CipherSiP AG

Mutation CipherSiP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063411).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollag, Jacob, von Endingen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 113 du 15.06.2021
Registre journalier: 11781 du 10.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005217306
Cantons: ZG

Traktanden:

1. Genehmigung der Jahresrechnung.

2. Verwendung des Bilanzverlustes.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

4. Wahlen.

Die Einladung und das entsprechende Antwortformular wird an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre per E-Mail zugestellt.

Zug, im April 2021

Der Verwaltungsrat

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der aktuellen Umstände und Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) und den daraus resultierenden Veranstaltungseinschränkungen sowie den Hygiene- und Verhaltensregeln hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich. Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg ausüben.

Mutation CipherSiP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994460).

Statutenänderung:
03.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 172'415.90 [bisher: CHF 163'857.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 172'415.90 [bisher: CHF 163'857.20].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 724'159 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 638'572 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.01.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.01.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.12.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.02.2020 (für Vorzugsaktien) geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung (für Vorzugsaktien) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miller, Tetyana, von Solothurn, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Torjeman, David, israelischer Staatsangehöriger, in Neve Ziv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 1 du 04.01.2021
Registre journalier: 19091 du 29.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005063411
Cantons: ZG

1. Wahlen.
2. Statutenänderung:
    a) genehmigte Kapitalerhöhung;
    b) bedingte Kapitalerhöhung.

Die Einladung und das entsprechende Antwortformular werden an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre per E-Mail zugestellt.

Zug, im November 2020

Der Verwaltungsrat

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der aktuellen Umstände und Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) und den daraus resultierenden Veranstaltungseinschränkungen sowie den Hygiene- und Verhaltensregeln hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten.

Die Ausübung der Stimmrechte ist ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg möglich. Eine entsprechende Vollmacht sowie die Weisungen können an die Stimmrechtsvertreter übermittelt werden.

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992269).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moyal, Nissim, israelischer Staatsangehöriger, in Beit Uziel (IL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 195 du 07.10.2020
Registre journalier: 13837 du 02.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004994460
Cantons: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004974023).

Domizil neu:
c/o Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug.

FOSC: 193 du 05.10.2020
Registre journalier: 13637 du 30.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004992269
Cantons: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844397).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michaeli, David, israelischer Staatsangehöriger, in Haifa (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Potasman, Roni, israelischer Staatsangehöriger, in Nahariya (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 174 du 08.09.2020
Registre journalier: 12271 du 03.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004974023
Cantons: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004823840).

Statutenänderung:
28.01.2020. 25.02.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 06.05.2019 (für Stammaktien) geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.05.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung (für Vorzugsaktien) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 44 du 04.03.2020
Registre journalier: 3015 du 28.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004844397
Cantons: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764806).

Statutenänderung:
28.01.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 163'857.20 [bisher: CHF 153'857.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 163'857.20 [bisher: CHF 153'857.20].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 638'572 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 538'572 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 25 du 06.02.2020
Registre journalier: 1669 du 03.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004823840
Cantons: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Berichtigung des im SHAB vom 14.02.2019, Meldungs Nr. 1'004'566'407, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 2'048 vom 11.02.2019 CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663625). [nicht: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.02.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

FOSC: 226 du 21.11.2019
Registre journalier: 16579 du 18.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004764806
Cantons: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636642).

Statutenänderung:
18.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 153'857.20 [bisher: CHF 136'119.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 153'857.20 [bisher: CHF 136'119.40].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 538'572 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 361'194 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 124 du 01.07.2019
Registre journalier: 8939 du 26.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004663625
Cantons: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2019, Publ. 1004566407).

Statutenänderung:
06.05.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.05.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FOSC: 99 du 23.05.2019
Registre journalier: 7066 du 20.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004636642
Cantons: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004554252).

Statutenänderung:
04.02.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 136'119.40 [bisher: CHF 125'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 136'119.40 [bisher: CHF 125'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 361'194 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.02.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohel, Ron, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bollag, Jacob, von Endingen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 31 du 14.02.2019
Registre journalier: 2048 du 11.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004566407
Cantons: ZG

Mutation CipherSiP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4390637).

Statutenänderung:
16.01.2019.

Domizil neu:
c/o Dr. J. Bollag & Cie., Unter Altstadt 10, 6302 Zug. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.01.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 20 du 30.01.2019
Registre journalier: 1182 du 25.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004554252
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166813).

Statutenänderung:
19.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder durch elektronische Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohel, Ron, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Caspi, Eldad, deutscher Staatsangehöriger, in Yuvalim (IL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ezer, Rami, israelischer Staatsangehöriger, in Neve-Ziv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michaeli, David, israelischer Staatsangehöriger, in Haifa (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Potasman, Roni, israelischer Staatsangehöriger, in Nahariya (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bollag, Jacob, von Endingen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 10937 du 26.07.2018 / CHE-172.678.644 / 04390637

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

CipherSiP AG(CipherSiP Ltd.), in Zug, CHE-172.678.644, c/o Dr. J. Bollag & Cie., Unter Altstadt 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.03.2018.

Zweck:
Entwicklung und Vermarktung von gesicherten Kommunikations- und Authentifizierungsplattformen, -systemen und -technologien sowie Halten von Beteiligungen und Immaterialgüterrechten in diesen Bereichen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 28.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Mohel, Ron, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4944 du 09.04.2018 / CHE-172.678.644 / 04166813