Delitrade AG

Radiation Delitrade AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Delitrade AG, in Otelfingen, CHE-109.519.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2020, Publ. 1004824660). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die DELIFRANCE (SUISSE) SA, in Satigny (CHE-108.033.127), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 27 du 09.02.2021
Registre journalier: 5697 du 04.02.2021
Numéro de publication: HR03-1005095352
Cantons: ZH

Mutation Delitrade AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Delitrade AG, in Otelfingen, CHE-109.519.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607160).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conte, Muriel, französische Staatsangehörige, in Boulogne-Billancourt (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 26 du 07.02.2020
Registre journalier: 5459 du 04.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004824660
Cantons: ZH

Mutation Delitrade AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Delitrade AG, in Otelfingen, CHE-109.519.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573489).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boutang, Denis, französischer Staatsangehöriger, in La Rippe (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Girard, Arnold, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Maur-des-Fossés (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doutaz, Yves, von Gruyères, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Conte, Muriel, französische Staatsangehörige, in Boulogne-Billancourt (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 70 du 10.04.2019
Registre journalier: 13996 du 05.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004607160
Cantons: ZH

Mutation Delitrade AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Delitrade AG, in Otelfingen, CHE-109.519.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359401).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brütsch, Gérard, von Le Grand-Saconnex, in Vernier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crépy, François, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 38 du 25.02.2019
Registre journalier: 7743 du 20.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004573489
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Delitrade AG, in Otelfingen, CHE-109.519.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3957869).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girard, Arnold, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Maur-des-Fossés (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 25066 du 11.07.2018 / CHE-109.519.728 / 04359401

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Delitrade AG, in Otelfingen, CHE-109.519.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3670897).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Delitrade Holding AG, in Zug (CHE-175.551.282), gemäss Fusionsvertrag vom 30.11.2017 und Bilanz per 30.06.2017. Aktiven von CHF 20'207'165.48 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'299'458.67 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 45214 du 21.12.2017 / CHE-109.519.728 / 03957869

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Delitrade AG, in Otelfingen, CHE-109.519.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2016, Publ. 3154239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle.

Registre journalier no 26475 du 25.07.2017 / CHE-109.519.728 / 03670897

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Delitrade AG, in Otelfingen, CHE-109.519.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2015, Publ. 2452523).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rovisa Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG (CHE-108.388.814), in Dietikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 39581 du 07.11.2016 / CHE-109.519.728 / 03154239

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Delitrade AG, in Otelfingen, CHE-109.519.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7119976).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Traber, Benno, deutscher Staatsangehöriger, in Gerolzhofen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bolliger, Bruno, von Zürich, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bolliger, Stephan, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fein, Thomas, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boutang, Denis, französischer Staatsangehöriger, in La Rippe (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brütsch, Gérard, von Le Grand-Saconnex, in Vernier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lévy, Alain Bruno, von Sâles, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rovisa Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG (CHE-108.388.814), in Dietikon, Revisionsstelle [bisher: Rovisa Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG (CH-020.3.006.552-8)].

Registre journalier no 37379 du 26.10.2015 / CH02030257200 / 02452523

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Delitrade AG, in Otelfingen, CH-020.3.025.720-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6797666).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Peter, von Zürich, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Engler, Roman, von Oberrieden, in Oberrieden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Bruno, von Zürich, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bolliger, Stephan, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fein, Thomas, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rovisa Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG (CH-020.3.006.552-8), in Dietikon, Revisionsstelle [bisher: Rovisa Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG].

Registre journalier no 9926 du 21.03.2013 / CH02030257200 / 07119976

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Delitrade AG, in Otelfingen, CH-020.3.025.720-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, S. 29, Publ. 4773112).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Peter, von Zürich, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Würenlos, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Engler, Roman, von Oberrieden, in Oberrieden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Urnäsch, in Baar, Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Traber, Benno, deutscher Staatsangehöriger, in Gerolzhofen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 26650 vom 31.07.2012
(06797666/CH02030257200)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Delitrade AG, in Otelfingen, CH-020.3.025.720-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2005, S. 16, Publ. 2945028).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Traber, Benno, deutscher Staatsangehöriger, in Gerolzhofen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 34875 vom 04.12.2008
(04773112/CH02030257200)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Delitrade AG, bisher in Dietikon, CH-020.3.025.720-0, Produktion, Vertrieb und Logistik von Lebensmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 17. 12. 2003, S. 21, Publ. 2032088).

Statutenänderung:
28. 06. 2005.

Sitz neu:
Otelfingen.

Domizil neu:
Libernstrasse 24, 8112 Otelfingen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Felix, von Basel, in Blotzheim (F), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Traber, Benno, deutscher Staatsangehöriger, in Gerolzhofen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20351 vom 18.07.2005
(02945028/CH02030257200)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Delitrade AG, in Dietikon, Vertrieb von Lebensmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 30. 07. 2003, S. 16, Publ. 1107814).

Statutenänderung:
8. 12. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.--.

Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.--].

Tagebuch Nr. 34899 vom 11.12.2003
(02032088/CH02030257200)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Delitrade AG, in Dietikon, Produktion, Vertrieb und Logistik von Lebensmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30. 04. 2002, S. 18, Publ. 448546).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Peter, von Zürich, in Würenlos, Präsident, mit Einzelunterschrift; Engler, Roman, von Urnäsch, in Baar, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 20878 vom 24.07.2003
(01107814/CH02030257200)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Delitrade AG, in Dietikon, Bahnhofstrasse 8, 8953 Dietikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19. 04. 2002.

Zweck:
Produktion, Vertrieb und Logistik von Lebensmitteln, Backwaren, Tiefkühlprodukten usw., sowie Handel mit Sachen und Materialien jeglicher Art; kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen; kann sich an Unternehmen der gleichen oder verwandten Branchen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten; ist überdies berechtigt, Liegenschaften zu erwerben und zu veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Engler, Roman, von Urnäsch, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bolliger, Bruno, von Zürich, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Felix, von Basel, in Blotzheim (F), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rovisa Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG, in Dietikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10163 vom 24.04.2002
(00448546/CH02030257200)