Claridenhof AG

Mutation Claridenhof AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721217).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Stefan, von Winterthur, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rüschlikon]; Passeri, Davide, von Rorschacherberg, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 75 du 18.04.2024
Registre journalier: 16146 du 15.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006011777
Cantons: ZH

Mutation Claridenhof AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2023, Publ. 1005660793).

Statutenänderung:
27.03.2023.

Mitteilungen neu:
Sofern nicht eine Publikation im SHAB durch Gesetz oder Statuten zwingend vorgeschrieben ist, können Mitteilungen der Gesellschaft in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten erfolgen.

FOSC: 70 du 12.04.2023
Registre journalier: 14519 du 05.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005721217
Cantons: ZH

Mutation Claridenhof AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005312990).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhart, Matthias Daniel, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitarelli, Gastone Giulio, von Chur, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 17 du 25.01.2023
Registre journalier: 3320 du 20.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005660793
Cantons: ZH

Mutation Claridenhof AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072122).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angele, Marco, von Gais, in Wil (SG), mit Kollektivprokura zu zweien; Heiber, Hans Peter, von Klosters, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Meyer, Stefan, von Winterthur, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Zahradnicek, Rico, von Trüllikon, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 201 du 15.10.2021
Registre journalier: 42990 du 12.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005312990
Cantons: ZH

Mutation Claridenhof AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4169459).

Statutenänderung:
14.12.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und das Veräussern von Grundstücken im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft hat das Recht, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen zu gewähren, wenn dies dem Interesse einer oder sämtlicher vorgenannter Personen förderlich ist. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien jeglicher Art und Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, entgeltlich oder nicht. Weiter kann die Gesellschaft mit Aktionären und Konzerngesellschaften einen Liquiditätsausgleich bzw. zentrale Finanzbewirtschaftung (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich. Dabei können auch Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken, gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Sofern nicht eine Publikation im SHAB zwingend vorgeschrieben ist, können Mitteilungen an die Aktionäre der Gesellschaft auch durch Brief, Telefax oder elektronische Mitteilung an die im Aktienbuch vermerkten Kontaktdaten erfolgen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfaffen, Rafael, von Naters, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heim, Lorenz, von Appenzell, in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 8 du 13.01.2021
Registre journalier: 1283 du 08.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005072122
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3939845). Gemäss Erklärung vom 03.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 13237 du 10.04.2018 / CHE-105.935.252 / 04169459

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3845797).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rominger, Gian, von St. Moritz, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Florian, von Dietikon und Zürich, in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfaffen, Rafael, von Naters, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heim, Lorenz, von Appenzell, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reinhart, Matthias Daniel, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 43933 du 14.12.2017 / CHE-105.935.252 / 03939845

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3566721).

Statutenänderung:
17.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 104'000.00 [bisher: CHF 5'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 104'000.00 [bisher: CHF 5'200'000.00].

Aktien neu:
20'800 Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 20'800 Namenaktien zu CHF 250.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.08.2017 wird der Nennwert der 20'800 Namenaktien zu CHF 250.00 auf CHF 5.00 herabgesetzt und je CHF 245.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 25.10.2017 festgestellt.

Registre journalier no 37653 du 30.10.2017 / CHE-105.935.252 / 03845797

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Claridenhof AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 104'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 17.08.2017
6. Echéance de préavis des créances: 23.10.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Werder Vigano AG, Genferstrasse 2, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Claridenhof AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 104'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 17.08.2017
6. Echéance de préavis des créances: 23.10.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Werder Vigano AG, Genferstrasse 2, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Claridenhof AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 104'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 17.08.2017
6. Echéance de préavis des créances: 23.10.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Werder Vigano AG, Genferstrasse 2, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, Publ. 3520991).

Statutenänderung:
30.05.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Interplug Holding AG, Zug, in Zug (CHE-102.979.164), gemäss Fusionsvertrag vom 18.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 2'844'342.40 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'250.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Aktionäre erhalten zudem eine Ausgleichszahlung von CHF 1'031.00 pro gehaltener Aktie.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Modestia Holding AG, in Hünenberg (CHE-102.969.763), gemäss Fusionsvertrag vom 18.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 4'704'599.38 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'361.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Aktionäre erhalten zudem eine Ausgleichszahlung von CHF 3'790.00 pro gehaltener Aktie.

Aktien neu:
20'800 Namenaktien zu CHF 250.00. [bisher: 5'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Registre journalier no 19295 du 02.06.2017 / CHE-105.935.252 / 03566721

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 80 vom 26.04.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 1'440 vom 21.04.2017 Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508691).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rominger, Gian, von St. Moritz, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Küsnacht ZH].

Registre journalier no 16542 du 10.05.2017 / CHE-105.935.252 / 03520991

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'501 vom 02.02.2009 Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2017, Publ. 3487595).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rominger, Gian, von St. Moritz, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Küsnacht ZH].

Registre journalier no 15559 du 03.05.2017 / CHE-105.935.252 / 03508691

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Egli, Fischer & Co. AG, Zürich, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3478625).

Statutenänderung:
10.04.2017.

Firma neu:
Claridenhof AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und das Veräussern von Grundstücken. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt oder geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Rudolf, von Wangen an der Aare, in Wittenwil TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wäspi, Peter, von Neckertal, in Rorschacherberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oggenfuss, Urs, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buffa, Jesus, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14440 du 21.04.2017 / CHE-105.935.252 / 03487595

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Egli, Fischer & Co. AG, Zürich, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506429).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 27.02.2017 Aktiven von CHF 5'484'607.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'621'287.97 auf die EFCO Befestigungstechnik AG, in Uster (CHE-107.857.404).

Gegenleistung:
CHF 2'000'000.00.

Registre journalier no 13812 du 18.04.2017 / CHE-105.935.252 / 03478625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egli, Fischer & Co. AG, Zürich, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1928169).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rominger, Susan, von St. Moritz und Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Crameri, Romeo, von Poschiavo, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maron, Christian Martin Alexander, von Bonaduz, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Isler, Marcel, von Remetschwil, in Glarus Nord, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rominger, Gian, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Buffa, Jesus, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 40938 du 24.11.2015 / CH02039074454 / 02506429

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egli, Fischer & Co. AG, Zürich, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2013, Publ. 1143345).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggenbühl, Johannes, von Grüningen, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Remo, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vonau, Martin, von Zürich, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäspi, Peter, von Neckertal, in Rorschacherberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oggenfuss, Urs, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Registre journalier no 1223 du 09.01.2015 / CH02039074454 / 01928169

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egli, Fischer & Co. AG, Zürich, in Zürich, CH-020.3.907.445-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1005473).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler, Marcel, von Remetschwil, in Glarus Nord, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 33348 du 21.10.2013 / CH02039074454 / 01143345

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Egli, Fischer & Co. AG, Zürich, in Zürich, CH-020.3.907.445-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012, Publ. 6819272).

Statutenänderung:
09.07.2013.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Artikeln der Befestigungstechnik und der Industrieelektronik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt oder geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Hans E., von Zürich und Dietikon, in Küsnacht, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ricklin, Arthur, von Ernetschwil, in Siebnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hengartner, Martin, von Häggenschwil, in Hochfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crameri, Romeo, von Poschiavo, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Florian, von Zürich und Dietikon, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Maron, Christian Martin Alexander, von Bonaduz, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23769 du 25.07.2013 / CH02039074454 / 01005473