ESAG AG

Mutation ESAG AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ESAG AG, in Wädenswil, CHE-102.347.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2023, Publ. 1005877139). Gemäss Erklärung vom 18.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-461.581.835), in Aarau, Revisionsstelle.

FOSC: 25 du 06.02.2024
Registre journalier: 5044 du 01.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005953250
Cantons: ZH

Mutation ESAG AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ESAG AG, in Wädenswil, CHE-102.347.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797567).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubacher, Erich, von Urtenen und Zürich, in Greppen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübert, Achim, von Mosnang, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; De Martin, Guido, von Aadorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krah, Rolf, von Schlieren, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 215 du 06.11.2023
Registre journalier: 44575 du 01.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005877139
Cantons: ZH

Mutation ESAG AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ESAG AG, in Wädenswil, CHE-102.347.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2022, Publ. 1005617877).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rihs, Marcus, von Männedorf und Safnern, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Latifovic, Miralem, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 137 du 18.07.2023
Registre journalier: 29225 du 13.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005797567
Cantons: ZH

Mutation ESAG AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ESAG AG, in Wädenswil, CHE-102.347.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923557).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götti, Marc, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübert, Achim, von Mosnang, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 235 du 02.12.2022
Registre journalier: 47105 du 29.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005617877
Cantons: ZH

Mutation ESAG AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ESAG AG, in Wädenswil, CHE-102.347.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004753913).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stanisic, Sasa, von Neuenhof, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübert, Achim, von Mosnang, in Kilchberg (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 124 du 30.06.2020
Registre journalier: 24321 du 25.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004923557
Cantons: ZH

Mutation ESAG AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ESAG AG, in Wädenswil, CHE-102.347.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2018, Publ. 1004484495).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Latifovic, Miralem, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 216 du 07.11.2019
Registre journalier: 42664 du 04.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004753913
Cantons: ZH

Mutation ESAG AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ESAG AG, in Wädenswil, CHE-102.347.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2010, Publ. 5652572).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knutti, Ulrich, von Därstetten, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götti, Marc, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-461.581.835), in Aarau, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

FOSC: 208 du 26.10.2018
Registre journalier: 37961 du 23.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004484495
Cantons: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ESAG AG, in Wädenswil, CH-020.3.913.065-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2009, S. 22, Publ. 5248132).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Christian, von Zürich, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 19250 vom 25.05.2010
(05652572/CH02039130652)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

ESAG, in Wädenswil, CH-020.3.913.065-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2006, S. 24, Publ. 3232140).

Statutenänderung:
06.08.2009.

Firma neu:
ESAG AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Reparatur von und Service an elektronischen Geräten sowie technischer Support für Anwender von EDV-Geräten aller Art. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben, neu errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 29.06.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 29.06.1999 einen Teil der Aktiven und Passiven der Excom AG, in Wädenswil, nämlich den Geschäftsbereich Service, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1999, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'060'503.-- und die übernommenen Passiven CHF 156'000.-- betragen, wofür 400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 504'503.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail oder Telefax an die letztbekannte Adresse.

Tagebuch Nr. 35222 vom 10.09.2009
(05248132/CH02039130652)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ESAG, in Wädenswil, CH-020.3.913.065-2, Reparatur von und Service an elektronischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13. 12. 2004, S. 21, Publ. 2586560).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knutti, Ulrich, von Därstetten, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 3368 vom 01.02.2006
(03232140/CH02039130652)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ESAG, in Wädenswil, CH-020.3.913.065-2, Reparatur von und Service an elektronischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21. 09. 2004, S. 20, Publ. 2459804).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Theodor, von Dachsen, in Volketswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Götti, Hans Bernhard, von Zürich und Alt. St. Johann, in Stäfa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Götti, Thomas, von Zürich und Alt St. Johann, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubacher, Erich, von Urtenen und Zürich, in Greppen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor]; Rihs, Marcus, von Männedorf und Safnern, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor]; Stanisic, Sasa, von Neuenhof, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuenhof, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 34772 vom 07.12.2004
(02586560/CH02039130652)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

ESAG, in Wädenswil, CH-020.3.913.065-2, Reparatur von und Service an elektronischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26. 05. 2003, S. 21, Publ. 1004822).

Statutenänderung:
7. 06. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 700'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 700 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.06.2004 werden 600 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 06.09.2004 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götti, Thomas, von Zürich und Alt St. Johann, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa].

Tagebuch Nr. 26336 vom 15.09.2004
(02459804/CH02039130652)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   ESAG, Wädenswil
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 700'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.06.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 16.08.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: ESAG, Moosacherstrasse 6, Au, 8820 Wädenswil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Verrechnung resp. Gutschrift auf dem Konto Darlehen Tecoma Holding und Vernichtung von 600 Namensaktien zu CHF 1'000.- je Aktie. Der besondere Revisionsbericht gemäss Art. 732 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Eugster Treuhand AG
   8600 Dübendorf

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   ESAG, Wädenswil
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 700'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.06.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 16.08.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: ESAG, Moosacherstrasse 6, Au, 8820 Wädenswil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Verrechnung resp. Gutschrift auf dem Konto Darlehen Tecoma Holding und Vernichtung von 600 Namensaktien zu CHF 1'000.- je Aktie. Der besondere Revisionsbericht gemäss Art. 732 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Eugster Treuhand AG
   8600 Dübendorf

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   ESAG, Wädenswil
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 700'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.06.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 16.08.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: ESAG, Moosacherstrasse 6, Au, 8820 Wädenswil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Verrechnung resp. Gutschrift auf dem Konto Darlehen Tecoma Holding und Vernichtung von 600 Namensaktien zu CHF 1'000.- je Aktie. Der besondere Revisionsbericht gemäss Art. 732 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Eugster Treuhand AG
   8600 Dübendorf

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ESAG, in Wädenswil, Reparatur von und Service an elektronischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 20. 01. 2003, S. 22, Publ. 818426).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feller, Kurt, von Thun, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stanisic, Sasa, von Neuenhof, in Neuenhof, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: jugoslawischer Staatsangehöriger].

Tagebuch Nr. 13215 vom 20.05.2003
(01004822/CH02039130652)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ESAG, in Wädenswil, Reparatur von und Service an elektronischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23. 09. 2002, S. 15, Publ. 652090).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rihs, Marcus, von Männedorf und Safnern, in Jona, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1218 vom 14.01.2003
(00818426/CH02039130652)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ESAG, in Wädenswil, Reparatur von und Service an elektronischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23. 05. 2002, S. 18, Publ. 479430).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Christian, von Einsiedeln, in Stallikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22984 vom 17.09.2002
(00652090/CH02039130652)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

EXCOM Service AG, in Wädenswil, Reparatur von und Service an elektronischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06. 03. 2002, S. 17, Publ. 370450).

Statutenänderung:
8. 05. 2002.

Firma neu:
ESAG.

Tagebuch Nr. 12117 vom 16.05.2002
(00479430/CH02039130652)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EXCOM Service AG, in Wädenswil, Reparatur von und Service an elektronischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12. 03. 2001, S. 1826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fumagalli, Americo, von Wädenswil, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feller, Kurt, von Thun, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5407 vom 28.02.2002
(00370450/CH02039130652)