DE BEERS CENTENARY AG

Mutation DE BEERS CENTENARY AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DE BEERS CENTENARY AG, in Emmen, CHE-101.706.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2021, Publ. 1005320898).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lulai Oberbeck, Esther, italienische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Oberbeck, Esther].

FOSC: 200 du 14.10.2022
Registre journalier: 8681 du 11.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005583329
Cantons: LU

Mutation DE BEERS CENTENARY AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DE BEERS CENTENARY AG, in Emmen, CHE-101.706.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3904013).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giles, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Hertfordshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sallie, Faried, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Hertfordshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lawson, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Haslemere (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Breen, Kevin, irischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberbeck, Esther, italienische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 209 du 27.10.2021
Registre journalier: 9883 du 22.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005320898
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

DE BEERS CENTENARY AG, in Luzern, CHE-101.706.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2015, Publ. 1913311).

Statutenänderung:
23.11.2017.

Sitz neu:
Emmen.

Domizil neu:
c/o Telemarketing Plus AG, Sonnenplatz 6, 6020 Emmenbrücke.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olivier, Bernard, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Strassen (LU), Präsident, mit Einzelunterschrift; Küng, Hans, von Werthenstein, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Küng, Josef, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giles, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Hertfordshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lawson, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Haslemere (GB), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sallie, Faried, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Hertfordshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8990 du 28.11.2017 / CHE-101.706.652 / 03904013

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

DE BEERS CENTENARY AG, in Luzern, CHE-101.706.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2014, Publ. 1625095).

Domizil neu:
Seehofstrasse 9, 6004 Luzern .

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Josef, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9029 du 29.12.2014 / CH10030124481 / 01913311

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

DE BEERS CENTENARY AG, in Luzern, CHE-101.706.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, Publ. 1153813).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poolman, Andrew George, britischer Staatsangehöriger, in Malmesbury (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Frei Mattle, Edith, von Diepoldsau-Schmitter, in Stansstad, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Hans, von Werthenstein, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 4929 du 16.07.2014 / CH10030124481 / 01625095

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

DE BEERS CENTENARY AG, in Luzern, CH-100.3.012.448-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7221656).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Centenary Depositary AG, in Luzern (CH-100.3.012.714-0), gemäss Fusionsvertrag vom 03.10.2013 und Bilanz per 30.06.2013. Aktiven von CHF 311'976.11 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 24'907.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei Mattle, Edith, von Diepoldsau-Schmitter, in Stansstad, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7214 du 25.10.2013 / CH10030124481 / 01153813

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

DE BEERS CENTENARY AG, in Luzern, CH-100.3.012.448-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, Publ. 6509892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stockburger, Francesca, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: De Leo, Francesca].

Registre journalier no 3727 du 05.06.2013 / CH10030124481 / 07221656

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DE BEERS CENTENARY AG, in Luzern, CH-100.3.012.448-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, S. 0, Publ. 6360616).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olivier, Bernard, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Strassen (LU), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift]; De Leo, Francesca, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 356 vom 13.01.2012
(06509892/CH10030124481)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

DE BEERS CENTENARY AG, in Luzern, CH-100.3.012.448-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 13, Publ. 5517110).

Statutenänderung:
29.07.2011.

Zweck neu:
Erwerb, weltweite Verwertung und Verwaltung von Marken-, Patent- und Lizenzrechten und damit zusammenhängende kommerzielle Dienstleistungen; Beteiligungen; Tätigung von Transaktionen im Interesse des Konzerns oder anderer Konzerngesellschaften, insbesondere Gewährung von Krediten und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten bestellen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.08.1998 übernahm die Gesellschaft von der De Beers Consolidated Mines Limited, in Kimberley (Südafrika) 1'000 Aktien zu US$ 1.-- der Smithhills Limited, in Tortola (British Virgin Islands) im Gesamtwerte und zum Gesamtpreise von CHF 25'543'000.--. Als Gegenleistung erhielt die Sacheinlegerin 127'715 Namenaktien zu CHF 200.--.].[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.12.1999 übernimmt die Gesellschaft bei der Kapitalerhöhung von der De Beers Consolidated Mines Ltd., in Kimberley (ZA), eine Forderung gegenüber der Sibir Ltd., in Tortola (British Virgin Islands), von USD 25'674'093.-- zum Preise von CHF 35'952'200.--, wofür 179'761 Namenaktien zu CHF 200.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Einschreibebrief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huntley, Stuart, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), mit Einzelunterschrift; Deloitte AG, in Zürich (CH-020.3.908.370-9), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Leo, Francesca, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelunterschrift; Olivier, Bernard, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Strassen (LU), mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6053 vom 29.09.2011
(06360616/CH10030124481)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

De Beers Centenary AG, in Luzern, CH-100.3.012.448-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04. 01. 2008, S. 15, Publ. 4270202).

Statutenänderung:
10. 02. 2010.

Firma schreibt sich richtig:
DE BEERS CENTENARY AG.

Uebersetzungen der Firma richtig:
(DE BEERS CENTENARY SA) (DE BEERS CENTENARY LTD.).

