Broken Silence Productions AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Broken Silence Productions AG, bisher in Zug, CHE-103.549.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2012).

Gründungsstatuten:
10.01.1997, Statutenänderung: 14.09.2016.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Moac Treuhand AG, Schindlersteig 5, 8006 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und der Verleih jeglicher Art von Spielfilmen, Dokumentarfilmen, Werbefilmen und Industriefilmen auf jeglicher Art von Ton- und Bildträgern, auch in Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Firmen. Die Gesellschaft bezweckt ferner den Import und Export von und Handel mit Wein, Spirituosen, Getränken, Nahrungs- und Genussmitteln sowie von Lifestyle-Gütern und alle damit im Zusammenhang stehende Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und Verkaufsstellen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Immaterialgüterrechte halten, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sontheim Panzer, Claudia, von Zürich, in Hinwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Panzer, Wolfgang, von Zürich, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 34133 du 30.09.2016 / CHE-103.549.323 / 03089849

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Broken Silence Productions AG, in Zug, CHE-103.549.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2012, Publ. 6927860). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 12485 du 30.09.2016 / CHE-103.549.323 / 03090655

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Broken Silence Productions AG, in Zug, CH-170.3.021.139-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2012, Publ. 6536224).

Statutenänderung:
15.10.2012.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Tagebuch Nr. 14341 vom 07.11.2012
(06927860/CH17030211399)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Broken Silence Productions AG, in Zug, CH-170.3.021.139-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 28, Publ. 4779374).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sontheim Panzer, Claudia, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Panzer, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 1514 vom 01.02.2012
(06536224/CH17030211399)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Broken Silence Productions AG, in Zug, CH-170.3.021.139-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2006, S. 15, Publ. 3492992).

Statutenänderung:
27.11.2008.

Domizil neu:
c/o Nesinco Management AG, Lüssiweg 37, 6301 Zug.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder per Telefax, gegen Empfangsbestätigung oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PRV Provides Treuhandgesellschaft, in Baar, Revisionsstelle; Riedo, Patrice, von St. Antoni und Zumholz, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panzer, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 16804 vom 09.12.2008
(04779374/CH17030211399)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Broken Silence Productions AG(Broken Silence Productions SA) (Broken Silence Productions Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.021.139-9, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Verleih jeglicher Art von Spielfilmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.1999, S. 6726).

Eingetragene Personen Neu:
Riedo, Patrice, Heimat: St. Antoni, Zumholz, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[Straub, Ulrich, Heimat: Basel, Herzogenbuchsee, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 9097 vom 27.07.2006
(03492992/CH17030211399)