Buck Group AG

Mutation Buck Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Buck Group AG, in Chur, CHE-327.841.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005075176).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riegl, Dr. Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Ebersbach (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Jaeschke, Edgar, deutscher Staatsangehöriger, in Filderstadt (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 79 du 25.04.2022
Registre journalier: 1712 du 20.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005457622
Cantons: GR

Mutation Buck Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Buck Group AG, bisher in Affoltern am Albis, CHE-327.841.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803339).

Statutenänderung:
06.10.2020.

Sitz neu:
Chur.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 7000 Chur.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caprez, Jürg, von Bonaduz, in Bonaduz, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

FOSC: 10 du 15.01.2021
Registre journalier: 171 du 12.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005075176
Cantons: GR

Mutation Buck Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Buck Group AG, in Affoltern am Albis, CHE-327.841.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803339). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Chur im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 10 du 15.01.2021
Registre journalier: 1934 du 12.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005074605
Cantons: ZH

Mutation Buck Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Buck Group AG, in Affoltern am Albis, CHE-327.841.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589295).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Buck Management AG, in Affoltern am Albis (CHE-109.625.678), gemäss Fusionsvertrag vom 16.12.2019 und Bilanz per 30.11.2019. Aktiven von CHF 1'163'501.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 32'260.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 8 du 14.01.2020
Registre journalier: 1182 du 09.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004803339
Cantons: ZH

Mutation Buck Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Buck Group AG, in Affoltern am Albis, CHE-327.841.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2016, S.0, Publ. 3177833).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ries, Dr. Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deissner, Michael J., deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaeschke, Edgar, deutscher Staatsangehöriger, in Filderstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Riegl, Dr. Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Ebersbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 53 du 18.03.2019
Registre journalier: 10652 du 13.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004589295
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Buck Group AG, in Affoltern am Albis, CHE-327.841.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, Publ. 3012981).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 41120 du 18.11.2016 / CHE-327.841.608 / 03177833

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Buck Group AG, in Affoltern am Albis, CHE-327.841.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2016, Publ. 2849775).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caprez, Jürg, von Bonaduz, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon].

Registre journalier no 29009 du 17.08.2016 / CHE-327.841.608 / 03012981

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Buck Group AG, in Affoltern am Albis, CHE-327.841.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2015, Publ. 2484975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cochard, Daniel, von Montreux, in Mettmenstetten, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 17628 du 20.05.2016 / CHE-327.841.608 / 02849775

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Buck Holding AG, in Höri, CHE-327.841.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1868061).

Statutenänderung:
23.10.2015.

Firma neu:
Buck Group AG.

Sitz neu:
Affoltern am Albis.

Domizil neu:
Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Roger, von Zürich, in Oberwil-Lieli, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ries, Dr. Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Jaeschke, Edgar, deutscher Staatsangehöriger, in Filderstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Caprez, Jürg, von Bonaduz, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift; Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Intercontrol AG (CH-020.3.913.446-3)].

Registre journalier no 39577 du 12.11.2015 / CH02030385494 / 02484975

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Buck Holding AG, in Höri, CHE-327.841.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1179203).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cochard, Daniel, von Montreux, in Mettmenstetten, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 40565 du 04.12.2014 / CH02030385494 / 01868061

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Buck Holding AG, in Höri, CH-020.3.038.549-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7122180). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 23.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intercontrol AG (CH-020.3.913.446-3), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 35860 du 11.11.2013 / CH02030385494 / 01179203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Buck Holding AG, in Höri, CH-020.3.038.549-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2012, Publ. 6952012).

Statutenänderung:
08.03.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 08.03.2013 gemäss Vertrag vom 22.01.2013 die Geschäftsanteile lfd. Nr. 10 bis 16'020'010 zu EUR 1.00, insgesamt EUR 16'020'000.00, zu 100 % liberiert, der Buck-Chemie GmbH, in Herrenberg (Gültstein)/DE, und die Geschäftsanteile mit den lfd. Nr. 1 bis 25'000 zu EUR 1.00, insgesamt EUR 25'000.00, zu 100% liberiert, der GETing solutions GmbH, in Herrenberg (Gültstein)/DE, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ries, Dr. Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Jaeschke, Edgar, deutscher Staatsangehöriger, in Filderstadt (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deissner, Michael J., deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Klumpp, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Baiersbronn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Kunz, Roger, von Zürich, in Oberwil-Lieli, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 10072 du 22.03.2013 / CH02030385494 / 07122180

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Buck Holding AG, in Höri, CH-020.3.038.549-4, Altmannsteinstrasse 22, 8181 Höri, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.11.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten sowie den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland sowie die Erbringung von Managementdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen oder weiteren Aktivitäten betreiben, welche im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Geschäftsanteil von EUR 52'000.00 an der Fuchs & Böhme GmbH, in Vlotho-Exter (DE), einen Geschäftsanteil von YTL 93'500.00 an der BUCK AVRASYA Temizlik Kozmetik Kimyevi Maddeler San. Tic. Ltd Sti, in Istanbul (TR), einen Geschäftsanteil von EUR 63'846.13 an der Buck Quimica Portuguesa Lda, in Amadora-Alfragide (PT), sowie 100 Namenaktien zu CHF 500.00 der Proplan & Partner AG, in Höri, zum Preis von EUR 1'176'575.55 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Kunz, Roger, von Zürich, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 40338 vom 26.11.2012
(06952012/CH02030385494)