ERVA MEDICA AG

Mutation ERVA MEDICA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ERVA MEDICA AG, in Freienbach, CHE-109.336.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005156113).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köver Schmidhauser, Pierre-François, von Dübendorf, in Bülach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ermatinger, Johannes, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lienhart, Michael, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rot, Stefan, von Thayngen, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 216 du 07.11.2022
Registre journalier: 6195 du 02.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005598070
Cantons: SZ

Mutation ERVA MEDICA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

ERVA MEDICA AG, in Freienbach, CHE-109.336.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4317203).

Statutenänderung:
13.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Handel mit komplementärmedizinischen Erzeugnissen und Dienstleistungen im Gross- und Detailhandel. Sie kann dafür Apotheken, Drogerien, Reformhäuser, Praxen und andere Betriebe führen. Vorausgesetzt, dass dieser Hauptzweck, nämlich der Handel mit Komplementärmedizin nicht vermindert wird, kann die Gesellschaft im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen, Interessensgemeinschaften einzugehen oder Immobilien im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief, Fax oder E-Mail und andere elektronische Medien erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barandun, Johannes, von Domleschg, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Feldis/Veulden, in Chur]; Barandun Bahmann, Brigitte, von Domleschg, in Küsnacht (ZH), mit Einzelunterschrift [bisher: von Feldis/Veulden]; Barandun-Bührer, Ruth, von Domleschg, in Chur, mit Einzelunterschrift [bisher: von Feldis/Veulden].

FOSC: 77 du 22.04.2021
Registre journalier: 2437 du 19.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005156113
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

ERVA MEDICA AG, in Freienbach, CHE-109.336.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2885193).

Domizil neu:
Oberdorfstrasse 2, 8808 Pfäffikon SZ.

Registre journalier no 3256 du 22.06.2018 / CHE-109.336.636 / 04317203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

ERVA MEDICA AG, in Freienbach, CHE-109.336.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2011, Publ. 6101888).

Domizil neu:
Oberdorfstrasse 4, 8808 Pfäffikon SZ.

Registre journalier no 2864 du 08.06.2016 / CHE-109.336.636 / 02885193

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

medical express ag, in Freienbach, CH-350.3.007.689-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 15, Publ. 4929956).

Statutenänderung:
23.02.2011.

Firma neu:
ERVA MEDICA AG.

Zweck neu:
Herstellung, Handel und das Erbringen von Dienstleistungen im Gesundheitswesen und Lifestyle Bereich; kann auch Apotheken oder Drogerien betreiben, sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern und in Kunstgegenständen anlegen.

Tagebuch Nr. 1464 vom 29.03.2011
(06101888/CH35030076893)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

medical express ag, in Freienbach, CH-350.3.007.689-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29. 08. 2008, S. 11, Publ. 4630134).

Statutenänderung:
10. 03. 2009.

Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit Waren aller Art, insbesondere von und mit Produkten für Prophylaxe, Heilung und Wellness im Gesundheitswesen; kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern und kann in Kunstgegenständen anlegen.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.3.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TNT Treuhand & Revisionen, Thomas Peter Niederer, eidg. dipl. Treuhandexperte (CH-350.1.009.455-6), in Chur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1370 vom 11.03.2009
(04929956/CH35030076893)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

medical express ag, in Freienbach, CH-350.3.007.689-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06. 12. 2006, S. 14, Publ. 3668746).

Gestrichene Personen und Unterschriften:
Calanda Treuhand AG, in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TNT Treuhand & Revisionen, Thomas Peter Niederer, eidg. dipl. Treuhandexperte (CH-350.1.009.455-6), in Chur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3500 vom 25.08.2008
(04630134/CH35030076893)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

medical express ag, in Freienbach, CH-350.3.007.689-3, Herstellung von und Handel mit Medikamenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06. 07. 2004, S. 21, Publ. 2343400).

Domizil neu:
Huobstrasse 9, 8808 Pfäffikon SZ.

Tagebuch Nr. 4084 vom 30.11.2006
(03668746/CH35030076893)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

medical express ag, in Chur, CH-350.3.007.689-3, Handel mit pharmazeutischen Produkten sowie Medizinal- und Pharmabedarfsartikeln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28. 09. 2001, S. 7552). Die Gesellschaft ist infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach (SHAB Nr. 128 vom 06.07 2004, S. 21) im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen erloschen.

Tagebuch Nr. 2028 vom 12.07.2004
(02362596/CH35030076893)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

medical express ag, bisher in Chur, Handel mit pharmazeutischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28. 09. 2001, S. 7552).

Gründungsstatuten:
21.09.2001.

Statutenänderung:
22. 06. 2004.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Huobstrasse 10, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck neu:
Herstellung und Handel aller Art, insbesondere von und mit Medikamenten, Medizinal- und Pharmabedarfsartikeln sowie Laborbedarfsartikeln; kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern und sie kann in Kunstgegenständen anlegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barandun, Marius, von Feldis/Veulden, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calanda Treuhand AG, in Chur, Revisionsstelle [wie bisher]; Barandun, Johannes, von Feldis/Veulden, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Barandun Bahmann, Brigitte, von Feldis/Veulden, in Küsnacht ZH, mit Einzelunterschrift; Barandun-Bührer, Ruth, von Feldis/Veulden, in Chur, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1935 vom 30.06.2004
(02343400/CH35030076893)