Egro Immo AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Egro Immo AG, in Niederrohrdorf, CHE-111.789.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4111693). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Be Happy AG, in Niederrohrdorf (CHE-100.741.114), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gattlen, Hans, von Bürchen, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bär, René J., von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Hans Martin, von Eschenbach (SG), in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 5907 du 12.06.2018 / CHE-111.789.728 / 04293501

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egro Immo AG, in Niederrohrdorf, CHE-111.789.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3516197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candrian, Paul, von Ilanz/Glion, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Sebastian, von Sion, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2621 du 09.03.2018 / CHE-111.789.728 / 04111693

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egro Immo AG, in Niederrohrdorf, CHE-111.789.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2015, Publ. 2486291).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Markus, von Seeberg, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candrian, Paul, von Ilanz/Glion, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4717 du 08.05.2017 / CHE-111.789.728 / 03516197

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egro Immo AG, in Niederrohrdorf, CHE-111.789.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2353941).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Hans Martin, von Eschenbach (SG), in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aebi, Markus, von Seeberg, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10815 du 12.11.2015 / CH40030257009 / 02486291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Egro Immo AG, in Niederrohrdorf, CHE-111.789.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.98 vom 26.05.2015, Publ. 2168401).

Statutenänderung:
03.06.2015.

Aktienkapital neu:
504'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
504'000.00 [bisher: 1'000'000.00].

Aktien neu:
504 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.06.2015 werden 496 eigene Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet.

Registre journalier no 8270 du 31.08.2015 / CH40030257009 / 02353941

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Egro Immo AG, Niederrohrdorf
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 504'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der a.o. Generalversammlung
5. Date de la décision: 03.06.2015
6. Echéance de préavis des créances: 10.08.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Reichlin Hess AG\nDr. Paul Thalmann, Hofstrasse 1a, 6300 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 1'000'000.00 um CHF 496'000.00 auf CHF 504'000.00 durch Vernichtung von 496 Namenaktien von je CHF 1'000 nominal.
   Der Prüfungsbericht nach Art. 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Egro Immo AG, Niederrohrdorf
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 504'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der a.o. Generalversammlung
5. Date de la décision: 03.06.2015
6. Echéance de préavis des créances: 10.08.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Reichlin Hess AG\nDr. Paul Thalmann, Hofstrasse 1a, 6300 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 1'000'000.00 um CHF 496'000.00 auf CHF 504'000.00 durch Vernichtung von 496 Namenaktien von je CHF 1'000 nominal.
   Der Prüfungsbericht nach Art. 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Egro Immo AG, Niederrohrdorf
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 504'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der a.o. Generalversammlung
5. Date de la décision: 03.06.2015
6. Echéance de préavis des créances: 10.08.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Reichlin Hess AG\nDr. Paul Thalmann, Hofstrasse 1a, 6300 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 1'000'000.00 um CHF 496'000.00 auf CHF 504'000.00 durch Vernichtung von 496 Namenaktien von je CHF 1'000 nominal.
   Der Prüfungsbericht nach Art. 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egro Immo AG, in Niederrohrdorf, CHE-111.789.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2013, Publ. 1187899).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eitelbuss, Martin Rudolf, von Rupperswil, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seeber, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 4824 du 20.05.2015 / CH40030257009 / 02168401

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egro Immo AG, in Niederrohrdorf, CHE-111.789.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2012, Publ. 6941204).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeber, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 10795 du 14.11.2013 / CH40030257009 / 01187899

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Egro Immo AG, in Niederrohrdorf, CHE-111.789.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2010, S. 1, Publ. 5809170).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MeiTreu und Partner AG (CHE-115.211.902), in Eggenwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, René J., von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Le Mont-sur-Lausanne]; BDO AG (CHE-229.255.214)[CH-400.9.009.282-0], in Baden, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11300 vom 16.11.2012
(06941204/CH40030257009)

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Egro Immo AG, Niederrohrdorf
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   noch zu gründende Gesellschaft, Niederrohrdof
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 24.03.2011
4. Anmeldefrist für Forderungen: 30.05.2011
5. Anmeldestelle für Forderungen: Burki Rechtsanwälte, Rotfluhstrasse 85, 8702 Zollikon
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
   
   Übermittler: Dr. Nico H. Burki
   Burki Rechtsanwälte
   8702 Zollikon

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Egro Immo AG, Niederrohrdorf
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   noch zu gründende Gesellschaft, Niederrohrdof
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 24.03.2011
4. Anmeldefrist für Forderungen: 30.05.2011
5. Anmeldestelle für Forderungen: Burki Rechtsanwälte, Rotfluhstrasse 85, 8702 Zollikon
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
   
   Übermittler: Dr. Nico H. Burki
   Burki Rechtsanwälte
   8702 Zollikon

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Egro Immo AG, Niederrohrdorf
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   noch zu gründende Gesellschaft, Niederrohrdof
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 24.03.2011
4. Anmeldefrist für Forderungen: 30.05.2011
5. Anmeldestelle für Forderungen: Burki Rechtsanwälte, Rotfluhstrasse 85, 8702 Zollikon
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
   
   Übermittler: Dr. Nico H. Burki
   Burki Rechtsanwälte
   8702 Zollikon

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Egro Immo AG, in Niederrohrdorf, CH-400.3.025.700-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2009, S. 2, Publ. 5041920).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
IMS Wirtschaftsprüfer für KMU AG, in Eggenwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MeiTreu und Partner AG (CH-400.3.032.217-3), in Eggenwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9869 vom 07.09.2010
(05809170/CH40030257009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Egro Immo AG, in Niederrohrdorf, CH-400.3.025.700-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2009, S. 2, Publ. 4847274).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Pius, von Rothenburg, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eitelbuss, Martin Rudolf, von Rupperswil, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seeber, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5556 vom 25.05.2009
(05041920/CH40030257009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Egro Immo AG, in Niederrohrdorf, CH-400.3.025.700-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2008, S. 3, Publ. 4741880).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 21.11.2008 Aktiven von CHF 11'116'389.59 und Passiven von CHF 6'069'264.56 (Fremdkapital) auf die Visionova Management AG, in Niederrohrdorf (CH-400.3.031.002-4).

Gegenleistung:
keine.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 04.12.2008 Aktiven von CHF 198'796.38 und Passiven von CHF 99'308.25 (Fremdkapital) auf die Egro Treuhand AG, in Niederrohrdorf (CH-400.3.030.999-1).

Gegenleistung:
keine.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 04.12.2008 Aktiven von CHF 3'038'513.00 auf die Egro Industrial Holding AG, in Niederrohrdorf (CH-400.3.030.998-0).

Gegenleistung:
keine.

Tagebuch Nr. 734 vom 21.01.2009
(04847274/CH40030257009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

VISIONOVA Holding AG, in Niederrohrdorf, CH-400.3.025.700-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2008, S. 3, Publ. 4673356).

Statutenänderung:
07.11.2008.

Firma neu:
Egro Immo AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, René J., von Zürich, in Le Mont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lausanne].

Tagebuch Nr. 9585 vom 14.11.2008
(04741880/CH40030257009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VISIONOVA Holding AG, in Niederrohrdorf, CH-400.3.025.700-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2005, S. 2, Publ. 2837478).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Egro AG, in Niederrohrdorf (CH-400.3.920.108-4), gemäss Fusionsvertrag vom 15.09.2008 und Bilanz per 30.06.2008. Aktiven von CHF 25'685'737.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'323'502.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gattlen, Hans, von Bürchen, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].

Tagebuch Nr. 8028 vom 25.09.2008
(04673356/CH40030257009)