Eschbal AG

Mutation Eschbal AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Eschbal AG, in Seuzach, CHE-106.176.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, S.0, Publ. 2881883).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Roger, von Gränichen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Wenger, Christian, von Buchholterberg, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien]; Meyer, Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 96 du 20.05.2019
Registre journalier: 18960 du 15.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004633242
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Eschbal AG, in Seuzach, CHE-106.176.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2015, Publ. 2102901).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Walter, von FL, in Balzers (FL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Georg, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG].

Registre journalier no 19857 du 07.06.2016 / CHE-106.176.684 / 02881883

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Eschbal AG, in Seuzach, CHE-106.176.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, Publ. 6065218).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gindraux, Daniel, von Les Bayards, in Gorgier , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13200 du 14.04.2015 / CH02039168698 / 02102901

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eschbal AG, in Seuzach, CH-020.3.916.869-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 37, Publ. 5154692).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Christian, von Buchholterberg, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 8598 vom 02.03.2011
(06065218/CH02039168698)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Eschbal AG, in Zürich, CH-020.3.916.869-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2008, S. 29, Publ. 4547048).

Statutenänderung:
22.06.2009.

Sitz neu:
Seuzach.

Domizil neu:
Aspstrasse 9, 8472 Oberohringen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Christian, von Buchholterberg, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura [bisher:in Rüti ZH, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 27643 vom 16.07.2009
(05154692/CH02039168698)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Mayer Mattes Fenstertechnik AG, in Zürich, CH-020.3.916.869-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 23, Publ. 2650270).

Statutenänderung:
09.06.2008.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Eschbal Alutechnik AG , in Zürich (CH-020.3.908.169-7), gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 1'950'837.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 740'631.91 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 6'667 Aktien zu CHF 10.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 66'670.00 erhöht..

Firma neu:
Eschbal AG.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Entwicklung von Fenstersystemen, in der Lieferung und Lagerhaltung von Profilsystemen und Zubehör-Komponenten sowie von Dienstleistungen für den Fensterbau. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern..

Aktienkapital neu:
CHF 166'670.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 166'670.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
16'667 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigt, ein Warenlager gemäss Inventarliste vom 31.12.1986 zum Preise von höchstens CHF 45'122.--, Maschinen und Geräte gemäss Inventarliste vom 22.5.1987 zum Preise von höchstens CHF 42'000.-- sowie einen Lieferwagen Fiat Ducato 1986 zum Preise von höchstens CHF 18'000.-- zu erwerben.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Beat, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Lehner, Roger, von Gränichen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Gindraux, Daniel, von Les Bayards, in Gorgier , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogt, Walter, von FL, in Balzers (FL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17462 vom 23.06.2008
(04547048/CH02039168698)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mayer Mattes Fenstertechnik AG, in Zürich, CH-020.3.916.869-8, Aluminiumkonstruktionen für Holzmetall-Fenster, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 26. 11. 2003, S. 18, Publ. 2000460).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Roger, von Gränichen, in Weinfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Wenger, Christian, von Buchholterberg, in Rüti ZH, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 1659 vom 14.01.2005
(02650270/CH02039168698)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mayer Mattes Fenstertechnik AG, in Zürich, Herstellung und Vertrieb von Aluminiumkonstruktionen für Holzmetall-Fenster, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 21. 07. 2003, S. 21, Publ. 1091602).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Küsnacht ZH].

Tagebuch Nr. 32518 vom 20.11.2003
(02000460/CH02039168698)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Mayer Mattes Fenstertechnik AG, in Zürich, Herstellung und Vertrieb von Aluminiumkonstruktionen für Holzmetall-Fenster, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19. 09. 2002, S. 21, Publ. 647686).

Domizil neu:
Feldstrasse 43, 8004 Zürich.

Tagebuch Nr. 19251 vom 15.07.2003
(01091602/CH02039168698)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mayer Mattes Fenstertechnik AG, in Zürich, Herstellung und Vertrieb von Aluminiumkonstruktionen für Holzmetall-Fenster, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14. 12. 2000, S. 8517).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Roger, von Gränichen, in Weinfelden, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 22749 vom 13.09.2002
(00647686/CH02039168698)