Berichthaus AG

Mutation Berichthaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichthaus AG, in Baar, CHE-101.277.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004976882).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crowe Curator Audit AG (CHE-105.847.033), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Curator Revision AG (CH-020.3.906.141-7)].

FOSC: 228 du 23.11.2021
Registre journalier: 20326 du 18.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005340119
Cantons: ZG

Mutation Berichthaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Berichthaus AG, in Baar, CHE-101.277.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843295).

Statutenänderung:
17.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 425'000.00 [bisher: CHF 850'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 425'000.00 [bisher: CHF 850'000.00].

Aktien neu:
250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 175 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.03.2020 werden 175 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) vernichtet und zurückbezahlt.

FOSC: 177 du 11.09.2020
Registre journalier: 12490 du 08.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004976882
Cantons: ZG

Mutation Berichthaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Berichthaus AG, in Baar, CHE-101.277.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2019, Publ. 1004646824).

Statutenänderung:
17.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 850'000.00 [bisher: CHF 1'650'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 850'000.00 [bisher: CHF 1'650'000.00].

Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 400 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00, 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien) und 350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.12.2019 werden 400 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00 vernichtet und zurückbezahlt.

FOSC: 43 du 03.03.2020
Registre journalier: 2942 du 27.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004843295
Cantons: ZG

Mutation Berichthaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichthaus AG, in Baar, CHE-101.277.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3925291).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Corinne, von Zürich und Lenzburg, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 109 du 07.06.2019
Registre journalier: 7727 du 04.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004646824
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Berichthaus AG, in Baar, CHE-101.277.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3867165).

Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 3, 6340 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Epp, Karin, von Zürich, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Corinne, von Zürich und Lenzburg, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 15747 du 07.12.2017 / CHE-101.277.697 / 03925291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Berichthaus AG, in Baar, CHE-101.277.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017, Publ. 3835375).

Statutenänderung:
10.10.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'650'000.00 [bisher: CHF 1'300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'650'000.00 [bisher: CHF 1'300'000.00].

Aktien neu:
400 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00, 350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien) und 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien) [bisher: 400 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00 und 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey Esteve, Daniela, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Frey-Esteve, Daniela].

Registre journalier no 14298 du 09.11.2017 / CHE-101.277.697 / 03867165

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Berichthaus AG, in Baar, CHE-101.277.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, Publ. 3184403).

Statutenänderung:
20.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'300'000.00 [bisher: CHF 2'400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'300'000.00 [bisher: CHF 2'400'000.00].

Aktien neu:
400 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00 und 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien) [bisher: 1'900 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.04.2017 werden vorgängig 1'900 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 zu 950 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00 zusammengelegt und dann 550 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00 vernichtet und zurückbezahlt.

Registre journalier no 13537 du 24.10.2017 / CHE-101.277.697 / 03835375

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Berichthaus AG, Baar ZG
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'400'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'300'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 20.04.2017
6. Echéance de préavis des créances: 26.06.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Berichthaus AG, Franz Truniger, Oberneuhofstrasse 1, 6340 Baar
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Berichthaus AG, Baar ZG
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'400'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'300'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 20.04.2017
6. Echéance de préavis des créances: 26.06.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Berichthaus AG, Franz Truniger, Oberneuhofstrasse 1, 6340 Baar
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Berichthaus AG, Baar ZG
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'400'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'300'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 20.04.2017
6. Echéance de préavis des créances: 26.06.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Berichthaus AG, Franz Truniger, Oberneuhofstrasse 1, 6340 Baar
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichthaus AG, in Baar, CHE-101.277.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2012, Publ. 6930846).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner-Bühler, Monika, von Hinwil, in Baar, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 14548 du 22.11.2016 / CHE-101.277.697 / 03184403

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Berichthaus AG, in Baar, CH-170.3.005.101-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 04.10.2012, Publ. 6875470).

Statutenänderung:
06.11.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 2'400'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'400'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
1'900 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'844 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00, 156 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 14491 vom 09.11.2012
(06930846/CH17030051011)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Berichthaus AG, in Baar, CH-170.3.005.101-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2012, Publ. 6860750).

Statutenänderung:
25.06.2012.

Zweck neu:
Erwerb, Verwalten und Veräussern von Liegenschaften und Beteiligungen an Unternehmungen aller Art sowie Finanzierung oder Mitfinanzierung von Ventures und Anlage und Verwaltung von Finanzmitteln; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 3'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 3'100'000.00].

Aktien neu:
1'844 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 156 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 2944 Inhaberaktien zu CHF 1000.00, 156 vinkulierte Vorzugsnamenaktien zu CHF 1000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Inhaberaktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen aller Inhaberaktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.06.2012 werden 1'100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey-Esteve, Daniela, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gockhausen]; Frey, Corinne, von Lenzburg und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ibiza (ES)].

Tagebuch Nr. 12653 vom 01.10.2012
(06875470/CH17030051011)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 38 vom 25.02.2004, Meldungs Nr. 2'139'952, publizierten Eintrages Nr. 1'888 vom 19.02.2004. Berichthaus AG, in Baar, CH-170.3.005.101-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, Publ. 6464546).

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Veräussern von Liegenschaften und von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, sowie Finanzierung und Mitfinanzierung von Ventures und Anlage und Verwaltung von Finanzmitteln; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Tagebuch Nr. 12153 vom 19.09.2012
(06860750/CH17030051011)