Burkhalter Holding AG

1. Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung
2. Vorlage Lagebericht 2023, Jahresrechnung 2023, Konzernrechnung 2023 sowie Revisionsberichte 2023 und Nichtfinanzielle Berichterstattung 2023
3. Entlastung des Verwaltungsrats
4. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven
5. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
10. Varia

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912029).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Zeno, von Risch, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Andwil (SG) und Gossau (SG)]; Domenig, Urs, von Tamins, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Scuol].

FOSC: 45 du 05.03.2024
Registre journalier: 9804 du 29.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005977014
Cantons: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005852810).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der CM Bieri Holding AG, in Uetendorf (CHE-296.070.557), gemäss Fusionsvertrag vom 24.10.2023 und Bilanz per 30.06.2023. Aktiven von CHF 1'340'980.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 534.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 245 du 18.12.2023
Registre journalier: 51141 du 13.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005912029
Cantons: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2023, Publ. 1005827457).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zoller, Marco, von Au (SG), in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Benjamin, von Ossingen, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 193 du 05.10.2023
Registre journalier: 39880 du 02.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005852810
Cantons: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2023, Publ. 1005753289).

Statutenänderung:
28.08.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 424'885.20 [bisher: CHF 418'934.24].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 424'885.20 [bisher: CHF 418'934.24].

Aktien neu:
10'622'130 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 10'473'356 Namenaktien zu CHF 0.04]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.08.2023 gemäss Vertrag vom 06.07.2023 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik, in Olten (CHE-105.974.364), wofür 148'774 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden.

FOSC: 168 du 31.08.2023
Registre journalier: 35417 du 29.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005827457
Cantons: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735388).

Statutenänderung:
16.05.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 100 du 25.05.2023
Registre journalier: 20829 du 22.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005753289
Cantons: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2023, Publ. 1005694363).

Statutenänderung:
26.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 418'934.24 [bisher: CHF 417'026.96].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 418'934.24 [bisher: CHF 417'026.96].

Aktien neu:
10'473'356 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 10'425'674 Namenaktien zu CHF 0.04].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 26.04.2023 gemäss Vertrag vom 28.03.2023 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 der Bötschi Holding AG, in Berg (TG) (CHE-255.512.115), wofür 47'682 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden.

FOSC: 83 du 01.05.2023
Registre journalier: 17484 du 27.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005735388
Cantons: ZH

1. Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

2. Vorlage Lagebericht 2022, Jahresrechnung 2022, Konzernrechnung 2022 sowie Revisionsberichte 2022

3. Entlastung des Verwaltungsrats

4. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

5. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

8. Wahl der Revisionsstelle

9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

10. Generelle Statutenrevision

11. Varia

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619137).

Statutenänderung:
02.03.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 417'026.96 [bisher: CHF 414'517.68].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 417'026.96 [bisher: CHF 414'517.68].

Aktien neu:
10'425'674 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 10'362'942 Namenaktien zu CHF 0.04].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 02.03.2023 gemäss Vertrag vom 10.01.2023 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der LKE Haustechnik AG, in Landquart (CHE-324.304.969), wofür 42'102 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 02.03.2023 gemäss Vertrag vom 12.01.2023 196 Namenaktien zu CHF 500.00 der Strässle Installationen AG, in Kesswil (CHE-100.985.082), wofür 20'630 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden.

FOSC: 46 du 07.03.2023
Registre journalier: 9624 du 03.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005694363
Cantons: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588005).

Statutenänderung:
30.11.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 414'517.68 [bisher: CHF 409'024.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 414'517.68 [bisher: CHF 409'024.60].

Aktien neu:
10'362'942 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 10'225'615 Namenaktien zu CHF 0.04].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.11.2022 gemäss Vertrag vom 24.10.2022 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Imwinkelried Holding AG, in Visp (CHE-258.068.915), wofür 137'327 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben und CHF 24'836'700.00 in bar bezahlt werden.

FOSC: 236 du 05.12.2022
Registre journalier: 47487 du 01.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005619137
Cantons: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2022, Publ. 1005509603).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 205 du 21.10.2022
Registre journalier: 41449 du 18.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005588005
Cantons: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion, Nouveau capital, Modification des statuts

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492139).

