Element Integral AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Element Integral AG, in Tafers, CH-035-3000740-0 (SHAB vom 23.07.2012, s. 0/6780010). Die Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen infolge Fusion auf die Element AG Schweiz (CH-217-0630731-7), in Tafers, über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.

Registre journalier no 2650 du 10.06.2013 / CH03530007400 / 00916015

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Element Integral AG, in Tafers, CH-035-3000740-0, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Elementbauweise, usw. (SHAB vom 18.04.2012, s. 0/6642670). van den Berg Edwin Enno Johan, holländischer Staatsangehöriger, in Schoonhoven (NL), ist zum Verwaltungsratsmitglied und Präsidenten mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.

Tagebuch Nr. 3528 vom 18.07.2012
(06780010/CH03530007400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Element Integral AG, in Tafers, CH-035-3000740-0, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Elementbauweise, Entwicklung von neuen Produkten und neuen Bauweisen, usw. (SHAB vom 27.07.2011, s. 0/6274652). Aertgeerts Rudolf (genannt Rudy) ist als Verwaltungsratsmitglied und Präsident zurückgetreten; Mullins Rowena ist als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten; ihre Unterschrift ist erloschen. Grisch Ralf Heinrich Karl-Friedrich, von und in Kilchberg (ZH), ist zum Verwaltungsratsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.

Tagebuch Nr. 1845 vom 13.04.2012
(06642670/CH03530007400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Element Integral AG, in Tafers, CH-035-3000740-0, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Elementbauweise, usw. (SHAB vom 22.04.2009, s. 8/4984638). Bering Claus ist nicht mehr Verwaltungsratsmitglied, seine Unterschrift ist erloschen. Aertgeerts Rudolf (genannt Rudy), belgischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (Belgien), ist neu Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3759 vom 22.07.2011
(06274652/CH03530007400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Element Integral AG, in Tafers, CH-035-3000740-0, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Elementbauweise, usw. (SHAB vom 12.03.2009, p. 7). Arntjen Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Sévaz; Mullins Rowena, irische Staatsangehörige, in Cordast, sind beide Verwaltungsratsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1906 vom 16.04.2009
(04984638/CH03530007400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Element Integral AG, in Tafers, CH-035-3000740-0, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Elementbauweise, usw. (SHAB vom 04.12.2007, p. 5). Peter Christian, Verwaltungsratsmitglied und Direktor, ist zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen.

Tagebuch Nr. 1241 vom 06.03.2009
(04922278/CH03530007400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Element Integral AG, in Tafers, CH-035-3000740-0, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Elementbauweise, usw. (SHAB vom 03.04.2007, p. 6). Carrel Willy, Verwaltungsratsmitglied und Direktor, ist zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen.

Tagebuch Nr. 5016 vom 28.11.2007
(04229412/CH03530007400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Element Integral AG, in Tafers, CH-035-3000740-0, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Elementbauweise, usw. (SHAB vom 21.03.2006, p. 5). van den Berg Edwin, Präsident, ist zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen. Bering Claus, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (Kopenhagen), ist Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien. Cotting Revisions AG ist nicht mehr Revisionsstelle.

Neue Revisionsstelle:
Ernst & Young AG, in Bern.

Tagebuch Nr. 1526 vom 28.03.2007
(03868488/CH03530007400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Element Integral AG, in Bern, CH-035.3.000.740-0, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Elementbauweise usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17. 01. 2005, S. 3, Publ. 2643680). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Tafers (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2006, S. 5) im Handelsregister Bern-Mittelland von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1338 vom 23.03.2006
(03309062/CH03530007400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Element Integral AG, bisher in Bern, CH-035-3000740-0 (SHAB vom 17.01.2005, p. 3).

Sitzverlegung nach:
Tafers, Mariahilfstrasse 51. Gründungsstatuten vom 06.06.1985, geändert am 20.02.2006.

Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Elementbauweise, Entwicklung von neuen Produkten und neuen Bauweisen, Unternehmensführung, Management und Liegenschaftsverwaltung.

Aktienkapital:
CHF 850'000.--, voll liberiert, eingeteilt in 10'330 Namenaktien zu CHF 10.-- (Stimmrechtsaktien) und 7'467 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stammaktien). Fusion gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2000 und Fusionsbilanz per 31.05.2000 nach Massgabe von Art. 748 OR: Aktiven von CHF 767'821.85 und Passiven von CHF 14'900.-- der 'Asynco AG', in Muri bei Bern. Für den Aktivenüberschuss von CHF 752'921.85 erhalten die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft 7'500 Namenaktien zu CHF 100.-- der Übernehmenden Gesellschaft (wie bisher). Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilung an die Aktionäre:
eingeschriebener Brief.

Verwaltungsrat:
Bernasconi Peter, Präsident; Meyer Max, Vizepräsident; Gsell Max, Verwaltungsratsmitglied; Schütz Peter, Verwaltungsratsmitglied, sind alle vier zurückgetreten, ihre Unterschrift ist erloschen. Carrel Willy, von Rechthalten, in Giffers, bisher Direktor, ist neu Verwaltungsratsmitglied und Direktor; Peter Christian, von Biberstein, in Tafers, bisher Direktor, ist neu Verwaltungsratsmitglied und Direktor, beide mit Kollektivunterschrift zu zweien. van den Berg Edwin, holländischer Staatsangehöriger, in Bodegraven (Holland), ist Präsident; Bakker Arijan, holländischer Staatsangehöriger, in Wervershoof (Holland), ist Vizepräsident; Meier Ulrich, von und in Niedergösgen, ist Verwaltungsratsmitglied, alle drei mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Revisionsstelle:
Cotting Revisions AG, in Düdingen (wie bisher).

Tagebuch Nr. 1284 vom 15.03.2006
(03297188/CH03530007400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Element Integral AG, in Bern, CH-035.3.000.740-0, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Elementbauweise usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 13. 10. 2003, S. 2, Publ. 1211204).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baeriswyl, Dionys, von Alterswil und Freiburg, in Tafers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kobelt, Armin, von Marbach SG, in Olten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weisser, Peter, von Thalwil, in Brünisried, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Max Dr., von Bern, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Gsell, Max Dr., von Oberrohrdorf, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schütz, Peter, von Sumiswald, in Wigoltingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 157 vom 11.01.2005
(02643680/CH03530007400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Element Integral AG, in Bern, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Elementbauweise usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07. 08. 2002, S. 4, Publ. 592752).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nydegger, Urs, von Wahlern, in Courgevaux, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Treuhand Cotting AG, in Düdingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Christian, von Biberstein, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cotting Revisions AG, in Düdingen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5071 vom 07.10.2003
(01211204/CH03530007400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Element Integral AG, in Bern, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Elementbauweise usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22. 05. 2002, S. 3, Publ. 477814).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrel, Willy, von Rechthalten, Fribourg und Courtion, in Giffers, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4293 vom 31.07.2002
(00592752/CH03530007400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Element Integral AG, in Bern, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Elementbauweise usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 13. 09. 2000, S. 6258).

Statutenänderung:
3. 05. 2002.

Aktien neu:
10'330 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 10.-- und 7'467 Namenstammaktien zu CHF 100.-- [bisher: 8'500 Namenaktien zu CHF 100.--].

Tagebuch Nr. 2827 vom 15.05.2002
(00477814/CH03530007400)