Bogen Immobilien AG

Mutation Bogen Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bogen Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-108.752.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, S.0, Publ. 4254875).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegl, Ralph Peter, von Bülach, in Wolfhausen (Bubikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 244 du 17.12.2019
Registre journalier: 11831 du 12.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004785440
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bogen Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-108.752.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4128883).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegl, Ralph Peter, von Bülach, in Wolfhausen (Bubikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Treviso Revisions AG (CHE-105.491.025), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Treviso Revisions AG].

Registre journalier no 4630 du 24.05.2018 / CHE-108.752.363 / 04254875

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Bogen Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-108.752.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3941285).

Statutenänderung:
18.12.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten sowie das Verwalten und Vermieten von Immobilien aller Art. Sie bezweckt zudem Projektentwicklung, Bebauung, Handel und Vermittlung von Immobilien. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 26.04.2000 Beteiligungen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten zum Preise von 10'450'100.--, wofür 400 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 2'981'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bähler, Roger, von Buchholterberg, in Arbon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold, Gustavo, von St. Gallen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2526 du 19.03.2018 / CHE-108.752.363 / 04128883

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Bogen Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-108.752.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2017, Publ. 3438461).

Domizil neu:
Turmgasse 8, 9000 St. Gallen.

Registre journalier no 11577 du 14.12.2017 / CHE-108.752.363 / 03941285

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bogen Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-108.752.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2016, Publ. 3256997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthold, Dr. Matthias, von St. Gallen und Wädenswil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2978 du 28.03.2017 / CHE-108.752.363 / 03438461

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bogen Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-108.752.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2009, S. 13, Publ. 5013924).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold, Stefan, von Wädenswil und St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Küng, Marcel, von Root, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuthold, Dr. Matthias, von St. Gallen und Wädenswil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Urnäsch, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 11768 du 27.12.2016 / CHE-108.752.363 / 03256997

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Bogen Handels AG, in St. Gallen, CH-320.3.015.267-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2006, S. 11, Publ. 3621264).

Statutenänderung:
23.04.2009.

Firma neu:
Bogen Immobilien AG.

Zweck neu:
Handel mit und Verwaltung, Vermietung von Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten.

Tagebuch Nr. 4455 vom 06.05.2009
(05013924/CH32030152675)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bogen Handels AG, in St. Gallen, CH-320.3.015.267-5, Import und Export von, Handel mit sowie Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06. 05. 2005, S. 11, Publ. 2824846).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Peter, von Merishausen, in Romanshorn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Roger, von Buchholterberg, in Arbon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7808 vom 30.10.2006
(03621264/CH32030152675)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bogen Handels AG, in St. Gallen, CH-320.3.015.267-5, Import und Export von, Handel mit sowie Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11. 09. 2001, S. 7076).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthold, Juan Maria, von St. Gallen und Wädenswil, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold, Dr. Matthias, von St. Gallen und Wädenswil, in Urnäsch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwellbrunn, Vizepräsident].

Tagebuch Nr. 3673 vom 29.04.2005
(02824846/CH32030152675)