CITRA Group AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

CITRA Group AG, in Winterthur, CHE-115.031.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2017, Publ. 3864053).

Statutenänderung:
16.03.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 342'011.69 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 342'011.69 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
34'201'169 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.03.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 455'344.00 verrechnet, wofür 24'201'169 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 07.12.2016 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Nichtausgabe der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.12.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 07.12.2016 eingeführte genehmigten Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.12.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 13381 du 11.04.2018 / CHE-115.031.197 / 04172225

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CITRA Group AG, in Winterthur, CHE-115.031.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3226701).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dornau, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büeler, Benno Paul, von Schwyz, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baur, Joel Benno, von Beinwil am See, in Kapstadt (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 38967 du 08.11.2017 / CHE-115.031.197 / 03864053

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Shellhouse AG, in Winterthur, CHE-115.031.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2015, Publ. 2458737).

Statutenänderung:
07.12.2016.

Firma neu:
CITRA Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(CITRA Group Ltd.). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.12.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.12.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 44492 du 13.12.2016 / CHE-115.031.197 / 03226701

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Carbonflow Switzerland AG, in Zürich, CHE-115.031.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2015, Publ. 2373465).

Statutenänderung:
23.09.2015.

Firma neu:
Shellhouse AG.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
c/o Benno Büeler, Schönenbergerweg 18, 8405 Winterthur.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Verkauf von Produkten und Diensten im Zusammenhang mit Ressourceneffizienz und der Klimaerwärmung, insbesondere - aber nicht beschränkt - auf effiziente Bauten, Software- und Hardware Produkte für den Emissionsrechtehandel, zur Co2-Reduktion und für die Industrie im Bereich erneuerbare Energie. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Folgende Geschäftsstellen werden im Handelsregister gelöscht:] [gestrichen: Weitere Adresse: N 6425, Zürcherstrasse 161, 8010 Zürich.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dornau, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Büeler, Benno Paul, von Schwyz, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baur, Joel Benno, von Beinwil am See, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Andreas Jakob, von Appenzell, in Pieterlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 37886 du 29.10.2015 / CH02030341871 / 02458737

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Carbonflow Switzerland AG, in Zürich, CHE-115.031.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, Publ. 1308097).

Postadresse neu:
[Die Postadresse wird als weitere Adresse aufgeführt aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift.]. [Neue] Weitere Adresse: N 6425, Zürcherstrasse 161, 8010 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Monika, von Schattenhalb, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dornau, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 31864 du 10.09.2015 / CH02030341871 / 02373465

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Carbonflow Switzerland AG, in Zürich, CHE-115.031.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2012, Publ. 6857640).

Domizil neu:
c/o Robert Dornau, Germaniastrasse 64, 8006 Zürich.

Registre journalier no 2768 du 22.01.2014 / CH02030341871 / 01308097

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carbonflow Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.034.187-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, Publ. 6760632).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dornau, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Monika, von Schattenhalb, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 31984 vom 17.09.2012
(06857640/CH02030341871)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Carbonflow Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.034.187-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2011, Publ. 6340428).

Domizil neu:
c/o The Hub Zürich Association, Viaduktstrasse 93-95, 8005 Zürich.

Tagebuch Nr. 22472 vom 05.07.2012
(06760632/CH02030341871)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carbonflow Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.034.187-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2011, S. 0, Publ. 6086982).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marshall, Kenneth E., amerikanischer Staatsangehöriger, in Hingham (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dornau, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 33391 vom 14.09.2011
(06340428/CH02030341871)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carbonflow Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.034.187-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2010, S. 22, Publ. 5763210).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dikeman, Neal, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oakland (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marshall, Kenneth E., amerikanischer Staatsangehöriger, in Hingham (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10612 vom 17.03.2011
(06086982/CH02030341871)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Carbonflow Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.034.187-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2010, S. 24, Publ. 5522714).

Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.

Tagebuch Nr. 28288 vom 03.08.2010
(05763210/CH02030341871)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carbonflow Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.034.187-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2009, S. 22, Publ. 5226464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seybold, Max, deutscher Staatsangehöriger, in Palo Alto (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dikeman, Neal, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oakland (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8659 vom 25.02.2010
(05522714/CH02030341871)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Carbonflow Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.034.187-1, c/o Stephan Weibel, Zollikerstrasse 225, 8008 Zürich, Postadresse: N 6425, Zürcherstrasse 161, 8010 Zürich. Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.08.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Verkauf von Produkten und Diensten im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung, insbesondere aber nicht beschränkt auf Software- und Hardware Produkte für den Emissionsrechtehandel, zur Co2-Reduktion und für die Industrie im Bereich erneuerbare Energie. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Erklärung vom 20.08.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Seybold, Max, deutscher Staatsangehöriger, in Palo Alto (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dornau, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 33170 vom 27.08.2009
(05226464/CH02030341871)