Dorma Schweiz AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Dorma Schweiz AG, in St. Gallen, CHE-107.298.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2923527). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Kaba AG, in Wetzikon ZH (CHE-105.972.106), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 10776 du 02.12.2016 / CHE-107.298.686 / 03207343

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S. 0, publizierten TR-Eintrags Nr. 5'564 vom 22.06.2016 Dorma Schweiz AG, in St. Gallen, CHE-107.298.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2914479).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pensionskasse der PricewaterhouseCoopers (CHE-109.744.171), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5738 du 27.06.2016 / CHE-107.298.686 / 02923527

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Dorma Schweiz AG, in St. Gallen, CHE-107.298.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, Publ. 1581691).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle; van Dijk, Fekke Martin Hugo, niederländischer Staatsangehöriger, in HL Veghel (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Elvedi, Raymond Stephan, von Lumnezia, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pensionskasse der PricewaterhouseCoopers (CHE-109.744.171), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5564 du 22.06.2016 / CHE-107.298.686 / 02914479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Dorma Schweiz AG, in Thal, CHE-107.298.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1409653).

Statutenänderung:
23.06.2014.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Lerchentalstrasse 2a, 9016 St. Gallen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Heinz, von Altstätten, in Oberriet SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5759 du 25.06.2014 / CH32030285611 / 01581691

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Dorma Schweiz AG, in Thal, CHE-107.298.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1124007).

Statutenänderung:
18.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 6'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 6'500'000.00].

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 6'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.12.2013 werden 5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.03.2014 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haegi, Urs, von Bachenbülach und Kappel am Albis, in Gockhausen (Dübendorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 2599 du 18.03.2014 / CH32030285611 / 01409653

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Dorma Schweiz AG, Thal SG
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 6'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'500'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 18.12.2013
6. Echéance de préavis des créances: 28.02.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dorma Schweiz AG, Industrie Hegi 1a, 9425 Thal
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Dorma Schweiz AG, Thal SG
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 6'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'500'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 18.12.2013
6. Echéance de préavis des créances: 28.02.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dorma Schweiz AG, Industrie Hegi 1a, 9425 Thal
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Dorma Schweiz AG, Thal SG
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 6'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'500'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 18.12.2013
6. Echéance de préavis des créances: 28.02.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dorma Schweiz AG, Industrie Hegi 1a, 9425 Thal
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Dorma Schweiz AG, in Thal, CH-320.3.028.561-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 991571).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elvedi, Raymond Stephan, von Lumnezia, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9900 du 08.10.2013 / CH32030285611 / 01124007

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Dorma Schweiz AG, in Thal, CH-320.3.028.561-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2013, Publ. 7009438).

Statutenänderung:
28.06.2013.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Handel von und mit antriebs- und steuerungstechnischen Anlagen, namentlich von beweglichen Elementwänden aus Glas und aus anderen Materialien, von Türen und Toren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, pachten und verpachten, ähnliche Unternehmungen erwerben, sich in beliebiger Form daran beteiligen oder mit ihnen fusionieren. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Handelsvertretungen übernehmen und an Dritte abgeben. Im Weiteren kann die Gesellschaft für ihre Gesellschafter oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mutsaers, Maartens, kanadischer Staatsangehöriger, in Kleve (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7605 du 18.07.2013 / CH32030285611 / 00991571

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Dorma Schweiz AG, in Thal, CH-320.3.028.561-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6798262).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechsteiner, Stefan, von Eichberg, in Staad (Thal), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 110 du 07.01.2013 / CH32030285611 / 07009438

