Boca Holding AG

Mutation Boca Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Boca Holding AG, in Freienbach, CHE-108.708.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291621).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieninger, Friedrich, genannt Fritz, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 191 du 03.10.2023
Registre journalier: 5553 du 28.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005850830
Cantons: SZ

Mutation Boca Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Boca Holding AG, in Freienbach, CHE-108.708.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677765).

Statutenänderung:
08.09.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 1'800'000.00 [bisher: CHF 1'600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'800'000.00 [bisher: CHF 1'600'000.00].

Aktien neu:
1'800 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'600 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 08.09.2021 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 600'000.00, wofür 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

FOSC: 179 du 15.09.2021
Registre journalier: 6298 du 10.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005291621
Cantons: SZ

Mutation Boca Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Boca Holding AG, in Freienbach, CHE-108.708.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298951).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rainolter-Stroomer, Felix, von Samnaun, in Domat/Ems, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aminoff, Philip, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 136 du 17.07.2019
Registre journalier: 3868 du 12.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004677765
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Boca Holding AG, in Freienbach, CHE-108.708.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2017, Publ. 3666713).

Statutenänderung:
28.03.2018. 07.06.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'600'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'600'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Aktien neu:
1'600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Registre journalier no 3068 du 14.06.2018 / CHE-108.708.480 / 04298951

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boca Holding AG, in Freienbach, CHE-108.708.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, Publ. 6434194).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Thomas Albert, von Hohenrain, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gallati, Christoph Tobias, genannt Tobias, von Glarus Nord, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Künzli, Christoph, von Davos, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rainolter-Stroomer, Felix, von Samnaun, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3847 du 21.07.2017 / CHE-108.708.480 / 03666713

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Boca Holding AG, in Freienbach, CH-350.3.006.274-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2011, S. 0, Publ. 6100222).

Statutenänderung:
22.11.2011.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen auf dem Gebiete der Weinproduktion und des Weinhandels und angrenzender Gebiete; insbesondere hält und finanziert die Gesellschaft über eine Tochtergesellschaft das Weingut Le Piane, in Boca/Italien; kann Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief oder E-Mail. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Tagebuch Nr. 5850 vom 23.11.2011
(06434194/CH35030062742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boca Holding AG, in Freienbach, CH-350.3.006.274-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2010, S. 12, Publ. 5855156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MT Mathys Treuhand AG (CH-020.3.022.766-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedi Ruffner Theus AG (CH-350.3.003.457-4), in Chur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1413 vom 28.03.2011
(06100222/CH35030062742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boca Holding AG, in Freienbach, CH-350.3.006.274-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11. 01. 2010, S. 17, Publ. 5433236).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Christoph Peter, von Davos und Ebnat-Kappel, in Interlaken, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rainolter-Stroomer, Felix, von Samnaun, in Domat/Ems, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4878 vom 11.10.2010
(05855156/CH35030062742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Boca Holding AG, in Stäfa, CH-350.3.006.274-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2009, S. 22, Publ. 5341904). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 513 vom 05.01.2010
(05433198/CH35030062742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Boca Holding AG(Boca Holding SA) (Boca Holding Ltd.), bisher in Stäfa, CH-350.3.006.274-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13. 11. 2009, S. 22).

Gründungsstatuten:
09.12.1997.

Statutenänderung:
30. 11. 2009.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Sonnenhof 3, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen auf dem Gebiete der Weinproduktion und des Weinhandels und angrenzender Gebiete. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 1'200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'200'000.--.

Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch Brief oder durch Veröffentlichung im Publikationsorgan [wie bisher].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Christoph Peter, von Davos und Ebnat-Kappel, in Interlaken, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; MT Mathys Treuhand AG (CH-020.3.022.766-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 38 vom 05.01.2010
(05433236/CH35030062742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boca Holding AG, in Stäfa, CH-350.3.006.274-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2009, S. 28, Publ. 5321626).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöllhorn, Fritz, von Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 43706 vom 09.11.2009
(05341904/CH35030062742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boca Holding AG, in Stäfa, CH-350.3.006.274-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 24, Publ. 5280908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Markus, von Niederwil AG, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 41975 vom 27.10.2009
(05321626/CH35030062742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boca Holding AG, in Stäfa, CH-350.3.006.274-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2009, S. 50, Publ. 5103326).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi Grimm Meier & Partner AG (CH-020.3.928.338-4), in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 38352 vom 01.10.2009
(05280908/CH35030062742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boca Holding AG, in Stäfa, CH-350.3.006.274-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2008, S. 28, Publ. 4546322).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
smarti treuhand gmbh, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göldi Grimm Meier & Partner AG (CH-020.3.928.338-4), in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23632 vom 25.06.2009
(05103326/CH35030062742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Boca Holding AG, in Stäfa, CH-350.3.006.274-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, S. 26, Publ. 4526930).

Statutenänderung:
20.06.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.06.2008 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 584'500.00 verrechnet, wofür 416 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 17411 vom 23.06.2008
(04546322/CH35030062742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boca Holding AG, in Stäfa, CH-350.3.006.274-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2005, S. 26, Publ. 3165660).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gallati, Christoph Tobias, von Mollis und Netstal, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rautiainen, Ismo Kalevi, finnischer Staatsangehöriger, in Klaukkala (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöllhorn, Fritz, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16281 vom 12.06.2008
(04526930/CH35030062742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Boca Holding AG, in Davos, CH-350.3.006.274-2, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen auf dem Gebiet der Weinproduktion und des Weinhandels, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05. 12. 2005, S. 10, Publ. 3132586). Die Gesellschaft ist infolge Sitzverlegung nach Stäfa (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2005, S. 26) im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen erloschen.

Tagebuch Nr. 77 vom 09.01.2006
(03192602/CH35030062742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Boca Holding AG(Boca Holding SA) (Boca Holding Ltd.), bisher in Davos, CH-350.3.006.274-2, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen auf dem Gebiete der Weinproduktion und des Weinhandels, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05. 12. 2005, S. 10).

Gründungsstatuten:
09.12.1997.

Statutenänderung:
29. 11. 2005.

Sitz neu:
Stäfa.

Domizil neu:
c/o Consilium Treuhand- und Verwaltungs AG, Kronenstrasse 9, 8712 Stäfa.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen auf dem Gebiete der Weinproduktion und des Weinhandels und angrenzender Gebiete. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 600'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 600'000.--.

Aktien:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch Brief oder durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Markus, von Niederwil AG, in Stäfa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Gallati, Christoph Tobias, von Mollis und Netstal, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Rautiainen, Ismo Kalevi, finnischer Staatsangehöriger, in Klaukkala (FI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; smarti treuhand gmbh, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [wie bisher]; Künzli, Christoph Peter, von Davos und Ebnat-Kappel, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Davos].

Tagebuch Nr. 34610 vom 20.12.2005
(03165660/CH35030062742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 231 vom 28. 11. 2005, S. 7, publizierten TB-Eintrags Nr. 3375 vom 22. 11. 2005. Boca Holding AG, in Davos, CH-350.3.006.274-2, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen auf dem Gebiet der Weinproduktion und des Weinhandels und angrenzender Gebiete, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28. 11. 2005, S. 7, Publ. 3122734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baillods, Marcel, von Couvet, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perrin, Nicolas, von Les Ponts-de-Martel und Noiraigue, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Christoph, von Davos und Ebnat-Kappel, in Davos Platz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident]; Seiler, Markus, von Niederwil AG, in Stäfa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied].

Tagebuch Nr. 3442 vom 29.11.2005
(03132586/CH35030062742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boca Holding AG, in Davos, CH-350.3.006.274-2, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen auf dem Gebiet der Weinproduktion und des Weinhandels und angrenzender Gebiete, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04. 05. 2005, S. 9, Publ. 2823608).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Claude Monnard, in Davos, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Markus, von Niederwil AG, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rautiainen, Ismo Kalevi, finnischer Staatsangehöriger, in Klaukkala (FI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; smarti treuhand gmbh, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3375 vom 22.11.2005
(03122734/CH35030062742)