Esox Immobilien AG

Mutation Esox Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Esox Immobilien AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-238.913.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916455).

Statutenänderung:
27.03.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 252'935.00 [bisher: CHF 208'935.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 252'935.00 [bisher: CHF 208'935.00].

Aktien neu:
25'293'500 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 20'893'500 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 27.03.2024.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]

FOSC: 71 du 12.04.2024
Registre journalier: 649 du 09.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006007729
Cantons: SH

Mutation Esox Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Esox Immobilien AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-238.913.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004836096).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pianzola, Bruno Lucas, von Brig-Glis, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 118 du 22.06.2020
Registre journalier: 964 du 17.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004916455
Cantons: SH

Mutation Esox Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Esox Immobilien AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-238.913.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4325195).

Statutenänderung:
18.02.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 208'935.00 [bisher: CHF 135'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 208'935.00 [bisher: CHF 135'000.00].

Aktien neu:
20'893'500 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 18.02.2020. [Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]

FOSC: 36 du 21.02.2020
Registre journalier: 352 du 18.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004836096
Cantons: SH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Esox Immobilien AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-238.913.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4041421).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staller, Martin, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1111 du 26.06.2018 / CHE-238.913.996 / 04325195

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Esox Immobilien AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-238.913.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, Publ. 3678431).

Statutenänderung:
09.11.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 135'000.00 [bisher: CHF 1'350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 135'000.00 [bisher: CHF 1'350'000.00].

Aktien neu:
13'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 135'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.11.2017 werden 121'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag an die Kapitaleinlagereserve zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.02.2018 festgestellt.

Registre journalier no 203 du 02.02.2018 / CHE-238.913.996 / 04041421

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Esox Immobilien AG, Neuhausen am Rheinfall
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'350'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 135'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 09.11.2017
6. Echéance de préavis des créances: 15.01.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Esox Immobilien AG, c/o Reasco, Industrieplatz, 8212 Neuhausen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Esox Immobilien AG, Neuhausen am Rheinfall
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'350'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 135'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 09.11.2017
6. Echéance de préavis des créances: 15.01.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Esox Immobilien AG, c/o Reasco, Industrieplatz, 8212 Neuhausen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Esox Immobilien AG, Neuhausen am Rheinfall
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'350'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 135'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 09.11.2017
6. Echéance de préavis des créances: 15.01.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Esox Immobilien AG, c/o Reasco, Industrieplatz, 8212 Neuhausen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Esox Immobilien AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-238.913.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2016, Publ. 2616533).

Statutenänderung:
28.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'350'000.00 [bisher: CHF 650'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'350'000.00 [bisher: CHF 650'000.00].

Aktien neu:
135'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 6'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 28.07.2017. [Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]

Registre journalier no 1321 du 28.07.2017 / CHE-238.913.996 / 03678431

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Berichtigung des im SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'115 vom 11.12.2015Esox Immobilien AG, in Schaffhausen, CHE-238.913.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542623).

Sitz neu:
Neuhausen am Rheinfall.

Registre journalier no 97 du 20.01.2016 / CH29030187485 / 02616533

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Esox Immobilien AG, in Schaffhausen, CHE-238.913.996, c/o Reasco AG, Industrieplatz, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.12.2015.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb, in der Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Liegenschaften, in der Verwaltung, Verwertung und Übertragung von Patenten, Handelsmarken und speziellen Kenntnissen sowie in der Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben, errichten oder gründen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 650'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 650'000.00.

Aktien:
6'500 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Staller, Joachim, von Neuhausen am Rheinfall, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marti, Albert, von Glarus Süd, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüedi, René, von Gächlingen, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burkhardt, Martin, von Basadingen-Schlattingen, in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mäder + Baumgartner Treuhand AG, in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle; Burkhardt, Thomas, von Basadingen-Schlattingen, in Schlattingen (Basadingen-Schlattingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staller, Hans Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2115 du 11.12.2015 / CH29030187485 / 02542623