Bergbahnen Rinerhorn AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre

zur 53. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 25. August 2023,

11:15 Uhr im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris

TRAKTANDEN

1.               Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2022/23 und Bericht der Revisionsstelle

A.      Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/23 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

2.               Entlastung der verantwortlichen Organe

A.    Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

3.               Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Vortrag des Vorjahres                                         CHF        - 651’576

Jahresgewinn                                                      CHF          401’075

Bilanzverlust                                                       CHF        - 250’501

A.    Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2022/23 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

4.              Wahl der Revisionsstelle

A.      Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.

5.              Verschiedenes/Varia

Unterlagen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird der Geschäftsbericht 2022/23 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Die Einladung ist auch auf unserer Homepage www.davosklostersmountains.ch/gv zu finden.

Das Protokoll der 52. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft,

Brämabüelstrasse 11, Davos Platz, zur Einsichtnahme auf.

Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Freitag, 28. Juli 2023. In der Zeit vom 29. Juli 2023 bis 25. August 2023 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Anmeldungen müssen, zwecks Organisation, bis 18. August 2023 bei der Gesellschaft eingegangen sein und können auch per E-Mail erfolgen an buchhaltung@davosklosters.ch.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird mit den Aktionärinnen und Aktionären der Sportbahnen Pischa AG zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Davos, im Juli 2023                                                                Der Verwaltungsrat

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre

zur 52. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 26. August 2022,

11:15 Uhr im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2021/22 und Bericht der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2021/22 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Vortrag des Vorjahres           CHF       - 751’078

Jahresgewinn                          CHF            99’502

Bilanzverlust                            CHF       - 651’576

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2021/22 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahl der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.

5. Verschiedenes/Varia

Unterlagen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird der Geschäftsbericht 2021/22 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Die Einladung ist auch auf unserer Homepage www.davosklostersmountains.ch/gv zu finden.

Das Protokoll der 51. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft,

Brämabüelstrasse 11, Davos Platz, zur Einsichtnahme auf.

Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Freitag, 29. Juli 2022. In der Zeit vom 30. Juli 2022 bis 26. August 2022 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Anmeldungen müssen, zwecks Organisation, bis 19. August 2022 bei der Gesellschaft eingegangen sein und können auch per E-Mail erfolgen an buchhaltung@davosklosters.ch.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird mit den Aktionärinnen und Aktionären der Sportbahnen Pischa AG zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Davos, im Juli 2022                                                               Der Verwaltungsrat

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre zur 51. ordentlichen Generalversammlung der Bergbahnen Rinerhorn AG

Mutation Bergbahnen Rinerhorn AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergbahnen Rinerhorn AG, in Davos, CHE-105.859.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654933).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Good, Markus J., von Mels, in Davos Dorf (Davos), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Tanja, von Oberägeri, in Sachseln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walser, Stefan, von Zürich, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 76 du 21.04.2021
Registre journalier: 2402 du 16.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005155262
Cantons: GR

Mutation Bergbahnen Rinerhorn AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergbahnen Rinerhorn AG, in Davos, CHE-105.859.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, Publ. 3385477).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamper, Reto, von Stettfurt, in Maienfeld, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 116 du 19.06.2019
Registre journalier: 2987 du 14.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004654933
Cantons: GR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bergbahnen Rinerhorn AG, in Davos, CHE-105.859.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, Publ. 1698361).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wendler, Markus, von Spiez, in Davos, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walser, Stefan, von Zürich, in Davos, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1003 du 01.03.2017 / CHE-105.859.496 / 03385477

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bergbahnen Rinerhorn AG, in Davos, CHE-105.859.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2013, Publ. 7092302).

Statutenänderung:
29.08.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capol & Partner AG (CHE-101.876.739), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Capol & Partner AG (CH-350.3.000.488-7)].

Registre journalier no 3493 du 01.09.2014 / CH35030034494 / 01698361

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bergbahnen Rinerhorn AG, in Davos, CH-350.3.003.449-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2008, S. 8, Publ. 4495238).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engler, Peter, von Sevelen, in Davos Dorf (Davos), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
May, Niklaus, von Rohrbach, in Davos Wolfgang (Davos), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 851 du 01.03.2013 / CH35030034494 / 07092302