compliant concept AG

Mutation compliant concept AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079141).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mele, Myriam, von Braunau, in Meilen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Emmetten].

FOSC: 43 du 02.03.2023
Registre journalier: 8908 du 27.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005690859
Cantons: ZH

Mutation compliant concept AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950012).

Statutenänderung:
16.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 2'335'222.50 [bisher: CHF 2'335'222.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'335'222.50 [bisher: CHF 2'335'222.50].

Aktien neu:
23'352'225 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 4'670'445 Namenaktien zu CHF 0.50]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.12.2020 wird der Nennwert der 4'670'445 Namenaktien zu CHF 0.50 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.10 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 18'681'780 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'688'178.00 verrechnet, wofür 16'881'780 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die mit Beschluss vom 12.12.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2017 die mit Beschluss vom 07.12.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 14 du 21.01.2021
Registre journalier: 2576 du 18.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005079141
Cantons: ZH

Mutation compliant concept AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3957859).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hughes, Bertrand, von Kilchberg (ZH), in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mele, Myriam, von Braunau, in Emmetten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Testaris AG (CHE-245.886.063), in Basel, Revisionsstelle; Kaus, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Bartenheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 148 du 03.08.2020
Registre journalier: 29271 du 29.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004950012
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769165).

Statutenänderung:
12.12.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 2'335'222.50 [bisher: CHF 1'900'222.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'335'222.50 [bisher: CHF 1'900'222.50].

Aktien neu:
4'670'445 Namenaktien zu CHF 0.50 [bisher: 3'800'445 Namenaktien zu CHF 0.50]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2017 die mit Beschluss vom 07.12.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.12.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.12.2017 werden Forderungen in der Höhe von CHF 330'000.00 verrechnet, wofür 660'000 Namenaktien zu CHF 0.50 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goebel, Christian, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 45209 du 21.12.2017 / CHE-114.898.294 / 03957859

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738333).

Statutenänderung:
08.09.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'900'222.50 [bisher: CHF 522'445.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'900'222.50 [bisher: CHF 522'445.00].

Aktien neu:
3'800'445 Namenaktien zu CHF 0.50 [bisher: 522'445 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 08.09.2017 wurden Forderungen in der Höhe von CHF 1'467'500.00 verrechnet, wofür 2'935'000 Namenaktien zu CHF 0.50 ausgegeben werden. Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.09.2017 wird der Nennwert der 522'445 Namenaktien von CHF 1.00 auf CHF 0.50 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 08.09.2017 3'278'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.50 ausgegeben.

Registre journalier no 32652 du 20.09.2017 / CHE-114.898.294 / 03769165

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, Publ. 3694495).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hughes, Bertrand, von Kilchberg (ZH), in Maur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH)].

Registre journalier no 30680 du 04.09.2017 / CHE-114.898.294 / 03738333

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3381793).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter, Michael, von Ermatingen, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 28173 du 09.08.2017 / CHE-114.898.294 / 03694495

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2809827).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Bruno, von Dallenwil, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7878 du 28.02.2017 / CHE-114.898.294 / 03381793

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2566579).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verdon, Virginie, von La Chaux-de-Fonds, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15011 du 27.04.2016 / CHE-114.898.294 / 02809827

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542091).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perucco Brandenburger, Eric Renato, von Andwil SG, in Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hughes, Bertrand, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 45349 du 22.12.2015 / CH02040402382 / 02566579

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2219927).

Statutenänderung:
07.12.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 522'445.00 [bisher: CHF 337'028.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 522'445.00 [bisher: CHF 337'028.00].

Aktien neu:
522'445 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 237'028 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 07.12.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 150'000.00 verrechnet, wofür 25'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden; 56'113 Namenaktien zu CHF 1.00 werden bar liberiert. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 12.09.2014 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.09.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.12.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Die Bestimmungen über die bedingten Kapitalerhöhungen sind infolge Ausübung bzw. Erlöschen der Wandel- oder Optionsrechte aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.09.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].[gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.02.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 237'028 Namenaktien zu CHF 1.00 sind aufgehoben.].

Registre journalier no 43511 du 11.12.2015 / CH02040402382 / 02542091

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2015, Publ. 2038103).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Bruno, von Lungern, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peyraud, Alexandre Jacques Bernard, von Genève, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Andreas, von Baden, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldburger, Andrin, von Luzein, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Verdon, Virginie, von La Chaux-de-Fonds, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 21328 du 17.06.2015 / CH02040402382 / 02219927

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2018795).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Bruno, von Dallenwil, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8864 du 09.03.2015 / CH02040402382 / 02038103

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, Publ. 1732473).

Statutenänderung:
24.02.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 337'028.00 [bisher: CHF 270'377.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 337'028.00 [bisher: CHF 270'377.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 237'028 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 170'377 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.02.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 7651 du 26.02.2015 / CH02040402382 / 02018795

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, Publ. 1665075).

Statutenänderung:
12.09.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 270'377.00 [bisher: CHF 180'325.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 270'377.00 [bisher: CHF 180'325.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 170'377 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien), 80'325 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.09.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.09.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail, Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 30951 du 22.09.2014 / CH02040402382 / 01732473

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, Publ. 1559749).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perucco Brandenburger, Eric Renato, von Andwil SG, in Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

Registre journalier no 26592 du 12.08.2014 / CH02040402382 / 01665075

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

compliant concept AG, in Fehraltorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1410019).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kammer, Alfred, von Diemtigen, in Etziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Andreas, von Baden, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 19603 du 13.06.2014 / CH02040402382 / 01559749

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

compliant concept AG, in Dübendorf, CHE-114.898.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7196852).

Statutenänderung:
11.03.2014.

Sitz neu:
Fehraltorf.

Domizil neu:
Undermülistrasse 28, 8320 Fehraltorf.

Registre journalier no 9715 du 18.03.2014 / CH02040402382 / 01410019

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

compliant concept AG, in Dübendorf, CH-020.4.040.238-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6977792). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 27.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15540 du 17.05.2013 / CH02040402382 / 07196852

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

compliant concept AG, in Dübendorf, CH-020.4.040.238-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6767094).

Statutenänderung:
29.11.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von adaptiven Systemlösungen, insbesondere für Anwendungen im Medizinal- und Gesundheitsbereich. Die Gesellschaft kann Schutzrechte des Geistigen Eigentums, insbesondere Patente, Lizenzen, Handelsmarken und technische bzw. industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 180'325.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'325.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 80'325 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.11.2012 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'342'980.00 verrechnet, wofür 32'325 Vorzugsnamenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goebel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammer, Alfred, von Diemtigen, in Etziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Gasser, Bruno, von Lungern, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hughes, Bertrand, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Peyraud, Alexandre Jacques Bernard, von Genève, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Michael, von Ermatingen, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 42506 du 12.12.2012 / CH02040402382 / 06977792