Empower Sports AG

Mutation Empower Sports AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2023, Publ. 1005875853).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Presa Fernandes Alves Rodrigues, Pedro, portugiesischer Staatsangehöriger, in Auckland (NZ), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 241 du 12.12.2023
Registre journalier: 50154 du 07.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005907166
Cantons: ZH

Mutation Empower Sports AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2023, Publ. 1005652397).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallace, Iain Graham, britischer Staatsangehöriger, in Gerrards Cross (GB), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Arpagaus, Andreas, von Lumnezia, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kerruish, Mark Edward, britischer Staatsangehöriger, in Leeds (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Presa Fernandes Alves Rodrigues, Pedro, portugiesischer Staatsangehöriger, in Auckland (NZ), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tuor, Marcus, von Sumvitg, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 214 du 03.11.2023
Registre journalier: 44380 du 31.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005875853
Cantons: ZH

Mutation Empower Sports AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116104). Gemäss Erklärung vom 28.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MOORE STEPHENS REFIDAR SA (CHE-243.144.476), in Nyon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Presa Fernandes Alves Rodrigues, Pedro, portugiesischer Staatsangehöriger, in Auckland (NZ), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lissabon (PT)].

FOSC: 10 du 16.01.2023
Registre journalier: 1655 du 11.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005652397
Cantons: ZH

Mutation Empower Sports AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047338).

Domizil neu:
c/o Controva AG, Höschgasse 25, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabathuler, Thomas, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Künzi, Eric, von Wattenwil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thoma, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Georges, Constantin, von Genève, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wallace, Iain Graham, britischer Staatsangehöriger, in Gerrards Cross (GB), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Arpagaus, Andreas, von Lumnezia, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; MOORE STEPHENS REFIDAR SA (CHE-243.144.476), in Nyon, Revisionsstelle.

FOSC: 45 du 05.03.2021
Registre journalier: 9301 du 02.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005116104
Cantons: ZH

Mutation Empower Sports AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004990814).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budliger Treuhand AG (CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 244 du 15.12.2020
Registre journalier: 47715 du 10.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005047338
Cantons: ZH

Mutation Empower Sports AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004950880).

Statutenänderung:
25.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 230'059.00 [bisher: CHF 209'721.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 230'059.00 [bisher: CHF 209'721.40].

Aktien neu:
2'300'590 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'097'214 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.09.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'099'933.38 verrechnet, wofür 115'297 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 192 du 02.10.2020
Registre journalier: 37012 du 29.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004990814
Cantons: ZH

Mutation Empower Sports AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2019, Publ. 1004635352).

Statutenänderung:
17.07.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 209'721.40 [bisher: CHF 184'098.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 209'721.40 [bisher: CHF 184'098.10].

Aktien neu:
2'097'214 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'840'981 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.07.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'357'495.00 verrechnet, wofür 149'222 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 10.05.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Presa Fernandes Alves Rodrigues, Pedro, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Amsterdam (NL)].

FOSC: 149 du 04.08.2020
Registre journalier: 29423 du 30.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004950880
Cantons: ZH

Mutation Empower Sports AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374277).

Statutenänderung:
10.05.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 184'098.10 [bisher: CHF 161'150.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 184'098.10 [bisher: CHF 161'150.40].

Aktien neu:
1'840'981 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'611'504 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.05.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 4'364'882.81 verrechnet, wofür 107547 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital im Betrag von CHF 1'886.80.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Presa Fernandes Alves Rodrigues, Pedro, portugiesischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 98 du 22.05.2019
Registre journalier: 19361 du 17.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004635352
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283009).

Statutenänderung:
12.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 161'150.40 [bisher: CHF 130'261.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 161'150.40 [bisher: CHF 130'261.80].

Aktien neu:
1'611'504 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'302'618 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.07.2018 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 5'266'267.64 verrechnet, wofür 304'886 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Registre journalier no 26108 du 18.07.2018 / CHE-297.471.835 / 04374277

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2017, Publ. 3668681).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bekink, Victor Herman Fredrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20159 du 07.06.2018 / CHE-297.471.835 / 04283009

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, Publ. 3384315).

Statutenänderung:
17.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 130'261.80 [bisher: CHF 122'090.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 130'261.80 [bisher: CHF 122'090.70].

Aktien neu:
1'302'618 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'220'907 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 26293 du 24.07.2017 / CHE-297.471.835 / 03668681

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3180953).

Statutenänderung:
17.02.2017.

Domizil neu:
Germaniastrasse 6, 8006 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 122'090.70 [bisher: CHF 114'035.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 122'090.70 [bisher: CHF 114'035.00].

Aktien neu:
1'220'907 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'140'350 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 10.07.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 8063 du 01.03.2017 / CHE-297.471.835 / 03384315

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3132361).

Statutenänderung:
16.11.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 114'035.00 [bisher: CHF 105'402.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 114'035.00 [bisher: CHF 105'402.40].

Aktien neu:
1'140'350 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'054'024 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 41323 du 21.11.2016 / CHE-297.471.835 / 03180953

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2960387).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bekink, Victor Herman Fredrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Georges, Constantin, von Genève, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 38069 du 25.10.2016 / CHE-297.471.835 / 03132361

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, Publ. 2495867).

Statutenänderung:
08.07.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 105'402.40 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'402.40 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'054'024 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 25231 du 14.07.2016 / CHE-297.471.835 / 02960387

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2015, Publ. 2127255).

Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.

Registre journalier no 40167 du 18.11.2015 / CH02030408415 / 02495867

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1950533).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Beat Franz Michael, von Horw, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabathuler, Thomas, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Künzi, Eric, von Wattenwil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14985 du 27.04.2015 / CH02030408415 / 02127255

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Empower Sports AG, in Zürich, CHE-297.471.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, Publ. 1616109).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittig, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2927 du 21.01.2015 / CH02030408415 / 01950533

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Empower Sports AG (Empower Sports Ltd.) (Empower Sports SA), in Zürich, CHE-297.471.835, Luegislandstrasse 105, 8051 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.07.2014.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der nationale und internationale Vertrieb von Dienstleistungen, Rechten und Produkten für Sportvereine und verwandte Bereiche, insbesondere im Bereich der neuen Medien sowie die direkte oder indirekte Finanzierung von Innovations- und Entwicklungsprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 10.07.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 10.07.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Wittig, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Presa Fernandes Alves Rodrigues, Pedro, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiger, Beat Franz Michael, von Horw, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Budliger Treuhand AG (CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 23317 du 11.07.2014 / CH02030408415 / 01616109