COFRA Holding AG

Mutation COFRA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

COFRA Holding AG, in Zug, CHE-252.352.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965677).

Statutenänderung:
20.03.2024.

Genussscheine neu:
27 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten. [bisher: 26 Genussscheine, mit Rechten Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten.]

FOSC: 64 du 03.04.2024
Registre journalier: 5396 du 27.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005999295
Cantons: ZG

Mutation COFRA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

COFRA Holding AG, in Zug, CHE-252.352.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2023, Publ. 1005836058).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsch, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuler (DE)].

FOSC: 35 du 20.02.2024
Registre journalier: 2735 du 15.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005965677
Cantons: ZG

Mutation COFRA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

COFRA Holding AG, in Zug, CHE-252.352.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806240).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilsby, Susan Saltzbart, amerikanische Staatsangehörige, in Sarasota (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 176 du 12.09.2023
Registre journalier: 14349 du 07.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005836058
Cantons: ZG

Mutation COFRA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

COFRA Holding AG, in Zug, CHE-252.352.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751634).

Statutenänderung:
10.07.2023.

Aktienkapital neu:
EUR 756'174.4079682895 [bisher: CHF 744'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 756'174.4079682895 [bisher: CHF 744'000.00].

Aktien neu:
37'200'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 0.0101636345157028 (Vorzugsaktien) und 37'200'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 0.0101636345157028 [bisher: 37'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 37'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung insgesamt sieben Tochtergesellschaften (mit einem Aktienkapital von je CHF 100'000.00) zu gründen und die entsprechenden Aktien bei der Gründung dieser Gesellschaften zum Nominalwert zu übernehmen und in bar zu liberieren.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder auf elektronischem Weg. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenninkmeijer, Erik A.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zandstra, Stephanie Dina Trijn, genannt Ditri, niederländische Staatsangehörige, in Maarssen (NL), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zegger, Petrus J., niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenninkmeyer, Florian C.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 145 du 28.07.2023
Registre journalier: 11915 du 25.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005806240
Cantons: ZG

Mutation COFRA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

COFRA Holding AG, in Zug, CHE-252.352.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572659).

Statutenänderung:
08.05.2023.

Genussscheine neu:
26 Genussscheine, mit Rechten Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten. [bisher: 24 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten.]

FOSC: 98 du 23.05.2023
Registre journalier: 7719 du 17.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005751634
Cantons: ZG

Mutation COFRA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

COFRA Holding AG, in Zug, CHE-252.352.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2022, Publ. 1005423961).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenninkmeijer, Christian T.A.P., niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Levin, David S., britischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Waterous, Johanna E.M., kanadische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenninkmeijer, Philippe A.L., niederländischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cole, David Alan, niederländischer Staatsangehöriger, in Klosters, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 190 du 30.09.2022
Registre journalier: 14597 du 27.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005572659
Cantons: ZG

Mutation COFRA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

COFRA Holding AG, in Zug, CHE-252.352.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005287727).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Agner, Kurt B., von Oberdorf (NW), in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 49 du 10.03.2022
Registre journalier: 3644 du 07.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005423961
Cantons: ZG

Mutation COFRA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Modification des statuts

COHV AG, in Zug, CHE-252.352.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005175152).

Statutenänderung:
23.08.2021.

Firma neu:
COFRA Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(COFRA Holding SA) (COFRA Holding Ltd). [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenninkmeijer, Wolter R.J.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Surrey (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenninkmeyer, Lawrence D.C., britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Levin, David S., britischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Singer, John B.H.C., britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Waterous, Johanna E.M., kanadische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Asche, Michael, von Bettingen, in Baar, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Agner, Kurt B., von Oberdorf (NW), in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar]; Zandstra, Stephanie Dina Trijn, genannt Ditri, niederländische Staatsangehörige, in Maarssen (NL), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 175 du 09.09.2021
Registre journalier: 16797 du 06.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005287727
Cantons: ZG

Mutation COHV AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

COHV AG, in Zug, CHE-252.352.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100671).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beerkens, Boudewijn L.J.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hirsch, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Neuler (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 89 du 10.05.2021
Registre journalier: 7548 du 05.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005175152
Cantons: ZG

Mutation COHV AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

COHV AG, in Zug, CHE-252.352.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088269).

Statutenänderung:
02.02.2021. 08.02.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 744'000.00 [bisher: CHF 713'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 744'000.00 [bisher: CHF 713'000.00].

Aktien neu:
37'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 37'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 35'650'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 35'650'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Genussscheine neu:
24 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten. [bisher: 23 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten.]

FOSC: 31 du 15.02.2021
Registre journalier: 2437 du 10.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005100671
Cantons: ZG

Nouvelle inscription COHV AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

COHV AG, in Zug, CHE-252.352.068, Grafenauweg 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.01.2021.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Kauf, den Verkauf, die Lizenzierung sowie den Gebrauch von Immaterialgüterrechten wie beispielsweise Marken, Zeichen, Designs und Urheberrechten. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann insbesondere anderen Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren oder solche erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.

Aktienkapital:
CHF 713'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 713'000.00.

Aktien:
35'650'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 35'650'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien).

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung insgesamt sieben Tochtergesellschaften (mit einem Aktienkapital von je CHF 100'000.00) zu gründen und die entsprechenden Aktien bei der Gründung dieser Gesellschaften zum Nominalwert zu übernehmen und in bar zu liberieren.

Genussscheine:
23 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Eingetragene Personen:
Brenninkmeijer, Martijn N.N., niederländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brenninkmeijer, Christian T.A.P., niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brenninkmeijer, Erik A.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brenninkmeijer, Thomas A., niederländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Brenninkmeijer, Wolter R.J.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Surrey (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Agner, Kurt B., von Oberdorf (NW), in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Asche, Michael, von Bettingen, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hafner, Stefan, von Zürich, in Adliswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walter, Adrian, von St. Gallen, in Wettswil am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zegger, Petrus J., niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Révision: Ernst & Young AG

FOSC: 21 du 01.02.2021
Registre journalier: 1573 du 27.01.2021
Numéro de publication: HR01-1005088269
Cantons: ZG