Centulli Holding AG

Mutation Centulli Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Centulli Holding AG, in Baar, CHE-112.660.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004627201).

Statutenänderung:
16.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften aller Art, insbesondere von Beteiligungen an Industrieunternehmen, Händlern und Dienstleistern auf dem Gebiet von Rohstoffen aller Art und anderen Gütern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte im Rahmen des Gesellschaftszwecks auf eigene oder fremde Rechnung ausführen oder solche vermitteln. Sodann kann die Gesellschaft im In- und/oder Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern; aIle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen; Immaterialgüterrechte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen halten, erwerben, nutzen oder veräussern; Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten; und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. lnsbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 38 du 23.02.2024
Registre journalier: 2996 du 20.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005969136
Cantons: ZG

Mutation Centulli Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Centulli Holding AG, in Baar, CHE-112.660.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, S.0, Publ. 1180463).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubmann, Andreas, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Stephan, von Zug und Hausen am Albis, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 90 du 10.05.2019
Registre journalier: 6337 du 07.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004627201
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Centulli Holding AG, in Baar, CH-170.3.028.913-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2011, Publ. 6414374).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalmin, Steven, australischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perezagua, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hubmann, Andreas, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bichelsee, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 15010 du 11.11.2013 / CH17030289130 / 01180463

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centulli Holding AG, in Baar, CH-170.3.028.913-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 23, Publ. 5566922).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häring, Martin, von Neuhausen am Rheinfall, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rotkreuz].

Tagebuch Nr. 14873 vom 09.11.2011
(06414374/CH17030289130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centulli Holding AG, in Baar, CH-170.3.028.913-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, S. 28, Publ. 5174274).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalmin, Steven, australischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

Tagebuch Nr. 4583 vom 25.03.2010
(05566922/CH17030289130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centulli Holding AG, in Baar, CH-170.3.028.913-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2008, S. 21, Publ. 4504660).

Statutenänderung:
25.06.2009.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telegramm oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12545 vom 28.07.2009
(05174274/CH17030289130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centulli Holding AG, in Baar, CH-170.3.028.913-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2007, S. 19, Publ. 4100308).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubmann, Andreas, von Bichelsee, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bichelsee, in Baar].

Tagebuch Nr. 6815 vom 29.05.2008
(04504660/CH17030289130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centulli Holding AG, in Baar, CH-170.3.028.913-0, Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen und alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2006, S. 18, Publ. 3259476).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidle, Markus, von Cham, in Walchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häring, Martin, von Neuhausen am Rheinfall, in Rotkreuz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11175 vom 03.09.2007
(04100308/CH17030289130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centulli Holding AG(Centulli Holding SA) (Centulli Holding Ltd), Sitz: Baar, CH-170.3.028.913-0, Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen und alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2005, S. 19, Id. 3139526).

Eingetragene Personen Geändert:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG].

Tagebuch Nr. 2219 vom 20.02.2006
(03259476/CH17030289130)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Centulli Holding AG(Centulli Holding SA) (Centulli Holding Ltd), Sitz: Baar, CH-170.3.028.913-0, Domizil: Baarermattstrasse 3, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 30.11.2005.

Zweck:
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen; kann damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen und Finanzierungen durchführen, Tochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 250'000, Liberierung: CHF 250'000, 250 Namenaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle; Kalmin, Steven, Heimat: Australien, in Thalwil, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidle, Markus, Heimat: Cham, in Walchwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hubmann, Andreas, Heimat: Bichelsee, in Baar, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.