Carlit + Ravensburger AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, CHE-108.112.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3723279).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Carlit AG, in Würenlos (CHE-103.356.020), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 3'851'855.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 70'580.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 5845 du 11.06.2018 / CHE-108.112.229 / 04290399

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, CHE-108.112.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1935035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Otten, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchlinteln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knoche, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Lindau (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8611 du 25.08.2017 / CHE-108.112.229 / 03723279

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, publizierten TR-Eintrags Nr. 175 vom 07.01.2015Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, CHE-108.112.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1923469).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Rolf, von St. Stephan, in Andelfingen, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Geschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]. .

Registre journalier no 376 du 13.01.2015 / CH40030051229 / 01935035

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, CHE-108.112.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1284335).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isler, Kurt, von Wädenswil, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Rolf, von St. Stephan, in Andelfingen, Geschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 175 du 07.01.2015 / CH40030051229 / 01923469

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, CHE-108.112.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6628406).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Münz, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichshafen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 243 du 09.01.2014 / CH40030051229 / 01284335

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, CH-400.3.005.122-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2011, S. 0, Publ. 6058572).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zindel, Rolf, von Oberurnen und Luzern, in Geroldswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otten, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchlinteln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 3917 vom 02.04.2012
(06628406/CH40030051229)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, CH-400.3.005.122-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 2, Publ. 5947204).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Münz, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichshafen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1979 vom 25.02.2011
(06058572/CH40030051229)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, CH-400.3.005.122-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2010, S. 2, Publ. 5869368).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Roger Otto, von Kradolf-Schönenberg, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13146 vom 14.12.2010
(05947204/CH40030051229)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, CH-400.3.005.122-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 2, Publ. 5457190).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hamburger, Markus, von St. Gallen, in Freidorf TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 11228 vom 21.10.2010
(05869368/CH40030051229)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, CH-400.3.005.122-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2009, S. 2, Publ. 4889014).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Rolf, von St. Stephan, in Andelfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 880 vom 19.01.2010
(05457190/CH40030051229)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, CH-400.3.005.122-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008, S. 1, Publ. 4642786).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamburger, Markus, von St. Gallen, in Freidorf TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 1919 vom 13.02.2009
(04889014/CH40030051229)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, CH-400.3.005.122-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2007, S. 1, Publ. 4212376).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Roger, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 7323 vom 03.09.2008
(04642786/CH40030051229)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, CH-400.3.005.122-9, Vertrieb von Waren, insbesondere Spielwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17. 07. 2006, S. 1, Publ. 3468858).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruber Partner AG, in Aarau, Revisionsstelle [bisher: Paul Gruber & Partner Treuhand AG, in Aarau].

Tagebuch Nr. 10221 vom 16.11.2007
(04212376/CH40030051229)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, CH-400.3.005.122-9, Vertrieb von Waren, insbesondere Spielwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19. 02. 2004, S. 1, Publ. 2129878).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eich, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otten, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchlinteln (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5937 vom 11.07.2006
(03468858/CH40030051229)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, Vertrieb von Waren, insbesondere Spielwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 29. 07. 2003, S. 2, Publ. 1106560).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Roger, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Burri, Rolf, von St. Stephan, in Andelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 1206 vom 13.02.2004
(02129878/CH40030051229)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carlit + Ravensburger AG, in Würenlos, Vertrieb von Waren, insbesondere Spielwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25. 04. 2001, S. 3056).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Otto Julius, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guggenheim, Peter S., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Urban, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Schomburg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zindel, Rolf, von Oberurnen und Luzern, in Geroldswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Eich, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5273 vom 23.07.2003
(01106560/CH40030051229)