BLACK BOX Network Services AG

Mutation BLACK BOX Network Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BLACK BOX Network Services AG, in Wangen (SZ), CHE-103.651.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348521).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balcune, Regina, lettische Staatsangehörige, in Hilversum (NL), Präsidentin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisher, Brian Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pennsylvania (US), Präsident, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 85 du 03.05.2022
Registre journalier: 2420 du 28.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005463571
Cantons: SZ

Mutation BLACK BOX Network Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BLACK BOX Network Services AG, in Wangen (SZ), CHE-103.651.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004853048).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Wit, Andrew Roel Jacobus, niederländischer Staatsangehöriger, in Hoevelaken (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Amersfoort (NL)].

FOSC: 236 du 03.12.2021
Registre journalier: 7932 du 30.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005348521
Cantons: SZ

Mutation BLACK BOX Network Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BLACK BOX Network Services AG, in Wangen (SZ), CHE-103.651.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2019, Publ. 1004646799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallin, Leenamaija Katariina, finnische Staatsangehörige, in Amstelveen (NL), Präsidentin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balcune, Regina, lettische Staatsangehörige, in Hilversum (NL), Präsidentin, mit Einzelunterschrift; van der Wit, Andrew Roel Jacobus, niederländischer Staatsangehöriger, in Amersfoort (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 52 du 16.03.2020
Registre journalier: 1541 du 11.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004853048
Cantons: SZ

Mutation BLACK BOX Network Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BLACK BOX Network Services AG, in Wangen (SZ), CHE-103.651.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2019, Publ. 1004580159).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Whitney, Joshua B., amerikanischer Staatsangehöriger, in Seven Fields (US), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wallin, Leenamaija Katariina, finnische Staatsangehörige, in Amstelveen (NL), Präsidentin, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 109 du 07.06.2019
Registre journalier: 3064 du 04.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004646799
Cantons: SZ

Mutation BLACK BOX Network Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

BLACK BOX Network Services AG, in Wangen (SZ), CHE-103.651.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3435481).

Statutenänderung:
26.02.2019.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

FOSC: 44 du 05.03.2019
Registre journalier: 1236 du 28.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004580159
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

BLACK BOX Network Services AG, in Wangen (SZ), CHE-103.651.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2015, Publ. 1978693).

Statutenänderung:
24.03.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Informatik, Kommunikation, Multimedia, aktiver und passiver Netzwerkkomponenten und -infrastrukturen, insbesondere mit sog. 'Black Box' Datenübermittlungs- und -verbundsystemen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie verbundenen Unternehmen Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im hauptsächlichen Interesse der verbundenen Unternehmen liegen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung vom 24.03.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG , in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1592 du 27.03.2017 / CHE-103.651.370 / 03435481

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BLACK BOX Network Services AG, in Wangen SZ, CHE-103.651.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 943005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpagaus, Reto, von Suraua, in Uetikon am See, Präsident, mit Einzelunterschrift; Obermeier, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Neubiberg (DE), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; McAndrew, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Murfreesboro (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG CH-020.3.927.906-5)]; Whitney, Joshua B., amerikanischer Staatsangehöriger, in Seven Fields (US), Präsident, mit Einzelunterschrift; Corjin, George, von Lachen, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 732 du 04.02.2015 / CH13000055827 / 01978693

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

BLACK BOX Network Services AG, in Wangen SZ, CH-130.0.005.582-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2013, Publ. 7130518).

Statutenänderung:
20.06.2013.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Informatik, Kommunikation, Multimedia, aktiver und passiver Netzwerkkomponenten und -infrastrukturen, insbesondere mit sog. 'Black Box' Datenübermittlungs- und -verbundsystemen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie verbundenen Unternehmen Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im hauptsächlichen Interesse der verbundenen Unternehmen liegen.

Registre journalier no 3332 du 24.06.2013 / CH13000055827 / 00943005

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BLACK BOX Network Services AG, in Wangen SZ, CH-130.0.005.582-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2013, S. 0, Publ. 7118476).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McAndrew, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Murfreesboro (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Housten, Pennsylvania (US)].

