Bös Fulen AG

Mutation Bös Fulen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Bös Fulen AG, in Zürich, CHE-114.780.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005806936).

Domizil neu:
c/o PRAGER DREIFUSS AG, Bellerivestrasse 201, 8008 Zürich.

FOSC: 68 du 09.04.2024
Registre journalier: 14589 du 04.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006003877
Cantons: ZH

Mutation Bös Fulen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Bös Fulen AG, in Zürich, CHE-114.780.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195249).

Statutenänderung:
18.07.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen per Post, Telefax oder mit E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggermann, Beryl, von Zürich, in La Tour-de-Peilz, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Diez, Sylvia, von Luzern, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Diez, Wolfgang Christian, von Zürich, in Klosters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Klosters-Serneus, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von Stockar, Urs Caspar, von Zürich, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 146 du 31.07.2023
Registre journalier: 31166 du 26.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005806936
Cantons: ZH

Mutation Bös Fulen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bös Fulen AG, in Zürich, CHE-114.780.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004771875).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diez, Sylvia, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eggermann, Beryl, von Zürich, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 101 du 28.05.2021
Registre journalier: 22508 du 25.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005195249
Cantons: ZH

Mutation Bös Fulen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bös Fulen AG, in Zürich, CHE-114.780.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2014, S.0, Publ. 1483089).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diez-von Stockar, Monika Goldi, von Zürich, in Klosters-Serneus, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Panama (PA)].

FOSC: 233 du 02.12.2019
Registre journalier: 45960 du 27.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004771875
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Bös Fulen AG, in Zürich, CHE-114.780.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2012, Publ. 6881808).

Domizil neu:
c/o PRAGER DREIFUSS AG, Mühlebachstrasse 6, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diez-von Stockar, Monika Goldi, von Zürich, in Panama (PA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Carapicuiba (BR)].

Registre journalier no 14725 du 30.04.2014 / CH02030336249 / 01483089

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bös Fulen AG, in Zürich, CH-020.3.033.624-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2009, S. 27, Publ. 4954782).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diez, Wolfgang Christian, von Zürich, in Klosters-Serneus, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Panama (PA)].

Tagebuch Nr. 34135 vom 04.10.2012
(06881808/CH02030336249)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 59 vom 26.03.2009, S. 27, publizierten TR-Eintrags Nr. 10'917 vom 20.03.2009Bös Fulen AG, in Zürich, CH-020.3.033.624-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2009, S. 27, Publ. 4943188).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Stockar, Urs Caspar, von Zürich, in Lutry, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht:von Stokar, Urs Caspar]; Diez-von Stockar, Monika Goldi, von Zürich, in Carapicuiba (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht:Diez-von Stokar, Monika Goldi]; von Stockar-Bridel, Denise Yvonne, von Zürich, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht:von Stokar-Bridel, Denis Yvonne]. .

Tagebuch Nr. 11940 vom 27.03.2009
(04954782/CH02030336249)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Bös Fulen AG, in Zürich, CH-020.3.033.624-9, c/o Dr. Hans Ulrich Brunner, Prager Dreifuss Rechtsanwälte, Mühlebachstrasse 6, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.03.2009, 18.03.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung, die Verwaltung und die Veräusserung von Immobilien, insbesondere der Liegenschaften 'Im Forster' in Zürich. Im Weiteren umfasst der Zweck auch alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzweckes dienen; namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben oder auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen..

Aktienkapital:
CHF 6'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 6'000'000.00.

Aktien:
60'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 03.03.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 03.03.2009 alle Rechte und alles Know-how an den bewilligten Bauprojekten 'Im Forster' auf der Parzelle Zürich Kat.-Nr. 3579, welche die Neubauten 'Mittelberg', 'Garage' und 'Gärtnerei' betreffen, wofür 51'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 03.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
von Stokar, Urs Caspar, von Zürich, in Lutry, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Diez, Wolfgang Christian, von Zürich, in Panama (PA), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Diez-von Stokar, Monika Goldi, von Zürich, in Carapicuiba (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; von Stokar-Bridel, Denis Yvonne, von Zürich, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Brunner, Hans Ulrich, von Hemberg, in Meilen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10917 vom 20.03.2009
(04943188/CH02030336249)