Berlin Cures Holding AG

Mutation Berlin Cures Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Berlin Cures Holding AG, in Zug, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2023, Publ. 1005885291).

Statutenänderung:
13.02.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 663'815.00 [bisher: CHF 645'009.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 663'815.00 [bisher: CHF 645'009.00].

Aktien neu:
663'815 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 645'009 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

FOSC: 37 du 22.02.2024
Registre journalier: 2900 du 19.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005968046
Cantons: ZG

Mutation Berlin Cures Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Berlin Cures Holding AG, in Zug, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2023, Publ. 1005816606).

Statutenänderung:
07.11.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.11.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 13.01.2023 geändert. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.01.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.11.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 17.09.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.09.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 222 du 15.11.2023
Registre journalier: 18127 du 10.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005885291
Cantons: ZG

Mutation Berlin Cures Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Berlin Cures Holding AG, in Zug, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690079).

Statutenänderung:
09.08.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 645'009.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 645'009.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Aktien neu:
645'009 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bagaric, Marko, von Zürich, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feusisberg].

FOSC: 156 du 15.08.2023
Registre journalier: 12787 du 10.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005816606
Cantons: ZG

Mutation Berlin Cures Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Berlin Cures Holding AG, in Zug, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005610888).

Statutenänderung:
13.01.2023. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.01.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Berg, Ulf, von Wallisellen, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nederegger, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Brixlegg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Windisch, Jörg, österreichischer Staatsangehöriger, in Münster (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 42 du 01.03.2023
Registre journalier: 3190 du 24.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005690079
Cantons: ZG

Mutation Berlin Cures Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Berlin Cures Holding AG, in Zug, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513897).

Statutenänderung:
31.10.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 510'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 510'000.00].

Aktien neu:
600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 510'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 228 du 23.11.2022
Registre journalier: 17193 du 18.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005610888
Cantons: ZG

Mutation Berlin Cures Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berlin Cures Holding AG, in Zug, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2022, Publ. 1005413412).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berg, Ulf, von Wallisellen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Böhm, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bagaric, Marko, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Müller, Johannes Hartwig, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 129 du 06.07.2022
Registre journalier: 9944 du 01.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005513897
Cantons: ZG

Mutation Berlin Cures Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Berlin Cures Holding AG, in Zug, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2022, Publ. 1005396384).

Statutenänderung:
08.02.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 510'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 510'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
510'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 39 du 24.02.2022
Registre journalier: 2892 du 21.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005413412
Cantons: ZG

Mutation Berlin Cures Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Berlin Cures Holding AG, in Zug, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2021, Publ. 1005303987).

Statutenänderung:
07.01.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.01.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 24 du 03.02.2022
Registre journalier: 1605 du 31.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005396384
Cantons: ZG

Mutation Berlin Cures Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Berlin Cures Holding AG, in Zug, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782690).

Statutenänderung:
31.08.2021. 17.09.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.09.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von CHF 652'288.60, wofür 314'532 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 192 du 04.10.2021
Registre journalier: 17879 du 29.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005303987
Cantons: ZG

Mutation Berlin Cures Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berlin Cures Holding AG, in Zug, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535685).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Findea AG (CHE-109.289.818), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-297.307.035), in Winterthur, Revisionsstelle.

FOSC: 242 du 13.12.2019
Registre journalier: 17969 du 10.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004782690
Cantons: ZG

Mutation Berlin Cures Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but

Berlin Cures Holding AG, in Zug, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2017, Publ. 3651165).

Statutenänderung:
10.12.2018.

Zweck neu:
Forschung und Entwicklung von pharmazeutischen Produkten sowie Erwerb und Halten von Beteiligungen sowie Leitung und Verwaltung von Unternehmen in der Schweiz und im Ausland auf dem Gebiet der Pharmazeutik, der medizinischen Diagnostik, der Biotechnologie und Informationstechnologie; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Johannes Hartwig, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bagaric, Marko, von Zürich, in Feusisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Berg, Ulf, von Wallisellen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Findea AG (CHE-109.289.818), in Winterthur, Revisionsstelle.

FOSC: 4 du 08.01.2019
Registre journalier: 20 du 03.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004535685
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Berlin Cures Holding AG, in Zürich, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, Publ. 2539575). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 25064 du 13.07.2017 / CHE-381.711.810 / 03650737

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Berlin Cures Holding AG, bisher in Zürich, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, Publ. 2539575).

Statutenänderung:
14.06.2017.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Grienbachstrasse 11, 6300 Zug.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 03.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9115 du 13.07.2017 / CHE-381.711.810 / 03651165

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berlin Cures Holding AG, in Zürich, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1606159).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bagaric, Marko, von Zürich, in Feusisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 43307 du 10.12.2015 / CH02030408152 / 02539575

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Berlin Cures Holding AG (Berlin Cures Holding SA) (Berlin Cures Holding Ltd.), in Zürich, CHE-381.711.810, Basteiplatz 5, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.07.2014.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten sowie die dauernde Verwaltung einer Mehrheitsbeteiligung an der Berlin Cures GmbH (Berlin) und von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, im Besonderen auf den Gebieten der Pharmazeutik, der Biotechnologie und der Informationstechnologie; sie kann Finanzgeschäfte und Management-Dienstleistungen für Unternehmen, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, erbringen und Garantien zugunsten verbundener Unternehmen stellen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im Ausland und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und verwerten. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Müller, Johannes Hartwig, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bagaric, Marko, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 22516 du 07.07.2014 / CH02030408152 / 01606159