Dundee AG

Mutation Dundee AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Dundee AG, in Alpnach, CHE-146.213.765, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740478).

Statutenänderung:
03.04.2020.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Anteilsinhaber.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duchateau, Monique, belgische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenberger, Hans, von Birmensdorf (ZH), in Zug, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 72 du 15.04.2020
Registre journalier: 411 du 08.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004870927
Cantons: OW

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Dundee AG mit Sitz in Alpnach Dorf.

Traktanden:

1. Neuwahl des Verwaltungsrates

Antrag:

Abwahl von:
Duchateau, Monique, belgische Staatsangehörige, in Istanbul (TR)

Wiederwahl von: Rosenberger, Hans, von Birmensdorf (ZH), in Zug neu als einziger Verwaltungsrat

2. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Antrag:

Die bisherigen 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 werden umgewandelt in 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Entsprechende Änderung von Artikel 3 der Statuten

3. Generelle Statutenrevision

Antrag

Genehmigung der neuen Statuten, insbesondere Artikel 4 und 8.

Artikel 4

Einladungen an die Aktionäre erfolgen neu durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Anteilsinhaber, anstelle der früher festgelegten Publikation im SHAB.

Artikel 8

Mitteilungen an Aktionäre erfolgen neu durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Anteilsinhaber, anstelle der bisher festgelegten Publikation im SHAB.

4. Varia

Alpnach Dorf, 2. März 2020, Namens und im Auftrag von Hans Rosenberger (Mitglied des Verwaltungsrates)

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt ist, wer im Aktienbuch der Gesellschaft als stimmberechtigter Aktionär eingetragen ist. Falls ein Aktionär noch nicht im Aktienbuch eingetragen ist, muss er sich bis 3 Tage vor der ausserordentlichen Generalversammlung im Aktienbuch eintragen lassen.

Stellvertretung und Vollmachten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung einer Vollmacht durch einen anderen Aktionär, oder einen Dritten vertreten lassen. Die Vollmacht ist gültig, falls sie in schriftlicher Form und mit der beglaubigten Unterschrift des im Aktienbuch eingetragenen Aktionärs versehen ist. Ausländische Beglaubigungen sind ausschliesslich mit einer Apostille gültig.

Mutation Dundee AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Dundee AG, in Alpnach, CHE-146.213.765, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, S.0, Publ. 1185329).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duchateau, Monique, belgische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rosenberger, Hans, von Birmensdorf (ZH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 202 du 18.10.2019
Registre journalier: 1193 du 15.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004740478
Cantons: OW

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Dundee AG, in Alpnach, CHE-146.213.765, Industriestrasse 21, 6055 Alpnach Dorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.11.2013.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des eigenen Vermögens sowie die Beratung und Vermittlung im Bereich von Investitionen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Immobilien erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Gründererklärung vom 12.11.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Rosenberger, Hans, von Birmensdorf ZH, in Zug, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1567 du 13.11.2013 / CH14030045686 / 01185329