend das Kapitalherabsetzungsverfahren fasst, minus CHF 282'730, wobei diese Differenz keinesfalls den maximalen Herabsetzungsbetrag von CHF 100'000'000 überschreiten darf (und widrigenfalls auf diesen herabzusetzen ist).
   
   Übermittler: Baker & McKenzie Zurich
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Belron Inter AG (CH-170.3.035.199-7), Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 282'730'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 282'447'270.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.09.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.12.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Belron Inter AG, Gotthardstrasse 20, 6304 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung vom 26. September 2011 erfolgte durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1'000 auf neu CHF 999 von 282'730 Namenaktien und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 1 je Aktie. Die Generalversammlung hat zudem beschlossen, die bei der Kapitalerhöhung vom 7. Januar 2011 über den Nennwert geleisteten Einlagen (Agio) der Gesellschaft von CHF 659'472'000 um den CHF-Betrag herabzusetzen, welcher der Differenz entspricht vom CHF-Gegenwert zu EUR 46'000'000 (umgerechnet gemäss dem CHF/EUR-Kurs abrufbar unter http://www.oanda.com/lang/de/currency/converter/) am Tag, an welchem der Notar die öffentliche Feststellungsurkunde betreffend das Kapitalherabsetzungsverfahren fasst, minus CHF 282'730, wobei diese Differenz keinesfalls den maximalen Herabsetzungsbetrag von CHF 100'000'000 überschreiten darf (und widrigenfalls auf diesen herabzusetzen ist).
   
   Übermittler: Baker & McKenzie Zurich
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Belron Inter AG (CH-170.3.035.199-7), Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 282'730'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 282'447'270.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.09.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.12.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Belron Inter AG, Gotthardstrasse 20, 6304 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung vom 26. September 2011 erfolgte durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1'000 auf neu CHF 999 von 282'730 Namenaktien und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 1 je Aktie. Die Generalversammlung hat zudem beschlossen, die bei der Kapitalerhöhung vom 7. Januar 2011 über den Nennwert geleisteten Einlagen (Agio) der Gesellschaft von CHF 659'472'000 um den CHF-Betrag herabzusetzen, welcher der Differenz entspricht vom CHF-Gegenwert zu EUR 46'000'000 (umgerechnet gemäss dem CHF/EUR-Kurs abrufbar unter http://www.oanda.com/lang/de/currency/converter/) am Tag, an welchem der Notar die öffentliche Feststellungsurkunde betreffend das Kapitalherabsetzungsverfahren fasst, minus CHF 282'730, wobei diese Differenz keinesfalls den maximalen Herabsetzungsbetrag von CHF 100'000'000 überschreiten darf (und widrigenfalls auf diesen herabzusetzen ist).
   
   Übermittler: Baker & McKenzie Zurich
   8034 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Belron Inter AG, in Zug, CH-170.3.035.199-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 23, Publ. 5942666).

Statutenänderung:
07.01.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 282'730'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 282'730'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
282'730 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.01.2011 gemäss Vertrag vom 07.01.2011 einen Anteil mit einem Nennwert von EUR 70'900'847.00 an der Belron Hungary Korlátolt Felelõsségû Társaság, mit Sitz in Szombathely (HU), wofür 282'630 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Die Bestimmung zur beabsichtigten Sachübernahme vom 09.12.2010 ist aufgehoben, weil die Gesellschaft endgültig auf die Sachübernahme verzichtet hat. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Anteile an der Belron Hungary Korlátolt Felelõsségû Társaság, mit Sitz in Szombathely (HU), zum Preis von höchstens EUR 747'700'000.00 zu übernehmen.].

Tagebuch Nr. 222 vom 07.01.2011
(05983502/CH17030351997)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Belron Inter AG, in Zug, CH-170.3.035.199-7, Gotthardstrasse 20, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.12.2010.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Schweizer oder ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Anteile an der Belron Hungary Korlátolt Felelõsségû Társaság, mit Sitz in Szombathely (HU), zum Preis von höchstens EUR 747'700'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail).

Eingetragene Personen:
Wanner, Bruno, von Beggingen, in Jonen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bass, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Woessner, Dr. Marion-Sima, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-170.9.000.370-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 18026 vom 10.12.2010
(05942666/CH17030351997)