BSI Holdings AG

Radiation BSI Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

BSI Holdings AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636366). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die BSI SA, in Lugano (CHE-105.736.244), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 126 du 03.07.2019
Registre journalier: 25330 du 28.06.2019
Numéro de publication: HR03-1004665926
Cantons: ZH

Mutation BSI Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BSI Holdings AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544846).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Thomas Andrea, von Hettlingen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rodel, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Gland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 99 du 23.05.2019
Registre journalier: 19514 du 20.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004636366
Cantons: ZH

Mutation BSI Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BSI Holdings AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4110605).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Peter, von Chur, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joksimovic, Tomislav, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunz, Reto, von Neerach, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antonini, Massimo, von Capriasca, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 12 du 18.01.2019
Registre journalier: 2535 du 15.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004544846
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BSI Holdings AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2017, Publ. 3486255).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pradelli, Piergiorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas Andrea, von Hettlingen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Joksimovic, Tomislav, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9542 du 09.03.2018 / CHE-406.483.952 / 04110605

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BSI Holdings AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, Publ. 3161729).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strähle, Joachim Helmut, von Zürich, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van den Steen, Rudy, belgischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kunz, Reto, von Neerach, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matter, David, von Leuk, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Thomas Andrea, von Hettlingen, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rodel, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Gland, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14426 du 21.04.2017 / CHE-406.483.952 / 03486255

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

BSI Holdings AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2016, Publ. 2893391).

Statutenänderung:
31.10.2016.

Domizil neu:
c/o EFG International AG , Bleicherweg 8, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Gesellschaften, die im Finanzdienstleistungssektor tätig sind. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle; Rickenbacher, Josef Ludwig, von Steinen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kalim, Marcelo, brasilianischer Staatsangehöriger, in Sao Paulo (BR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arida, Persio, brasilianischer Staatsangehöriger, in Sao Paulo (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böckli, Martin Peter, von Frauenfeld, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fath, John Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fairfield (CT/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs, Steven Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strähle, Joachim Helmut, von Zürich, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pradelli, Piergiorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Peter, von Chur, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van den Steen, Rudy, belgischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

Registre journalier no 40109 du 10.11.2016 / CHE-406.483.952 / 03161729

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BSI Holdings AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2637079).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysi, Alfred, von Suhr, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Isolani, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20616 du 13.06.2016 / CHE-406.483.952 / 02893391

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

BTG Pactual Holding AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2015, Publ. 2393903).

Statutenänderung:
21.01.2016.

Firma neu:
BSI Holdings AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BSI Holdings SA) (BSI Holdings Ltd.).

Registre journalier no 3947 du 29.01.2016 / CH02030416329 / 02637079

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

BTG Pactual Holding AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, Publ. 1990385).

Statutenänderung:
16.09.2015.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Gesellschaften, die im Finanzdienstleistungssektor tätig sind. Die Gesellschaft nimmt Leitungs-, Aufsichts- und Kontrollaufgaben in Bezug auf die von ihr vollständig gehaltenen Gesellschaften wahr. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 16.09.2015 gemäss Vertrag vom 16.09.2015 15'456'727 Aktien zu CHF 100.00 der BSI AG, in Lugano, wofür 9'900'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diem, Hans-Jakob, von Herisau, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Breitenstein, Dr. Stefan, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbacher, Josef Ludwig, von Steinen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kalim, Marcelo, brasilianischer Staatsangehöriger, in Sao Paulo (BR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arida, Persio, brasilianischer Staatsangehöriger, in Sao Paulo (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böckli, Martin Peter, von Frauenfeld, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fath, John Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fairfield (CT/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gysi, Alfred, von Suhr, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Isolani, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs, Steven Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 33278 du 23.09.2015 / CH02030416329 / 02393903

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

BTG Pactual Holding AG (BTG Pactual Holding SA) (BTG Pactual Holding Ltd.), in Zürich, CHE-406.483.952, c/o Lenz & Staehelin Aktiengesellschaft, Bleicherweg 58, 8027 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.02.2015.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Gesellschaften, die im Finanzdienstleistungssektor tätig sind. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt..

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Diem, Hans-Jakob, von Herisau, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Breitenstein, Dr. Stefan, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5726 du 11.02.2015 / CH02030416329 / 01990385