BZA AG

Mutation BZA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion

BZA AG, in Raperswilen, CHE-109.289.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212829).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BZA Lizenz AG, in Raperswilen (CHE-362.373.718), gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 1'741'689.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'337.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünhaupt, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Eschlikon TG (Eschlikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Kessler, Stephan, von Müllheim, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 121 du 26.06.2023
Registre journalier: 3225 du 21.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005778096
Cantons: TG

Mutation BZA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

BZA AG, in Raperswilen, CHE-109.289.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3920285).

Statutenänderung:
03.06.2021. 03.06.2021.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft sind Dienstleistungen im Bereich Kundenkartensysteme, insbesondere zum Zweck der bargeldlosen Zahlungsabwicklung auf der Basis von Magnetkarten, intelligenten Chipkarten oder anderen Identifikationsmitteln sowie auf der Basis von im Internet getätigten Buchungen, Karten mit der Funktion elektronische Signatur, Trustcenter mit Zertifikatserstellung, Loyalty Systeme und Reseller in Community Anwendungen. Betrieb eines Rechenzentrums zum Abruf von Daten aus Kundenterminals, Erstellen von Abrechnungen und von DTA kompatiblen Datenträgern. Kundenakquisition, Kartenerstellung und Vertrieb, Marketing, Bonitätsprüfung, Hard- und Softwareentwicklung von POS- und Backoffice Komponenten, Installation und Wartung von Komponenten. Planung, Finanzierung, Aufbau, Betrieb, Wartung von Systemen und Anlagen im Bereich «Erneuerbare Energien» sowie die Entwicklung von Konzepten, Verfahren, Geräten und Anlagen im Bereich «Erneuerbare Energien». Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 03.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.

FOSC: 110 du 10.06.2021
Registre journalier: 3214 du 07.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005212829
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BZA AG, in Raperswilen, CHE-109.289.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2926573).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allgäuer, Laura, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Dünhaupt, Laura, in Kreuzlingen].

Registre journalier no 5602 du 05.12.2017 / CHE-109.289.830 / 03920285

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BZA AG, in Raperswilen, CHE-109.289.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2013, Publ. 1100489).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Storck, Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Salem (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünhaupt, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Eschlikon TG, Präsident, mit Einzelunterschrift; Kessler, Stephan, von Müllheim, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Märstetten].

Registre journalier no 2915 du 28.06.2016 / CHE-109.289.830 / 02926573

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

BZA Gesellschaft für Bargeldlose Zahlungs- und Abrechnungssysteme AG, in Raperswilen, CH-440.3.014.717-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, Publ. 6804150).

Statutenänderung:
25.09.2013.

Firma neu:
BZA AG.

Registre journalier no 4430 du 25.09.2013 / CH44030147170 / 01100489

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BZA Gesellschaft für Bargeldlose Zahlungs- und Abrechnungssysteme AG, in Raperswilen, CH-440.3.014.717-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2008, S. 17, Publ. 4578080).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünhaupt, Laura, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3418 vom 06.08.2012
(06804150/CH44030147170)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

BZA Gesellschaft für Bargeldlose Zahlungs- und Abrechnungssysteme AG, in Raperswilen, CH-440.3.014.717-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08. 11. 2007, S. 13, Publ. 4189744).

Statutenänderung:
2. 07. 2008.

Zweck neu:
Dienstleistungen im Bereich Kundenkartensysteme, insbesondere zum Zweck der bargeldlosen Zahlungsabwicklung auf der Basis von Magnetkarten, intelligenten Chipkarten oder anderen Identifikationsmitteln sowie auf der Basis von im Internet getätigten Buchungen, Karten mit der Funktion elektronische Signatur, Trustcenter mit Zertifikatserstellung, Loyalty Systeme und Reseller in Community Anwendungen. Betrieb eines Rechenzentrums zum Abruf von Daten aus Kundenterminals, Erstellen von Abrechnungen und von DTA kompatiblen Datenträgern. Kundenakquisition, Kartenerstellung und Vertrieb, Marketing, Bonitätsprüfung, Hard- und Softwareentwicklung von POS- und Backoffice Komponenten, Installation und Wartung von Komponenten. Planung, Finanzierung, Aufbau, Betrieb, Wartung von Systemen und Anlagen im Bereich 'Erneuerbare Energien' sowie Entwicklung von Konzepten, Verfahren, Geräten und Anlagen im Bereich 'Erneuerbare Energien'. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Tagebuch Nr. 2987 vom 11.07.2008
(04578080/CH44030147170)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BZA Gesellschaft für Bargeldlose Zahlungs- und Abrechnungssysteme AG, in Raperswilen, CH-440.3.014.717-0, Dienstleistungen im Bereich Kundenkartensysteme, Betrieb eines Rechenzentrums, Kundenakquisition usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12. 12. 2006, S. 15, Publ. 3677362).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3966 vom 03.11.2007
(04189744/CH44030147170)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BZA Gesellschaft für Bargeldlose Zahlungs- und Abrechnungssysteme AG, in Raperswilen, CH-440.3.014.717-0, Dienstleistungen im Bereich Kundenkartensysteme, Betrieb eines Rechenzentrums, Kundenakquisition usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02. 03. 2004, S. 11, Publ. 2149098).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleischli, Dr. Edmund, von Hohenrain, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Stephan, von Müllheim, in Märstetten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4397 vom 06.12.2006
(03677362/CH44030147170)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

BZA Gesellschaft für Bargeldlose Zahlungs- und Abrechnungssysteme AG, bisher in Frauenfeld, Dienstleistungen im Bereich Kundenkartensysteme, Betrieb eines Rechenzentrums, Kundenakquisition usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31. 07. 2001, S. 5879).

Statutenänderung:
23. 02. 2004.

Sitz neu:
Raperswilen.

Domizil neu:
Bürenstrasse 3, 8558 Büren TG.

Tagebuch Nr. 703 vom 25.02.2004
(02149098/CH44030147170)