BOSS Holding AG

Mutation BOSS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BOSS Holding AG, in Fislisbach, CHE-114.625.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223631).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Sven Viktor, von Wettingen, in Hausen (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bosshard, Sven, in Mellingen]; Frey-Schibli, Andrea Corinne, von Fislisbach, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Frey-Schibli, Andrea, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneider-Bosshard, Tina Veronika, von Wettingen, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schneider, Tina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 20 du 30.01.2024
Registre journalier: 1571 du 25.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005947751
Cantons: AG

Mutation BOSS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

BOSS Holding AG, in Fislisbach, CHE-114.625.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2611085).

Domizil neu:
Leemattenstrasse 5, 5442 Fislisbach.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey-Schibli, Andrea, von Fislisbach, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 117 du 21.06.2021
Registre journalier: 7919 du 16.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005223631
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BOSS Holding AG, in Fislisbach, CHE-114.625.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2013, Publ. 1039801).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard-Schibli, Veronika, von Fislisbach, in Fislisbach, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Sven, von Wettingen, in Mellingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bosshard, Viktor, von Wettingen, in Fislisbach, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Egloff, Dieter, von Niederrohrdorf, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Tina, von Wettingen, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 670 du 18.01.2016 / CH40030312027 / 02611085

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

BOSS Holding AG, in Fislisbach, CHE-114.625.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2008, S. 1, Publ. 4783594).

Statutenänderung:
15.08.2013.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 90 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Registre journalier no 8006 du 19.08.2013 / CH40030312027 / 01039801

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BOSS Holding AG, in Fislisbach, CH-400.3.031.202-7, c/o Viktor Bosshard, Ifangstrasse 6 , 5442 Fislisbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.12.2008.

Zweck:
Halten von Beteiligungen an Finanz-, Handels- und Industrieunternehmen aller Art; kann Wertpapiere und Beteiligungen erwerben und veräussern, Finanzgeschäfte aller Art durchführen, insbesondere Darlehen gewähren sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 202 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Jos. Berchtold AG, in Zürich (CH-020.3.903.036-7), 67 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Delta Türsysteme AG, in Zürich (CH-020.3.024.066-3), 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Bach Heiden AG, in Heiden (CH-300.3.010.373-1), zum Preis von CHF 359'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 05.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Bosshard, Viktor, von Wettingen, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bosshard-Schibli, Veronika, von Fislisbach, in Fislisbach, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10613 vom 10.12.2008
(04783594/CH40030312027)