CelsiusPro AG

Mutation CelsiusPro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801907).

Statutenänderung:
25.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und Handel von Finanzprodukten, im Speziellen den Handel von Derivaten in den Bereichen Rohstoffe, Energie, Wetter, Naturkatastrophen, lnsurance Linked Securities und indexbasierte (parametrische) Finanzprodukte. Sie kann in diesem Zusammenhang Dienst- und Serviceleistungen erbringen, wie etwa die administrative Abwicklung, das Erstellen von Risikoanalysen und die Digitalisierung der Prozesse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.01.2024 die mit Beschluss vom 18.12.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.01.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 24 du 05.02.2024
Registre journalier: 4775 du 31.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005951987
Cantons: ZH

Mutation CelsiusPro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732144).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durand, Joël, von Avully, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 141 du 24.07.2023
Registre journalier: 30074 du 19.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005801907
Cantons: ZH

Mutation CelsiusPro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005523670).

Statutenänderung:
17.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'677'100.00 [bisher: CHF 1'527'100.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'677'100.00 [bisher: CHF 1'527'100.00].

Aktien neu:
16'771 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 15'271 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 80 du 26.04.2023
Registre journalier: 16693 du 21.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005732144
Cantons: ZH

Mutation CelsiusPro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491045).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glink, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 138 du 19.07.2022
Registre journalier: 28651 du 14.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005523670
Cantons: ZH

Mutation CelsiusPro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290450).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer Chamley, Igor, von Glattfelden, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 110 du 09.06.2022
Registre journalier: 22414 du 03.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005491045
Cantons: ZH

Mutation CelsiusPro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197622).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Finck, Maximilian, von Freienbach, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 178 du 14.09.2021
Registre journalier: 38709 du 09.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005290450
Cantons: ZH

Mutation CelsiusPro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057157).

Statutenänderung:
20.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 1'527'100.00 [bisher: CHF 1'377'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'527'100.00 [bisher: CHF 1'377'400.00].

Aktien neu:
15'271 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 13'774 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 102 du 31.05.2021
Registre journalier: 22837 du 26.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005197622
Cantons: ZH

Mutation CelsiusPro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 28.08.2020, Publ. 1004966543).

Statutenänderung:
18.12.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 20.05.2015 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 251 du 24.12.2020
Registre journalier: 49442 du 21.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005057157
Cantons: ZH

Mutation CelsiusPro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2019, Publ. 1004701089).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lippe, Stefan, von Zürich, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Thomas, von Küssnacht (SZ), in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lippe-Holst, Gabriela, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 167 du 28.08.2020
Registre journalier: 32333 du 25.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004966543
Cantons: ZH

Mutation CelsiusPro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680624).

Statutenänderung:
18.07.2019. 19.08.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'377'400.00 [bisher: CHF 1'270'800.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'377'400.00 [bisher: CHF 1'270'800.00].

Aktien neu:
13'774 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 12'708 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 162 du 23.08.2019
Registre journalier: 32313 du 20.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004701089
Cantons: ZH

Mutation CelsiusPro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2019, Publ. 1004646564).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Jürg, von Gontenschwil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 139 du 22.07.2019
Registre journalier: 28125 du 17.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004680624
Cantons: ZH

Mutation CelsiusPro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557154).

Statutenänderung:
24.05.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'270'800.00 [bisher: CHF 1'255'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'270'800.00 [bisher: CHF 1'255'400.00].

Aktien neu:
12'708 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 12'554 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 109 du 07.06.2019
Registre journalier: 21529 du 04.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004646564
Cantons: ZH

Mutation CelsiusPro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145079).

Statutenänderung:
10.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'255'400.00 [bisher: CHF 1'193'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'255'400.00 [bisher: CHF 1'193'400.00].

Aktien neu:
12'554 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 11'934 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lippe, Stefan, von Zürich, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

FOSC: 23 du 04.02.2019
Registre journalier: 4751 du 30.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004557154
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2018, Publ. 4076373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäheli, Marcel, von Egnach, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 11763 du 27.03.2018 / CHE-114.121.076 / 04145079

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3758839).

Statutenänderung:
09.02.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'193'400.00 [bisher: CHF 1'162'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'193'400.00 [bisher: CHF 1'162'400.00].

Aktien neu:
11'934 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 11'624 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Registre journalier no 7443 du 21.02.2018 / CHE-114.121.076 / 04076373

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, Publ. 2815397).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glink, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Stäheli, Marcel, von Egnach, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 31985 du 14.09.2017 / CHE-114.121.076 / 03758839

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2189225).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Peter, von Boniswil, in Freienbach, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 15393 du 29.04.2016 / CHE-114.121.076 / 02815397

Raison: Registre du commerce (Mutation)

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, Publ. 1947281).

Statutenänderung:
20.05.2015. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 19312 du 02.06.2015 / CH02030321392 / 02189225

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1921585).

Statutenänderung:
09.01.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'162'400.00 [bisher: CHF 1'111'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'162'400.00 [bisher: CHF 1'111'600.00].

Aktien neu:
11'624 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 11'116 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Ausübung aufgehoben.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.09.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 2670 du 20.01.2015 / CH02030321392 / 01947281

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1885561).

Statutenänderung:
19.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 1'111'600.00 [bisher: CHF 1'050'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'111'600.00 [bisher: CHF 1'050'000.00].

Aktien neu:
11'116 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 10'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 09.12.2014 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.12.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 692 du 07.01.2015 / CH02030321392 / 01921585