CETOS AG

Mutation CETOS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

CETOS AG, in Allschwil, CHE-338.115.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2021, Publ. 1005133285).

Statutenänderung:
21.04.2021.

Aktien neu:
210 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 210 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

FOSC: 84 du 03.05.2021
Registre journalier: 2364 du 28.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005166825
Cantons: BL

Mutation CETOS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CETOS AG, in Allschwil, CHE-338.115.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2018, Publ. 4418975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mück, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Jean Denis, von Erschwil, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 59 du 25.03.2021
Registre journalier: 1642 du 22.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005133285
Cantons: BL

Raison: Registre du commerce (Mutation)

CETOS AG, in Allschwil, CHE-338.115.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4278453).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'CETOS Consult AG' (CHE-101.611.000), in Reiden, gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 104'948.86 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'184.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Cetos Systems AG' (CHE-106.660.750), in Reiden, gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 115'668.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'301.53 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 4074 du 13.08.2018 / CHE-338.115.848 / 04418975

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

CETOS Holding AG, in Reiden, CHE-338.115.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783257). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Allschwil unter der Firma CETOS AG im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 4411 du 5.6.2018 / CHE-338.115.848 / 04278057

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

CETOS Holding AG, bisher in Reiden, CHE-338.115.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783257).

Statutenänderung:
28.05.2018.

Firma neu:
CETOS AG.

Sitz neu:
Allschwil.

Domizil neu:
Strengigartenweg 35, 4123 Allschwil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software, die Unternehmensberatung, die Beratung und Schulung im EDV-Bereich, sowie den Handel mit EDV Hard- und Software, den Handel mit und den Import und Export von Waren aller Art. Sie kann andere Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, gründen, sich daran beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen, Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften und Immaterialgüter erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist auch ohne entsprechende Gegenleistung befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Konzerngesellschaften vorzunehmen sowie Konzergesellschaften Darlehen gewähren, wenn dies dem Interesse einer oder mehrerer Konzergesellschaften förderlich ist.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Hardy, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Mück, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 2807 du 5.6.2018 / CHE-338.115.848 / 04278453

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

CETOS Holding AG, in Luzern, CHE-338.115.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2015, Publ. 2137113).

Statutenänderung:
08.04.2016.

Sitz neu:
Reiden.

Domizil neu:
Zelglimatte 3, 6260 Mehlsecken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail.

Registre journalier no 2714 du 13.04.2016 / CHE-338.115.848 / 02783257

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CETOS Holding AG, in Luzern, CHE-338.115.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2015, Publ. 2130811).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haase, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Mühlenbecker Land (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Hardy, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten bei Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift; Mück, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3233 du 01.05.2015 / CH10037956225 / 02137113

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CETOS Holding AG, in Luzern, CHE-338.115.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2014, Publ. 1740919).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Jean Denis, von Erschwil, in Allschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3113 du 28.04.2015 / CH10037956225 / 02130811

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CETOS Holding AG, in Luzern, CHE-338.115.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2014, Publ. 1364597).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Stephan, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6530 du 25.09.2014 / CH10037956225 / 01740919

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CETOS Holding AG, in Luzern, CHE-338.115.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2013, Publ. 7061748).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Jean Denis, von Erschwil, in Allschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift; Haase, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Mühlenbecker Land (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1268 du 20.02.2014 / CH10037956225 / 01364597

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

CETOS Holding AG, in Luzern, CH-100.3.795.622-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, Publ. 6983420).

Statutenänderung:
06.02.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 210'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 210'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
210 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 937 du 08.02.2013 / CH10037956225 / 07061748

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

CETOS Holding AG, in Luzern, CH-100.3.795.622-5, c/o Berater & Partner AG, Töpferstrasse 5, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.12.2012.

Zweck:
Gründung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen jeglicher Art; ist auch ohne entsprechende Gegenleistung befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Konzerngesellschaften vorzunehmen sowie Konzerngesellschaften Darlehen zu gewähren, wenn dies dem Interesse einer oder mehrerer Konzerngesellschaften förderlich ist; Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften und Immaterialgütern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.12.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Eggenberger, Stephan, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8562 du 14.12.2012 / CH10037956225 / 06983420