esurance AG

Mutation esurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

esurance AG, in Zürich, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005409891).

Statutenänderung:
27.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von IT-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 79 du 24.04.2024
Registre journalier: 17009 du 19.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006016202
Cantons: ZH

Mutation esurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

esurance AG, in Zürich, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397171).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plotke, Jon Samuel, von Basel, in Churwalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Hüntwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Mengiardi, Peider Andri, von Scuol, in Scuol, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Affoltern am Albis]; Dünner, Christian, von Kemmental, in Köniz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Magnin, Giles, von Gibloux, in Uetikon am See, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen]; Karrer, Lukas, von Wald (ZH), in Wald (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 36 du 21.02.2022
Registre journalier: 7415 du 16.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005409891
Cantons: ZH

Mutation esurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

esurance AG, in Zürich, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253049).

Statutenänderung:
16.12.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung folgender Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden: Erbringen von IT-Dienstleistungen sowie Vermittlung und Beratung im Versicherungswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Walter, von Sumvitg, in Rüte, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Joy, von Geroldswil, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 25 du 04.02.2022
Registre journalier: 5029 du 01.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005397171
Cantons: ZH

Mutation esurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

esurance AG, in Zürich, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004681710).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rietmann, Tobias, von St. Gallen, in Elsau, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhaus, Daniel, von Rüderswil, in Uitikon, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 138 du 20.07.2021
Registre journalier: 31820 du 15.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005253049
Cantons: ZH

Mutation esurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

esurance AG, in Zürich, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004648653).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rietmann, Tobias, von St. Gallen, in Elsau, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 140 du 23.07.2019
Registre journalier: 28399 du 18.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004681710
Cantons: ZH

Mutation esurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

esurance AG, in Zürich, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639356).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Walter, von Sumvitg, in Rüte, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Appenzell].

FOSC: 111 du 12.06.2019
Registre journalier: 21932 du 06.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004648653
Cantons: ZH

Mutation esurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

esurance AG, in Zürich, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2019, Publ. 1004597505). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 03.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mogicato, Ralph, von Berneck, in Brütten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minger, Olivier Richard, von Fraubrunnen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reisinger, Norbert, von Appenzell, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Plotke, Jon Samuel, von Basel, in Churwalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koller, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Lutz, Walter, von Sumvitg, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Karrrer, Lukas, von Wald (ZH), in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Dünner, Christian, von Kemmental, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Magnin, Giles, von Gibloux, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 102 du 28.05.2019
Registre journalier: 20037 du 23.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004639356
Cantons: ZH

Mutation esurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse

esurance AG, in Zürich, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588270).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mogicato, Ralph, von Berneck, in Brütten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dünner, Christian, von Kemmental, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köniz].

FOSC: 61 du 28.03.2019
Registre journalier: 12226 du 25.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004597505
Cantons: ZH

Mutation esurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

esurance AG, in Meilen, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493019).

Statutenänderung:
08.03.2019.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Heinrichstrasse 269, 8005 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung folgender Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden: Vermittlung und Beratung im Versicherungswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, solche an die Inhaberaktionäre durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götz, Andreas Lukas, von Hemishofen, in Neftenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 52 du 15.03.2019
Registre journalier: 10497 du 12.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004588270
Cantons: ZH

Mutation esurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

esurance AG, in Meilen, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2017, Publ. 3802473).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Beat, von Chur, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz, Andreas Lukas, von Hemishofen, in Neftenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minger, Olivier Richard, von Fraubrunnen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 217 du 08.11.2018
Registre journalier: 39600 du 05.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004493019
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

esurance AG, in Meilen, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613483).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miramontes, Marcos, von Schlieren, in Schlieren, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Beat, von Chur, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dünner, Christian, von Kemmental, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Mogicato, Ralph, von Berneck, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mengiardi, Peider Andri, von Scuol, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Magnin, Giles, von Gibloux, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 34863 du 06.10.2017 / CHE-426.969.100 / 03802473

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

esurance AG, in Meilen, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2016, Publ. 3036573).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonders, Roman Peter, von Uster, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 22440 du 27.06.2017 / CHE-426.969.100 / 03613483

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

esurance AG, in Meilen, CHE-426.969.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001011).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mengiardi, Peider Andri, von Scuol, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Dünner, Christian, von Kemmental, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Magnin, Giles, von Gibloux, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: von Le Glèbe, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Sonders, Roman Peter, von Uster, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 30474 du 31.08.2016 / CHE-426.969.100 / 03036573

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

esurance GmbH, in Meilen, CHE-426.969.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2014, Publ. 1795453).

Statutenänderung:
04.08.2016.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 04.08.2016 und Bilanz per 30.06.2016 mit Aktiven von CHF 59'540.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'292.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
esurance AG.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 49'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brülhart, Lukas Fabian, von Ueberstorf, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magnin, Giles, von Le Glèbe, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Miramontes, Marcos, von Schlieren, in Schlieren, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 28128 du 09.08.2016 / CHE-426.969.100 / 03001011

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

esurance GmbH, in Meilen, CHE-426.969.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1318393).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinrich, Sven Frank, von Feusisberg, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Kälin, Gabriel, von Einsiedeln, in Niederglatt, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Amherd, Mathias Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Böni, André Christoph, von Amden, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magnin, Giles, von Le Glèbe, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 164 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Miramontes, Marcos, von Schlieren, in Schlieren, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 163 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Brülhart, Lukas Fabian, von Ueberstorf, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 163 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Registre journalier no 35440 du 27.10.2014 / CH02040510756 / 01795453

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

esurance GmbH, in Meilen, CHE-426.969.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1129779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amherd, Mathias Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Böni, André Christoph, von Amden, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registre journalier no 3493 du 28.01.2014 / CH02040510756 / 01318393

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

esurance GmbH, in Meilen, CH-020.4.051.075-6, Obere Kirchgasse 20, 8706 Meilen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
03.10.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung folgender Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden: Vermittlung und Beratung in den Gebieten Versicherungswesen, Krediten, Hypotheken, Geldanlagen und Rechtsfragen sowie Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 49'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 03.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Magnin, Giles, von Le Glèbe, in Meilen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Miramontes, Marcos, von Schlieren, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Amherd, Mathias Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Brülhart, Lukas Fabian, von Ueberstorf, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Heinrich, Sven Frank, von Feusisberg, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Kälin, Gabriel, von Einsiedeln, in Niederglatt, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registre journalier no 32466 du 11.10.2013 / CH02040510756 / 01129779