Culinoma Holding AG

Mutation Culinoma Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Culinoma Holding AG, in Zug, CHE-113.398.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2020, Publ. 1004858074).

Statutenänderung:
19.03.2024.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können auch mittels Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 65 du 04.04.2024
Registre journalier: 5512 du 28.03.2024
Numéro de publication: HR02-1006000527
Cantons: ZG

Mutation Culinoma Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Culinoma Holding AG, in Zug, CHE-113.398.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2016, S.0, Publ. 3044693).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuivenberg, Jan A.H., niederländischer Staatsangehöriger, in Veenendaal (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maan, Jeroen Cecil, niederländischer Staatsangehöriger, in Vught (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Helvoirt (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 57 du 23.03.2020
Registre journalier: 4001 du 18.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004858074
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Culinoma Holding AG, in Zug, CHE-113.398.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7123284).

Domizil neu:
Bundesstrasse 7, 6300 Zug.

Registre journalier no 11339 du 05.09.2016 / CHE-113.398.356 / 03044693

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Culinoma Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.304-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, S. 23, Publ. 6017812).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maan, Jeroen Cecil, niederländischer Staatsangehöriger, in Helvoirt (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4116 du 22.03.2013 / CH17030303049 / 07123284

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Culinoma Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.304-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2010, S. 18, Publ. 5848856).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Root, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-170.9.000.609-0), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1387 vom 31.01.2011
(06017812/CH17030303049)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Culinoma Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.304-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2010, S. 25, Publ. 5669296).

Statutenänderung:
30.09.2010.

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder per E-Mail an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Dominik, von Rietheim, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stuivenberg, Jan A.H., niederländischer Staatsangehöriger, in Veenendaal (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Blum, Dr. iur. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:Blum, Richard E., Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Root, Revisionsstelle [bisher:KPMG AG].

Tagebuch Nr. 14877 vom 06.10.2010
(05848856/CH17030303049)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Culinoma Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.304-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2007, S. 21, Publ. 4238006).

Domizil neu:
Bundesstrasse 7, 6304 Zug.

Tagebuch Nr. 8121 vom 04.06.2010
(05669296/CH17030303049)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

Culinoma Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.304-9, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2007, S. 19, Publ. 4118622).

Statutenänderung:
29.11.2007.

Domizil neu:
Bundesstrasse 5, 6304 Zug.

Aktienkapital neu:
CHF 20'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 20'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Root, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15555 vom 04.12.2007
(04238006/CH17030303049)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Culinoma Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.304-9, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 20, Publ. 3752322).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Christoph M., von Wolfhalden, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Dominik, von Rietheim, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11713 vom 14.09.2007
(04118622/CH17030303049)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Culinoma Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.304-9, Bundesstrasse 7, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.01.2007.

Zweck:
Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen; kann immaterielle Rechte vorab für Kücheneinrichtungen, Küchengeräte, Küchenzubehör und verwandte Produkte aufbauen, verwerten und verwenden, Zentraldienstleistungen für mit ihr verbundene Unternehmungen und Franchisenehmer erbringen sowie speziell auch im Bereich Marketing, An- und Verkauf, After-Sales-Service, Logistik, Coaching, IT, Arbeitsrecht und Finanzierung.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Niederer, Christoph M., von Wolfhalden, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blum, Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 852 vom 25.01.2007
(03752322/CH17030303049)