Concretag Beratende Bautechnologen AG

Mutation Concretag Beratende Bautechnologen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 56 vom 20.03.2024 publizierten TR-Eintrag Nr. 12'012 vom 15.03.2024 Concretag Beratende Bautechnologen AG, in Zürich, CHE-103.701.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2024, Publ. 1005989719).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Patrick, von Bubikon, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Zürich].

FOSC: 61 du 27.03.2024
Registre journalier: 13058 du 22.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005995358
Cantons: ZH

Mutation Concretag Beratende Bautechnologen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Concretag Beratende Bautechnologen AG, in Zürich, CHE-103.701.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357259).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Marc, von Bubikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten]; Peter, Patrick, von Bubikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].

FOSC: 56 du 20.03.2024
Registre journalier: 12012 du 15.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005989719
Cantons: ZH

Mutation Concretag Beratende Bautechnologen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Concretag Beratende Bautechnologen AG, in Zürich, CHE-103.701.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4028297).

Statutenänderung:
09.12.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Realisierung von Bauvorhaben aller Art auf eigene und fremde Rechnung. Im Speziellen bezweckt die Gesellschaft die Untersuchung von Bautenschäden zur Bestimmung von deren Ursachen, das Ausarbeiten von Instandsetzungskonzepten sowie die Projektierung und Bauleitung inklusive Qualitätssicherung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Daniel, von Lachen, in Schübelbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fiscon Treuhand AG (CHE-498.570.381), in Bülach, Revisionsstelle.

FOSC: 244 du 15.12.2021
Registre journalier: 51504 du 10.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005357259
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Concretag Beratende Bautechnologen AG, in Zürich, CHE-103.701.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1894085).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Carmen Jeannette, von Bubikon, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Dominic, von Bubikon, in Otelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Diethelm, Daniel, von Lachen, in Schübelbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Peter, Marc, von Bubikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; Peter, Patrick, von Bubikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Registre journalier no 4204 du 29.01.2018 / CHE-103.701.967 / 04028297

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Concretag Beratende Bautechnologen AG, in Zürich, CHE-103.701.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2010, S. 27, Publ. 5741878).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Hans-Ueli, von Bubikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Dominic, von Bubikon, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Fiscon Treuhand AG (CHE-498.570.381), in Bülach, Revisionsstelle [bisher: Fiscon Treuhand AG]; Diethelm, Daniel, von Lachen, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Peter, Carmen Jeannette, von Bubikon, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 42460 du 17.12.2014 / CH02039056380 / 01894085

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Concretag Beratende Bautechnologen, in Zürich, CH-020.3.905.638-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2004, S. 18, Publ. 2536736).

Firma neu:
Concretag Beratende Bautechnologen AG. [Ergänzung der Firma von Amtes wegen (Art. 176 HRegV).].

Tagebuch Nr. 26562 vom 19.07.2010
(05741878/CH02039056380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Concretag Beratende Bautechnologen, in Zürich, CH-020.3.905.638-0, Planung und Realisierung von Bauvorhaben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 06. 11. 2003, S. 19, Publ. 1246928).

Statutenänderung:
19. 04. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- [bisher: CHF 300'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1 000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.04.2004 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 04.08.2004 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Dominic, von Bubikon, in Otelfingen, Vizepräsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 31552 vom 04.11.2004
(02536736/CH02039056380)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Concretag Beratende Bautechnologen, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 19.04.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 30.06.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Concretag Beratende Bautechnologen, Schaffhauserstrasse 473, 8052 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Durch den besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Stiffler & Nater
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Concretag Beratende Bautechnologen, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 19.04.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 30.06.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Concretag Beratende Bautechnologen, Schaffhauserstrasse 473, 8052 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Durch den besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Stiffler & Nater
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Concretag Beratende Bautechnologen, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 19.04.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 30.06.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Concretag Beratende Bautechnologen, Schaffhauserstrasse 473, 8052 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Durch den besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Stiffler & Nater
   8034 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Concretag Beratende Ingenieure für Bautenerhaltung, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14. 12. 1999, S. 8450).

Statutenänderung:
12. 08. 2003.

Firma neu:
Concretag Beratende Bautechnologen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Realisierung von Bauvorhaben aller Art auf eigene und fremde Rechnung. Im Speziellen bezweckt die Gesellschaft die Untersuchung von Bautenschäden zur Bestimmung von deren Ursachen, das Ausarbeiten von Instandsetzungskonzepten sowie die Projektierung und Bauleitung inklusive Qualitätssicherung. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an deren Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossi, Rudolf, von Bruzella, in Uetikon am See, Revisionsstelle; Müller, Roman, von Winterthur und Romanshorn, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Dominic, von Bubikon, in Zürich, Vizepräsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Fiscon Treuhand AG, in Bülach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30544 vom 31.10.2003
(01246928/CH02039056380)