Carte Blanche Family Office AG

Mutation Carte Blanche Family Office AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005428198).

Statutenänderung:
29.12.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Multi-Family Offices im Bereich Strategie, Management, Immobilien, Beteiligungen, Steuern, Recht und Finanzen sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, soweit sie nicht dem Banken-, Finanzmarktaufsicht-, Finanzinstituts- oder dem Börsengesetz unterstehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktien neu:
165 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 165 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 12 du 18.01.2023
Registre journalier: 739 du 13.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005655048
Cantons: ZG

Mutation Carte Blanche Family Office AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Szentmiklósi, Mariann, ungarische Staatsangehörige, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hill, David Logan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troen, Per, dänischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 53 du 16.03.2022
Registre journalier: 3982 du 11.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005428198
Cantons: ZG

Mutation Carte Blanche Family Office AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618857). Mit Erklärung vom 24.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 114 du 17.06.2019
Registre journalier: 8149 du 12.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004652394
Cantons: ZG

Mutation Carte Blanche Family Office AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3476273).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szentmiklósi, Mariann, ungarische Staatsangehörige, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hill, David Logan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 81 du 29.04.2019
Registre journalier: 5713 du 24.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004618857
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3068253).

Domizil neu:
Baarerstrasse 75, 6300 Zug.

Registre journalier no 4915 du 13.04.2017 / CHE-320.012.692 / 03476273

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2237065).

Domizil neu:
c/o Schwärzler Rechtsanwälte, Baarerstrasse 75, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troen, Per, dänischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Hill, David Logan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Szentmiklósi, Mariann, ungarische Staatsangehörige, in Uetikon am See, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11901 du 19.09.2016 / CHE-320.012.692 / 03068253

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, Publ. 1704377).

Statutenänderung:
18.06.2015.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Vermögensverwaltung, der Vermögens- und Finanzberatung sowie damit verwandten Bereichen, insbesondere Handel sowie Halten von Beteiligungen an Immobilien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Registre journalier no 7722 du 25.06.2015 / CH17030390911 / 02237065

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.08.2014.

Zweck:
Handel sowie Halten von Beteiligungen an Immobilien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 165'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 165'000.00.

Aktien:
165 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Eingetragene Personen:
Troen, Per, dänischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11839 du 04.09.2014 / CH17030390911 / 01704377