ELVIA e-invest AG

Mutation ELVIA e-invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

ELVIA e-invest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005401858).

Statutenänderung:
14.07.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratung, insbesondere im Unternehmensbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

FOSC: 150 du 07.08.2023
Registre journalier: 32038 du 02.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005810686
Cantons: ZH

Mutation ELVIA e-invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ELVIA e-invest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388534). Gemäss Erklärung vom 25.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 29 du 10.02.2022
Registre journalier: 5873 du 07.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005401858
Cantons: ZH

Mutation ELVIA e-invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ELVIA e-invest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877214).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Santis, Barbara, von Laufenburg, in Würenlingen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buschor, Patricia, von Altstätten, in Zollikon, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 17 du 25.01.2022
Registre journalier: 3334 du 20.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005388534
Cantons: ZH

Mutation ELVIA e-invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ELVIA e-invest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020, Publ. 1004834507).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thaler, Klaus, italienischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schill, Daniel Thomas Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 80 du 27.04.2020
Registre journalier: 15442 du 22.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004877214
Cantons: ZH

Mutation ELVIA e-invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ELVIA e-invest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513524).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
El Hage, Bernard, slowenischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faustmann, Florian Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hemp, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 35 du 20.02.2020
Registre journalier: 7454 du 17.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004834507
Cantons: ZH

Mutation ELVIA e-invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ELVIA e-invest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445221).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faust, Roger, von Pleigne, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Thaler, Klaus, italienischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 237 du 06.12.2018
Registre journalier: 43400 du 03.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004513524
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ELVIA e-invest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4157411).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 30656 du 28.08.2018 / CHE-107.901.620 / 04445221

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

ELVIA eInvest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3984807).

Statutenänderung:
22.03.2018.

Firma neu:
ELVIA e-invest AG.

Registre journalier no 12458 du 04.04.2018 / CHE-107.901.620 / 04157411

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ELVIA eInvest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2017, Publ. 3883923).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Gregor, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faust, Roger, von Pleigne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1160 du 09.01.2018 / CHE-107.901.620 / 03984807

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ELVIA eInvest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623225).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schill, Daniel Thomas Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 40190 du 17.11.2017 / CHE-107.901.620 / 03883923

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Euro Garantie AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3569433).

Statutenänderung:
13.06.2017.

Firma neu:
ELVIA eInvest AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Vermögensverwaltungs-, Vermögensberatungs- und Anlageberatungsdienstleistungen sowie alle weiteren Tätigkeiten, Dienstleistungen, und Geschäfte, die sich aus diesen Tätigkeiten ergeben. Ausgenommen sind Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändler voraussetzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 19.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thaler, Klaus, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Horst, Georg Paris, von Döttingen, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faust, Roger, von Pleigne, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 23124 du 30.06.2017 / CHE-107.901.620 / 03623225

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Euro Garantie AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2890437).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Umbricht, Roland, von Untersiggenthal, in Münsterlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Vetsch Hofmänner, Beatrice Ursula, von Grabs, in Winterthur, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rapp, Dr. Stefan, von Stein am Rhein, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klauer, Dr. Irene, deutsche Staatsangehörige, in Hirzel, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; El Hage, Bernard, slowenischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faustmann, Florian Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hemp, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Gregor, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Di Santis, Barbara, von Laufenburg, in Würenlingen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 19515 du 06.06.2017 / CHE-107.901.620 / 03569433

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Euro Garantie AG, bisher in Freienbach, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649517).

Gründungsstatuten:
10.04.1973, Statutenänderung: 25.04.2016.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Versicherungen sowie Verwaltung von Versicherungsportefeuilles wie auch Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gemperle, Walter, von Degersheim, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cavegn, Remo, von Sagogn, in Sagogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanfermann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; HPM Revisionsgesellschaft AG (CH-020.4.022.599-9), in Pfäffikon SZ(Freienbach), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Umbricht, Roland, von Untersiggenthal, in Münsterlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Illnau-Effretikon, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vetsch Hofmänner, Beatrice Ursula, von Grabs, in Winterthur, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20430 du 10.06.2016 / CHE-107.901.620 / 02890437

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Euro Garantie AG, in Freienbach, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649517). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wallisellen im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 2943 du 10.06.2016 / CHE-107.901.620 / 02891061

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Euro Garantie AG, in Freienbach, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7098482).

Domizil neu:
bei Seedamm Business Center AG, Churerstrasse 135, 8808 Pfäffikon.

Registre journalier no 4087 du 31.07.2014 / CH13000037186 / 01649517

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Euro Garantie AG, in Freienbach, CH-130.0.003.718-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2011, S. 0, Publ. 6367702).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gemperle, Walter, von Degersheim, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Umbricht, Roland, von Untersiggenthal, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cavegn, Remo, von Sagogn, in Sagogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanfermann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1273 du 06.03.2013 / CH13000037186 / 07098482

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Euro Garantie AG, in Freienbach, CH-130.0.003.718-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, S. 16, Publ. 5185900).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Werner, von Walenstadt, in Wolfhausen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gemperle, Walter, von Degersheim, in Lenzburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4981 vom 04.10.2011
(06367702/CH13000037186)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Euro Garantie AG, in Freienbach, CH-130.0.003.718-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21. 09. 2007, S. 16, Publ. 4121204).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honold Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HPM Revisionsgesellschaft AG (CH-020.4.022.599-9), in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4395 vom 03.08.2009
(05185900/CH13000037186)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Eurotax Garantie AG, in Freienbach, CH-130.0.003.718-6, Vermittlung von Versicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29. 06. 2007, S. 15, Publ. 3999676).

Statutenänderung:
11. 09. 2007.

Firma neu:
Euro Garantie AG. Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief .

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bretschger, Dr. Urs, von Stäfa, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3728 vom 17.09.2007
(04121204/CH13000037186)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Eurotax Garantie AG, in Freienbach, CH-130.0.003.718-6, Vermittlung von Versicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29. 08. 2006, S. 13, Publ. 3524390).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 20.6.2007 Aktiven von CHF 8'479'306.61 und Fremdkapital von CHF 7'652'387.64 auf die Quality1 AG, in Bubikon (CH-020.3.025.872-9).

Gegenleistung:
CHF 220'227.47.

Tagebuch Nr. 2462 vom 25.06.2007
(03999676/CH13000037186)