Calopad AG

Mutation Calopad AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Calopad AG, in Neuenkirch, CHE-449.310.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2023, Publ. 1005697458).

Statutenänderung:
25.08.2023.

Sitz neu:
Rothenburg.

Domizil neu:
Sonnmatthof 3, 6023 Rothenburg. [gestrichen: Mit Erklärung vom 21.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gramoba AG (CHE-101.961.173), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 170 du 04.09.2023
Registre journalier: 7544 du 30.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005829746
Cantons: LU

Mutation Calopad AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Calopad AG, in Neuenkirch, CHE-449.310.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520627).

Statutenänderung:
06.03.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 159'480.00 [bisher: CHF 147'520.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 159'480.00 [bisher: CHF 147'520.00].

Aktien neu:
15'948 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 14'752 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.03.2023 werden Forderung in der Höhe von CHF 1'000'000.00 verrechnet, wofür 1'196 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Albert, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 49 du 10.03.2023
Registre journalier: 2014 du 07.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005697458
Cantons: LU

Mutation Calopad AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Braincept AG, in Neuenkirch, CHE-449.310.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511077).

Statutenänderung:
08.07.2022.

Firma neu:
Calopad AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von medizinischen Geräten und dazugehörige Software-Lösungen. In diesem Zusammenhang kann sie Beratungen und Dienstleistungen erbringen und mit Waren aller Art handeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
14'752 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 14'752 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breiter, Patrick, von Pfungen, in Knutwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Felder, Marvin Valentin, von Luzern, in Nottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degelo, Patrick, von Giswil, in Ennetbürgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Breiter, Michael, von Pfungen, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cortese, Mirko, von Wolhusen, in Wolhusen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Fehlmann, Rudolf Paul, von Menziken, in Menznau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 135 du 14.07.2022
Registre journalier: 6161 du 11.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005520627
Cantons: LU

Mutation Braincept AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Braincept AG, in Neuenkirch, CHE-449.310.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005505008).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Calopad AG, in Neuenkirch (CHE-194.258.227), gemäss Fusionsvertrag vom 28.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 1'117'213.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'014'113.33 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 127 du 04.07.2022
Registre journalier: 5738 du 29.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005511077
Cantons: LU

Mutation Braincept AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Braincept AG, in Neuenkirch, CHE-449.310.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120003).

Statutenänderung:
21.06.2022.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 17.06.2022 Aktiven von CHF 567'258.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 448'434.80 auf die Calenso AG, in Neuenkirch (CHE-360.668.485).

Gegenleistung:
keine.

Aktienkapital neu:
CHF 147'520.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 147'520.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
14'752 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.06.2022 gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.06.2022 355 Namenaktien zu je CHF 100.00 der Calopad AG, in Neuenkirch (CHE-194.258.227), wofür 4'725 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

FOSC: 122 du 27.06.2022
Registre journalier: 5443 du 22.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005505008
Cantons: LU

Mutation Braincept AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Braincept AG, in Neuenkirch, CHE-449.310.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3075007).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Marcel Edgar, von Malters, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breiter, Michael, von Pfungen, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Breiter, Patrick, von Pfungen, in Knutwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lenzburg]; Fehlmann, Rudolf Paul, von Menziken, in Menznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wauwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 48 du 10.03.2021
Registre journalier: 2073 du 05.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005120003
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Braincept AG, in Neuenkirch, CHE-449.310.225, Neuenkirchstrasse 19, 6203 Sempach Station, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.09.2016.

Zweck:
Strategische Planung und operative Umsetzung von innovativen Geschäftsideen; Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, insbesondere durch Entwicklung, Beratung, Vertrieb, Einführung und Betrieb von Softwaresystemen sowie Handel mit Produkten aus diesem Bereich; Beteiligungen; Erwerb und Veräusserung von Immobilien; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 21.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Fehlmann, Rudolf Paul, von Menziken, in Wauwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Breiter, Patrick, von Pfungen, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Breiter, Michael, von Pfungen, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Felder, Marvin Valentin, von Luzern, in Nottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stocker, Marcel Edgar, von Malters, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6906 du 22.09.2016 / CHE-449.310.225 / 03075007