Statutenänderung:
28.06.2022.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der poenina holding ag, in Opfikon (CHE-116.229.922), gemäss Fusionsvertrag vom 30.03.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 181'241'307.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 25'608'662.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 4'227'466 Aktien zu CHF 0.04 respektive eine Ausgleichszahlung für Fraktionen in bar, die dem Wert der Fraktion entspricht, bewertet zum volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie vom 22. bis 28. Juni 2022, multipliziert mit der jeweiligen Fraktion (Spitzenausgleich). Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 169'098.64 erhöht.

Aktienkapital neu:
CHF 409'024.60 [bisher: CHF 239'925.96].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 409'024.60 [bisher: CHF 239'925.96].

Aktien neu:
10'225'615 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 5'998'149 Namenaktien zu CHF 0.04].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (CA), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 126 du 01.07.2022
Registre journalier: 26044 du 29.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005509603
Cantons: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464284).

Statutenänderung:
31.05.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen sowie Koordinationsaufgaben, insbesondere für Konzerngesellschaften, in den Bereichen Verkauf, Planung, Management und allgemeine Beratung. Zudem bezweckt die Gesellschaft den Erwerb und die direkte oder indirekte Entwicklung von Immaterialgüterrechten, deren Verwendung durch Ausgabe von Lizenzen, deren Veräusserung sowie die Finanzierung von sämtlichen Aktivitäten der Gesellschaft. Schliesslich umfasst der Zweck auch alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzwecks dienen, namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Unternehmen gründen oder erwerben, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern. Sie kann Verpflichtungen Dritter garantieren oder zugunsten Dritter Bürgschaften eingehen sowie Transaktionen im Interesse von Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere am Cash- Pooling teilnehmen und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung des Konzerns beitragen. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.06.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüesch, Diego, von Tschiertschen-Praden, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 111 du 10.06.2022
Registre journalier: 22615 du 07.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005492139
Cantons: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005394930).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Matthias Eduard, von Russikon, in Rorbas, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 86 du 04.05.2022
Registre journalier: 17487 du 29.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005464284
Cantons: ZH

1.    Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

2.    Vorlage Lagebericht 2021, Jahresrechnung 2021, Konzernrechnung 2021 sowie                                    Revisionsberichte 2021

3.    Entlastung des Verwaltungsrats

4.    Verwendung des Bilanzgewinns

5.    Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

6.    Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7.    Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

8.    Wahl der Revisionsstelle

9.    Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

10.  Fusion zwischen Burkhalter Holding AG und poenina holding ag

11.  Kapitalerhöhung

12.  Zuwahl in den Verwaltungsrat

13.  Ergänzung statutarischer Zweck

14.  Genehmigtes Kapital

15.  Varia

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005367892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syfrig, Marco, von Horw, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 23 du 02.02.2022
Registre journalier: 4559 du 28.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005394930
Cantons: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2021, Publ. 1005148514).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weigelt, Peter, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaub, Hans Jörg, von Buckten, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien ausschliesslich mit Marco Syfrig und Zeno Böhm.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Remmers, Nina, von Zug, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Domenig, Urs, von Tamins, in Scuol, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 252 du 27.12.2021
Registre journalier: 53528 du 22.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005367892
Cantons: ZH

1. Lagebericht 2020, Vorlage Jahresrechnung 2020,  Konzernrechnung 2020 sowie Revisionsberichte 2020
2. Entlastung des Verwaltungsrats
3. Verwendung des Bilanzgewinns?
4. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
   
7. Wahl der Revisionsstelle
   
8. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
   
9. Varia

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930359).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der KOBU Elektro Holding AG, in Oberriet SG (CHE-245.840.718), gemäss Fusionsvertrag vom 24.03.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 2'735'038.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'025.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 71 du 14.04.2021
Registre journalier: 15033 du 09.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005148514
Cantons: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004650824).

Statutenänderung:
24.06.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 129 du 07.07.2020
Registre journalier: 25556 du 02.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004930359
Cantons: ZH