BOA AG

Mutation BOA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Modification des statuts, Nouveau siège

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335751).

Statutenänderung:
20.06.2023.

Domizil neu:
c/o BDO AG, Bahnhofstrasse 7B, 6210 Sursee.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.06.2023 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 100.00 herabgesetzt. Der Herabsetzungsbetrag wird mit einem Darlehen der Aktionärin verrechnet.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB), durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Thomas, von Hohenrain, in Egolzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 121 du 26.06.2023
Registre journalier: 5316 du 21.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005777572
Cantons: LU

Mutation BOA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2020, Publ. 1004980409). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.11.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baker Tilly OBT AG (CHE-109.555.641), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 224 du 17.11.2021
Registre journalier: 10537 du 12.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005335751
Cantons: LU

Mutation BOA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004681934).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Silbe, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küster, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Ennepetal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 181 du 17.09.2020
Registre journalier: 7733 du 14.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004980409
Cantons: LU

Mutation BOA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530670).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanckohr, Ralph Leo, deutscher Staatsangehöriger, in Gablitz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Silbe, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baker Tilly OBT AG (CHE-109.555.641), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 140 du 23.07.2019
Registre journalier: 5887 du 18.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004681934
Cantons: LU

Mutation BOA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341563).

Statutenänderung:
07.12.2018.

Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit industriellen Gütern, vornehmlich der Metallbranche, vor allem auf den Gebieten des Rohrleitungsbaues und der beweglichen Leitungselemente; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen; kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gräf, Nikolaus Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bonndorf im Schwarzwald (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Silbe, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanckohr, Ralph Leo, deutscher Staatsangehöriger, in Gablitz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 250 du 27.12.2018
Registre journalier: 10249 du 20.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004530670
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4266067).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barmettler, Dajana, von Beromünster, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5413 du 03.07.2018 / CHE-106.590.606 / 04341563

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2016, Publ. 3044549).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guckelberger, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Hüfingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Silbe, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunz, Michel, von Meggen, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4252 du 30.5.2018 / CHE-106.590.606 / 04266067

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wymann, Nicole, von Entlebuch, in Büron, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6444 du 05.09.2016 / CHE-106.590.606 / 03044549

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2285565).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Thomas, von Hohenrain, in Egolzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4846 du 01.07.2016 / CHE-106.590.606 / 02935743

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, Publ. 1841185).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fähndrich, Kurt, von Cham, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5469 du 20.07.2015 / CH10030125041 / 02285565

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 18.08.2014, Publ. 1668027).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deligios, Gian Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Haan (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rössler, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Pfinztal (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraus, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Inzell (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräf, Nikolaus Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bonndorf im Schwarzwald (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guckelberger, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Hüfingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7973 du 20.11.2014 / CH10030125041 / 01841185

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

BOA AG, in Rothenburg, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2014, Publ. 1641119).

Statutenänderung:
17.07.2014.

Sitz neu:
Sursee.

Domizil neu:
Surentalstrasse 10, 6210 Sursee.

Registre journalier no 5521 du 13.08.2014 / CH10030125041 / 01668027

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BOA AG, in Rothenburg, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2014, Publ. 1623887).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wassum-Paul, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blättler, André Alois, von Hergiswil NW, in Stansstad, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zurkirchen, Heinz, von Luzern und Malters, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraus, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Inzell (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wymann, Nicole, von Entlebuch, in Büron, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barmettler, Dajana, von Beromünster, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5138 du 25.07.2014 / CH10030125041 / 01641119

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Nachtrag zum im SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, publizierten TR-Eintrag Nr. 7599 vom 11.11.2013Boa AG, in Rothenburg, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2014, Publ. 1546789).

Firma neu:
BOA AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BOA Inc.) (BOA SA). .

Registre journalier no 4923 du 16.07.2014 / CH10030125041 / 01623887

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boa AG, in Rothenburg, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1180217).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahr, Hans, von Buch SH, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rössler, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Pfinztal (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063)[CH-100.9.021.758-3], in Luzern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3)].

Registre journalier no 3782 du 05.06.2014 / CH10030125041 / 01546789

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Boa AG, in Rothenburg, CH-100.3.012.504-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155791).

Statutenänderung:
04.11.2013.

Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit industriellen Gütern, vornehmlich der Metallbranche, vor allem auf den Gebieten des Rohrleitungsbaues und der beweglichen Leitungselemente; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für verbundene Gesellschaften und Dritte.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deligios, Gian Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Haan (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fahr, Hans, von Buch SH, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buch SH].

Registre journalier no 7599 du 11.11.2013 / CH10030125041 / 01180217

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boa AG, in Rothenburg, CH-100.3.012.504-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2013, Publ. 939713).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prêtre, Niels, von Tavannes, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien; Fischer, Rolf, von Rothenburg, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien; Dürger, Stephan, von Emmen, in Ballwil, Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Franz, von Entlebuch, in Rothenburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Steiner, Andreas, von Frutigen, in Meierskappel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wassum-Paul, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Blättler, André Alois, von Hergiswil NW, in Stansstad, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fähndrich, Kurt, von Cham, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zurkirchen, Heinz, von Luzern und Malters, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 7243 du 28.10.2013 / CH10030125041 / 01155791

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boa AG, in Rothenburg, CH-100.3.012.504-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, Publ. 6370210).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buholzer, Victor, von Horw, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederberger, Bruno, von Dallenwil, in Merenschwand, mit Kollektivprokura zu zweien; Lein, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe-Palmbach (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chahine, Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wassum-Paul, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Andreas, von Frutigen, in Meierskappel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 4177 du 21.06.2013 / CH10030125041 / 00939713

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boa AG, in Rothenburg, CH-100.3.012.504-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S. 0, Publ. 6127482).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurter, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Pfinztal (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lein, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe-Palmbach (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Chahine, Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Franz, von Entlebuch, in Rothenburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 6224 vom 05.10.2011
(06370210/CH10030125041)