Erlenburg Holding AG

Mutation Erlenburg Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Erlenburg Holding AG, in Wollerau, CHE-210.417.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005610818).

Statutenänderung:
14.03.2024.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Erlenburg Holding SA) (Erlenburg Holding Ltd.).

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Zentrum Staldenbach 8, 8808 Pfäffikon SZ.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 56 du 20.03.2024
Registre journalier: 1683 du 15.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005990006
Cantons: SZ

Mutation Erlenburg Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Erlenburg Holding AG, in Wollerau, CHE-210.417.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718524).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pesarini, Luca, von Freienbach, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pesarini Kuhlmann, Maren, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin, mit Einzelunterschrift; Kunz, Roland, von Zürich, in Muri (AG), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 228 du 23.11.2022
Registre journalier: 6553 du 18.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005610818
Cantons: SZ

Mutation Erlenburg Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Erlenburg Holding AG, in Wollerau, CHE-210.417.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374877). Gemäss Erklärung vom 28.08.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pesarini, Luca, von Freienbach, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

FOSC: 180 du 18.09.2019
Registre journalier: 5057 du 13.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004718524
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Erlenburg Holding AG(Erlenburg Holding SA) (Erlenburg Holding Ltd), in Wollerau, CHE-210.417.733, Sihleggstrasse 17, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17.07.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten, veräussern und erteilen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen:
Pesarini, Luca, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift; Kunz, Roland, von Zürich, in Muri (AG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3825 du 18.07.2018 / CHE-210.417.733 / 04374877