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dorma Schweiz AG, in Thal, CH-320.3.028.561-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6706330).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crosby, Albert Hastings, französischer Staatsangehöriger, in Rueil Malmaison (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Dijk, Fekke Martin Hugo, niederländischer Staatsangehöriger, in HL Veghel (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 6899 vom 31.07.2012
(06798262/CH32030285611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dorma Schweiz AG, in Thal, CH-320.3.028.561-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2012, Publ. 6570176).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stierli, Charles, von Basel, Aristau und Schongau, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zeller, Peter, von Pfäfers, in Tübach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Heinz, von Altstätten, in Oberriet SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura]; Holdener, Alois Josef, von Oberiberg, in Balgach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Privitera, Claudio, von Basel, in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rädler, Renée, von Obersaxen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4768 vom 01.06.2012
(06706330/CH32030285611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dorma Schweiz AG, in Thal, CH-320.3.028.561-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2010, S. 14, Publ. 5644412).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angst, Hans Peter, von Wil ZH, in Wil ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pankow, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Menden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Dijk, Fekke Martin Hugo, niederländischer Staatsangehöriger, in HL Veghel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1726 vom 22.02.2012
(06570176/CH32030285611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dorma Schweiz AG, in Thal, CH-320.3.028.561-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2007, S. 10, Publ. 4116694).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4551 vom 18.05.2010
(05644412/CH32030285611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dorma Schweiz AG, in Thal, CH-320.3.028.561-1, Herstellung von und Handel mit antriebs- und steuerungstechnischen Anlagen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10. 01. 2006, S. 13, Publ. 3185498).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer-Stevens, Peter, von Mosnang, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Thost, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Ennepetal (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pankow, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Menden (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Haegi, Urs, von Bachenbülach und Kappel am Albis, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8442 vom 13.09.2007
(04116694/CH32030285611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Dorma Schweiz AG, in Thal, CH-320.3.028.561-1, Herstellung von und Handel mit antriebs- und steuerungstechnischen Anlagen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31. 03. 2005, S. 11, Publ. 2769286).

Domizil neu:
Industrie Hegi 1a, 9425 Thal.

Tagebuch Nr. 45 vom 04.01.2006
(03185498/CH32030285611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dorma Schweiz AG, in Thal, CH-320.3.028.561-1, Herstellung von und Handel mit antriebs- und steuerungstechnischen Anlagen, namentlich von beweglichen Elementwänden aus Glas usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2004, S. 12, Publ. 2598582).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Markus, von Eggersriet, in Au SG, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Hans Peter, von Wil ZH, in Wil ZH, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 2757 vom 23.03.2005
(02769286/CH32030285611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Dorma Schweiz AG, in Thal, CH-320.3.028.561-1, Herstellung von und Handel mit antriebs- und steuerungstechnischen Anlagen, namentlich von beweglichen Elementwänden aus Glas und aus anderen Materialien, von Türen und Toren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06. 12. 2002, S. 10, Publ. 760232).

Statutenänderung:
8. 12. 2004.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der DORMA Türtechnik AG, in Bubikon (CH-020.3.004.092-6), gemäss Fusionsvertrag vom 08.12.2004 und Bilanz per 30.06.2004. Aktiven von CHF 9'264'344.-- und Fremdkapital von CHF 379'624.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 1'000'000.-- erhöht.

Aktienkapital neu:
CHF 6'500'000.-- [bisher: CHF 5'500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'500'000.--.

Aktien neu:
6'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 5'500 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haegi, Urs, von Bachenbülach und Kappel am Albis, in Bachenbülach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheller, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Präsident, mit Einzelunterschrift; Winkler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thost, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Ennepetal (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 9210 vom 14.12.2004
(02598582/CH32030285611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Dorma Türautomatik AG, in Thal, Herstellung von und Handel mit antriebs- und steuerungstechnischen Anlagen, namentlich von beweglichen Elementwänden aus Glas usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27. 03. 2001, S. 2257).

Statutenänderung:
11. 10. 2002.

Firma neu:
Dorma Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Dorma Suisse SA) (Dorma Switzerland Ltd.).

Aktienkapital neu:
CHF 5'500'000.-- [bisher: CHF 4'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'500'000.--.

Aktien neu:
5'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 11.10.2002 die Hüppe Form AG, in Heiden, durch Fusion. Aktiven von CHF 5'254'383.-- und Passiven von CHF 2'071'628.-- (Fremdkapital) gehen gemäss Fusionsbilanz per 30.06.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 1'500 volliberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 10.05.1988 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach erfolgter Gründung von der bisherigen Einzelfirma 'Markus Bischof Antriebstechnik', in Rheineck, sämtliche Aktiven (ohne Liegenschaften) und Passiven zum Höchstpreis von CHF 450'000.-- zu übernehmen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arthur Andersen AG, in Zürich, Revisionsstelle; Flüs, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Remscheid (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheller, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Präsident, mit Einzelunterschrift; Bischof, Markus, von Eggersriet, in Au SG, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altenrhein (Thal), Delegierter]; Angst, Hans Peter, von Wil ZH, in Wil ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Widmer-Stevens, Peter, von Mosnang, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Winkler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Stierli, Charles, von Basel, Aristau und Schongau, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zeller, Peter, von Pfäfers, in Tübach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8854 vom 02.12.2002
(00760232/CH32030285611)