Registre journalier no 1650 du 27.03.2013 / CH13000055827 / 07130518

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BLACK BOX Network Services AG, in Wangen SZ, CH-130.0.005.582-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, S. 0, Publ. 6932530).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Willi, von Zürich, in Pfeffikon, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Reto, von Suraua, in Uetikon am See, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Suraua, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Obermeier, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Neubiberg (DE), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1501 du 20.03.2013 / CH13000055827 / 07118476

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BLACK BOX Network Services AG, in Wangen SZ, CH-130.0.005.582-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2010, S. 17, Publ. 5924336).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Willi, von Zürich, in Pfeffikon, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon SZ, Mitglied und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5976 vom 12.11.2012
(06932530/CH13000055827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BLACK BOX Network Services AG, in Wangen SZ, CH-130.0.005.582-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2010, S. 17, Publ. 5801384).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura International AG (CH-020.3.902.923-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5563 vom 30.11.2010
(05924336/CH13000055827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BLACK BOX Network Services AG, in Wangen SZ, CH-130.0.005.582-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28. 06. 2010, S. 17, Publ. 5695536).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blatter, Dr. Anton W., von Habkern, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Reto, von Suraua, in Uetikon am See, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4248 vom 01.09.2010
(05801384/CH13000055827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BLACK BOX Network Services AG, in Wangen SZ, CH-130.0.005.582-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08. 10. 2009, S. 15, Publ. 5284066).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura International AG (CH-020.3.902.923-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura International (CH-020.3.902.923-0), in Zürich].

Tagebuch Nr. 2940 vom 22.06.2010
(05695536/CH13000055827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

BLACK BOX Network Services AG, bisher in Altendorf, CH-130.0.005.582-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09. 04. 2008, S. 12, Publ. 4422192).

Statutenänderung:
11. 09. 2009.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BLACK BOX NETWORK SERVICES NW AG (CH-270.3.011.856-1), in Allschwil, gemäss Fusionsvertrag vom 10.9.2009 und Bilanz per 31.3.2009. Aktiven von CHF 17'791.05 und Fremdkapital von CHF 13'807.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der übertragenen Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Sitz neu:
Wangen SZ.

Domizil neu:
Leuholz 10a, 8855 Wangen SZ.

Tagebuch Nr. 5761 vom 02.10.2009
(05284066/CH13000055827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BLACK BOX Network Services AG, in Altendorf, CH-130.0.005.582-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09. 12. 2004, S. 14, Publ. 2581220).

Gestrichene Personen und Unterschriften:
Zoller, Dr. Karel, von Zollikon und Zug, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Young, Frederick C., von Vereinigte Staaten, in Pittsburgh (USA), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosset, Edgar, von Bougy-Villars, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Croft, Roger Em, von Grossbritanien, in Thatcham Berks (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Willi, von Zürich, in Pfäffikon SZ, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion]; Blatter, Dr. Anton W., von Habkern, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; McAndrew, Michael, von Vereinigte Staaten von Amerika, in Housten, Pennsylvania (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO Visura International (CH-020.3.902.923-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura International, in Zürich].

Tagebuch Nr. 1307 vom 03.04.2008
(04422192/CH13000055827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BLACK BOX Network Services AG, in Altendorf, CH-130.0.005.582-7, Dienstleistungen in den Bereichen Informatik, Kommunikation, Multimedia, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 03. 12. 2003, S. 12, Publ. 2010636).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura International, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3688 vom 03.12.2004
(02581220/CH13000055827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BLACK BOX Network Services AG, in Altendorf, Dienstleistungen in den Bereichen Informatik, Kommunikation, Multimedia, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 24. 10. 2003, S. 12, Publ. 1229492).

Statutenänderung:
29. 08. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 1'610'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.

Aktien neu:
500 Inhaberaktien zu CHF 1000 [bisher: 1610 Inhaberaktien zu CHF 1000]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.08.2003 werden 1110 Inhaberaktien zu CHF 1000.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.11.2003 festgestellt.

Tagebuch Nr. 3470 vom 27.11.2003
(02010636/CH13000055827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BLACK BOX Network Services AG, in Altendorf, Dienstleistungen in den Bereichen Informatik, Kommunikation, Multimedia, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24. 10. 2002, S. 11, Publ. 699332).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boetticher, Jeffery M., von Vereinigte Staaten, in McMurray (USA), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3025 vom 20.10.2003
(01229492/CH13000055827)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   BLACK BOX Network Services AG, Altendorf SZ
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'610'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 29.08.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 10.11.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Karel Zoller, Alpenstrasse 14, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 1'110 Inhaberaktien zu CHF 1'000.- nominal und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die einzige Aktionärin von CHF 1'000.- je Inhaberaktie à CHF 1'000.- nominal.
   
   Übermittler: Dr. Karel Zoller, Rechtsanwalt
   6300 Zug