EOC Corporate Services AG

Mutation EOC Corporate Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

EOC Einkauf AG, in Cham, CHE-107.956.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747135).

Statutenänderung:
05.02.2024.

Firma neu:
EOC Corporate Services AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(EOC Corporate Services SA) (EOC Corporate Services Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen (Corporate Services) für und innerhalb der EOC-Gruppe, insbesondere den Einkauf und Verkauf von Rohstoffen, die Erschliessung neuer Märkte und die Entwicklung neuer Produkte, die Übernahme von Managements-, Kontroll-, Überwachungs- und Koordinationsfunktionen sowie das Marketing, den IT-Support und die Kundenbetreuung, ferner das Treasury und die Erarbeitung von Währungs- und Finanzanalysen sowie von Logistikoptimierungsprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marsman, Gerard Jacobus, niederländischer Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwerzmann, Dr. Josef, von Risch und Zug, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marsman, Gerard Robert, von Risch, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Eckenstein, Alexander, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 35 du 20.02.2024
Registre journalier: 2740 du 15.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005965682
Cantons: ZG

Mutation EOC Einkauf AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EOC Einkauf AG, in Cham, CHE-107.956.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4395877).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfenstein, Beat Josef, von Sempach, in Ballwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 209 du 29.10.2019
Registre journalier: 15259 du 24.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004747135
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EOC Einkauf AG, in Cham, CHE-107.956.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4308191).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Cécile, von Glarus Nord, in Schwyz, Prokuristin, mit Einzelprokura [bisher: von Näfels, in Lauerz].

Registre journalier no 11074 du 30.07.2018 / CHE-107.956.549 / 04395877

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EOC Einkauf AG, in Cham, CHE-107.956.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3243711).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EOC Schweiz AG, in Cham (CHE-106.007.892), gemäss Fusionsvertrag vom 06.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 815'693.26 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 72'390.34 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [gestrichen: Mit Erklärung vom 04.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8725 du 19.06.2018 / CHE-107.956.549 / 04308191

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

EOC Einkauf AG, in Cham, CHE-107.956.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, Publ. 6785802).

Statutenänderung:
02.12.2016.

Zweck neu:
Einkauf und Verkauf von Rohstoffen, Erschliessung neuer Märkte und Entwicklung neuer Produkte, Übernahme von Managements-, Kontroll-, Überwachungs- und Koordinationsfunktionen sowie Marketing, IT-Support und Kundenbetreuung, ferner Treasury und Erarbeitung von Währungs- und Finanzanalysen sowie von Logistikoptimierungsprojekten für und innerhalb der EOC-Gruppe; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marsman, Gerard Jacobus, niederländischer Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Marsman, Gerard Robert, von Risch, in Hünenberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Marsman, Nicole, von Risch, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwerzmann, Dr. Josef, von Risch und Zug, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Thiede, Ralph, von Andwil (SG), in Triesenberg (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 16030 du 20.12.2016 / CHE-107.956.549 / 03243711

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EOC Einkauf AG, in Cham, CH-170.3.001.555-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2010, S. 24, Publ. 5655860).

Statutenänderung:
04.07.2012.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Mit Erklärung vom 04.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intex Wirtschaftsprüfung und Management AG, in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9555 vom 23.07.2012
(06785802/CH17030015555)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EOC Einkauf AG, in Cham, CH-170.3.001.555-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2010, S. 25, Publ. 5635556).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marsman, Gerard Robert, von Risch, in Hünenberg See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 7713 vom 27.05.2010
(05655860/CH17030015555)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EOC Einkauf AG, in Cham, CH-170.3.001.555-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2009, S. 21, Publ. 5245072).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thiede, Ralph, von Andwil SG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6959 vom 11.05.2010
(05635556/CH17030015555)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EOC Einkauf AG, in Cham, CH-170.3.001.555-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2009, S. 23, Publ. 4897304).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marsman, Gerard Jacobus, niederländischer Staatsangehöriger, in Meggen, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher:in Buonas]; Marsman, Gerard Robert, von Risch, in Hünenberg See, Prokurist, mit Einzelprokura [bisher:in Buonas].

Tagebuch Nr. 15506 vom 08.09.2009
(05245072/CH17030015555)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EOC Einkauf AG, in Cham, CH-170.3.001.555-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2008, S. 17, Publ. 4414554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Robert, von Kriens, in Baar, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwerzmann, Dr. Josef, von Risch und Zug, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift]; Thiede, Ralph, von Andwil SG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3066 vom 19.02.2009
(04897304/CH17030015555)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EOC Einkauf AG, in Cham, CH-170.3.001.555-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2001, S. 5225).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Cécile, von Näfels, in Lauerz, Prokuristin, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 4180 vom 31.03.2008
(04414554/CH17030015555)