Dufry Holdings & Investments AG

Mutation Dufry Holdings & Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CHE-115.328.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2023, Publ. 1005767201).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
González Rodríguez, Francisco Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 177 du 13.09.2023
Registre journalier: 5703 du 08.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005837002
Cantons: BS

Mutation Dufry Holdings & Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CHE-115.328.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368640).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Belardini, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard, Maurus, von Uerkheim, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haldimann, David Manuel, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 112 du 13.06.2023
Registre journalier: 3627 du 08.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005767201
Cantons: BS

Mutation Dufry Holdings & Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CHE-115.328.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2021, Publ. 1005303096).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 252 du 27.12.2021
Registre journalier: 8065 du 22.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005368640
Cantons: BS

Mutation Dufry Holdings & Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CHE-115.328.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005198549).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arico, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 191 du 01.10.2021
Registre journalier: 6287 du 28.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005303096
Cantons: BS

Mutation Dufry Holdings & Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CHE-115.328.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046606).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arico, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 102 du 31.05.2021
Registre journalier: 3615 du 26.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005198549
Cantons: BS

Mutation Dufry Holdings & Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CHE-115.328.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004697354).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belardini, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 243 du 14.12.2020
Registre journalier: 7142 du 09.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005046606
Cantons: BS

Mutation Dufry Holdings & Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CHE-115.328.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2019, Publ. 1004625402).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6)]; González Rodríguez, Francisco Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 157 du 16.08.2019
Registre journalier: 4643 du 13.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004697354
Cantons: BS

Mutation Dufry Holdings & Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CHE-115.328.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2016, S.0, Publ. 2997405).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Andreas, von Schwendibach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerster, Yves Manuel, von Laufen, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 88 du 08.05.2019
Registre journalier: 2487 du 03.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004625402
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CHE-115.328.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2015, Publ. 2150917).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen].

Registre journalier no 4469 du 05.08.2016 / CHE-115.328.148 / 02997405

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CHE-115.328.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1626807).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2505 du 08.05.2015 / CH27030142615 / 02150917

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CHE-115.328.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2014, Publ. 1514417).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].

Registre journalier no 4051 du 17.07.2014 / CH27030142615 / 01626807

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CHE-115.328.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7191442).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2756 du 16.05.2014 / CH27030142615 / 01514417

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CH-270.3.014.261-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, Publ. 6800602).

Domizil neu:
Brunngässlein 12, 4052 Basel.

Registre journalier no 2719 du 14.05.2013 / CH27030142615 / 07191442

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CH-270.3.014.261-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2010, S. 7, Publ. 5561664).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneiter, Andreas, von Schwendibach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4376 vom 02.08.2012
(06800602/CH27030142615)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Dufry Holdings & Investments AG, in Basel, CH-270.3.014.261-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2010, S. 7, Publ. 5435866).

Statutenänderung:
22.03.2010.

Grenzüberschreitende Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Dufry South America Ltd., in Hamilton (BM), eine exempted company limited by shares nach dem Recht des Staates Bermuda, gemäss Fusionsvertrag vom 11.02.2010 und Bilanz per 30.09.2009. Aktiven von USD 585'341'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von USD 2'228'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 489'600.00 erhöht. Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung in Form von 7'762'249 Namenaktien zu CHF 5.00 der Dufry AG, in Basel (CH-270.3.013.316-3).

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 510'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 510'400.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 5'104 Namenaktien zu CHF 100.00].

Tagebuch Nr. 2052 vom 22.03.2010
(05561664/CH27030142615)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Dufry Holdings & Investments AG (Dufry Holdings & Investments SA) (Dufry Holdings & Investments Ltd), in Basel, CH-270.3.014.261-5, Hardstr. 95, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.12.2009.

Zweck:
Erwerb, Halten, dauernde Verwaltung, Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere Konzerngesellschaften der Dufry-Gruppe. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist auch ohne entsprechende Gegenleistung befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Konzerngesellschaften vorzunehmen sowie Konzerngesellschaften Darlehen zu gewähren, wenn dies im Interesse einer oder mehrerer Konzerngesellschaften förderlich ist Die Gesellschaft kann insbesondere für die Verbindlichkeiten von Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 510'400.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 510'400.00.

Aktien:
5'104 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 102 vom 06.01.2010
(05435866/CH27030142615)