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere finanzieller Natur und namentlich an Gesellschaften innerhalb der De Beers Gruppe; Gewährung von Finanzierungen; Vergabe von Darlehen; Verwaltung von Konzerndarlehensforderungen und Stellung von Sicherheiten aller Art für Verbindlichkeiten, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art; Beteiligungen; Durchführung von Finanztransaktionen jeglicher Art, einschliesslich Aufnahme von Anleihen und Gewährung von Garantien; Erwerb von Grundeigentum.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 29.05.1990 übernahm die Gesellschaft von der Société de Banque Suisse (Luxembourg) S.A., in Luxembourg, darin detailliert angegebene Aktien von drei ausländischen Gesellschaften und einer inländischen Gesellschaft im Werte und zum Preise von CHF 989'900'000.--, wovon CHF 839'900'000.-- ans Grundkapital angerechnet wurden.].

Vinkulierung:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poolman, Andrew George, britischer Staatsangehöriger, in Malmesbury (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug]; Deloitte AG, in Zürich (CH-020.3.908.370-9), Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 1513 vom 23.02.2010
(05517110/CH10030124481)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

De Beers Centenary AG, in Luzern, CH-100.3.012.448-1, Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere finanzieller Natur und namentlich an Gesellschaften innerhalb der De Beers Gruppe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29. 06. 2007, S. 10, Publ. 3999504).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte Pim Goldby GmbH, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huntley, Stuart, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), mit Einzelunterschrift; Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6687 vom 21.12.2007
(04270202/CH10030124481)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

De Beers Centenary AG, in Luzern, CH-100.3.012.448-1, Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere finanzieller Natur und namentlich an Gesellschaften innerhalb der De Beers Gruppe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10. 04. 2006, S. 10, Publ. 3326926).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poolman, Andrew George, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg ZH]; Küng, Hans, von Werthenstein, in Ennetbürgen, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 3322 vom 25.06.2007
(03999504/CH10030124481)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

De Beers Centenary AG, in Luzern, CH-100.3.012.448-1, Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere finanzieller Natur und namentlich an Gesellschaften innerhalb der De Beers Gruppe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08. 08. 2005, S. 7, Publ. 2964836).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davidson, Terence J., von Zürich, Sigriswil und Neuchâtel, in Eich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2072 vom 04.04.2006
(03326926/CH10030124481)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

De Beers Centenary AG, in Luzern, CH-100.3.012.448-1, Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere finanzieller Natur und namentlich an Gesellschaften innerhalb der De Beers Gruppe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21. 04. 2005, S. 10, Publ. 2802698).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppenheimer, Nicolas Frank, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Johannesburg (ZA), Präsident, mit Einzelunterschrift; Keswick, Sir Chippendale, britscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ralfe, Gerard Maritz, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Haslemere (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Silva de Sousa Oliveira, Manual Lino, portugiesischer Staatsangehöriger, in Surrey (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Farmiloe, Michael John Meakin, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Penny, Gareth Peter Herbert, südafrikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Clark, Raymond A., britischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 4158 vom 02.08.2005
(02964836/CH10030124481)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

De Beers Centenary AG, in Luzern, CH-100.3.012.448-1, Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an Minen-, Finanz-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14. 04. 2005, S. 8, Publ. 2791650).

Statutenänderung:
2. 02. 2005.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere finanzieller Natur und namentlich an Gesellschaften innerhalb der De Beers Gruppe; Vergabe von Darlehen; Verwaltung von Konzerndarlehensforderungen; Stellung von Sicherheiten für Verbindlichkeiten von den De Beers Konzerngesellschaften.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.-- [bisher: CHF 901'495'200.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.--.

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 200.-- [bisher: 4'507'476 Namenaktien zu CHF 200.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 02.02.2005 werden 4'457'476 Namenaktien zu CHF 200.-- vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 14.04.2005 festgestellt. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Tagebuch Nr. 2227 vom 15.04.2005
(02802698/CH10030124481)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

De Beers Centenary AG, in Luzern, CH-100.3.012.448-1, Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an Minen-, Finanz-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08. 03. 2004, S. 7, Publ. 2157960).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clark, Raymond A., britischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 2076 vom 08.04.2005
(02791650/CH10030124481)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   DE BEERS CENTENARY AG, Luzern
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 901'495'200
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 10'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 02.02.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 11.04.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: DE BEERS CENTENARY AG, Andrew Poolman, Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung wird durch Vernichtung von 4'457'476 Namenaktien zum Nennwert von CHF 200.- durchgeführt.
   Der besondere Revisionsbericht bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Bär & Karrer, Rechtsanwälte
   8027 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   DE BEERS CENTENARY AG, Luzern
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 901'495'200
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 10'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 02.02.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 11.04.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: DE BEERS CENTENARY AG, Andrew Poolman, Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung wird durch Vernichtung von 4'457'476 Namenaktien zum Nennwert von CHF 200.- durchgeführt.
   Der besondere Revisionsbericht bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Bär & Karrer, Rechtsanwälte
   8027 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   DE BEERS CENTENARY AG, Luzern
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 901'495'200
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 10'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 02.02.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 11.04.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: DE BEERS CENTENARY AG, Andrew Poolman, Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung wird durch Vernichtung von 4'457'476 Namenaktien zum Nennwert von CHF 200.- durchgeführt.
   Der besondere Revisionsbericht bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Bär & Karrer, Rechtsanwälte
   8027 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

De Beers Centenary AG, in Luzern, Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an Minen-, Finanz-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20. 09. 2002, S. 9, Publ. 649798).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santschi, Rolf, von Sigriswil, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Somner, Peter Almond, britischer Staatsangehöriger, in Tunbridge Wells, Kent (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:<
br>
Tagebuch Nr. 1063 vom 02.03.2004
(02157960/CH10030124481)