| Entreprise | Actions |
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| Entreprise | Actions |
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| Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
|---|---|---|---|---|---|
| Afficher 5 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 28.12.2016 | ||
| Afficher 1 entreprise | membre de la direction | signature collective à deux | 08.02.2019 | ||
| Afficher 1 entreprise | membre de la direction | signature collective à deux | 26.09.2018 | ||
| Afficher 31 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 17.06.2020 | ||
| Afficher 1 entreprise | vice-président du conseil d'administration | signature collective à deux | 10.11.2010 | ||
| Afficher 1 entreprise | organe de révision | 31.07.2023 | |||
| Afficher 1 entreprise | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 09.12.2014 | ||
| Afficher 1 entreprise | adm. président | signature collective à deux | 28.12.2016 |
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Siège |
Steinhausen (ZG) |
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But |
Zweck der Gesellschaft ist einerseits die Exploration und Gewinnung von jeglichen Mineralien, insbesondere von Mineralöl-Ressourcen, sowie deren Raffinierung, Weiterverarbeitung, Distribution und weltweiter Kauf und Verkauf, andererseits die Erzeugung, Nutzung, Übertragung, Verteilung, Verwertung, der Kauf, Verkauf und Tausch elektrischer und anderer Energie, insbesondere CO2-freier Elektrizität sowie jeglicher Art von Erdwärme (Geothermie), der Handel mit Emissionsrechten und -zertifikaten sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Energie und Umwelt. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten zugunsten von nahestehenden Gesellschaften stellen.
Afficher plus
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IDE |
CHE-115.925.456 |
Numéro fédéral |
CH-320.3.067.739-9 |
Registre du Commerce |
Canton Zoug |
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Raisons sociales antérieures |
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Mutation Eurybia AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Modification des statuts
TERRAOIL SWISS AG, in Steinhausen, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005591260).
Statutenänderung:
13.07.2023.
Firma neu:
Eurybia AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Eurybia SA) (Eurybia LTD) (Eurybia INC). Mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.07.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 22.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.10.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 17.03.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Legaudit AG (CHE-100.429.332), in Solothurn, Revisionsstelle.
FOSC: 146 du 31.07.2023
Registre journalier: 12038 du 26.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005807399
Cantons: ZG
Einladung zur 12. ordentlichen Generalversammlung
Mutation TERRAOIL SWISS AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts
TERRAOIL SWISS AG, in Steinhausen, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546532).
Statutenänderung:
13.10.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 1'619'714.63 [bisher: CHF 1'428'865.08].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'619'714.63 [bisher: CHF 1'428'865.08].
Aktien neu:
161'971'463 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 142'886'508 Namenaktien zu CHF 0.01].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 15'112'412.00, wofür 19'084'955 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
FOSC: 208 du 26.10.2022
Registre journalier: 15910 du 21.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005591260
Cantons: ZG
Einladung zur 10. und 11. ordentlichen Generalversammlung
Mutation TERRAOIL SWISS AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2022, Publ. 1005521887).
Statutenänderung:
21.07.2022.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krempin, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.
FOSC: 163 du 24.08.2022
Registre journalier: 12548 du 19.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005546532
Cantons: ZG
Mutation TERRAOIL SWISS AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
FOSC: 136 du 15.07.2022
Registre journalier: 10516 du 12.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005521887
Cantons: ZG
Siehe Anhang
Mutation TERRAOIL SWISS AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keglovics, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 46 du 08.03.2021
Registre journalier: 3663 du 03.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005117730
Cantons: ZG
Mutation TERRAOIL SWISS AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005009814).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luggen, Peter, von Baden, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 18 du 27.01.2021
Registre journalier: 1307 du 22.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005084730
Cantons: ZG
Mutation TERRAOIL SWISS AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912575).
Statutenänderung:
22.10.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.10.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 17.03.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.03.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 19.06.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]
FOSC: 210 du 28.10.2020
Registre journalier: 14938 du 23.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005009814
Cantons: ZG
Siehe Anhang
Mutation TERRAOIL SWISS AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2020, Publ. 1004858095).
Statutenänderung:
05.06.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 1'428'865.08 [bisher: CHF 1'297'865.08].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'428'865.08 [bisher: CHF 1'297'865.08].
Aktien neu:
142'886'508 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 129'786'508 Namenaktien zu CHF 0.01].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von total von CHF 24'582'250.86, wofür 13'100'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campestrini, Silvio, von Aadorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vaz/Obervaz].
FOSC: 115 du 17.06.2020
Registre journalier: 7821 du 12.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004912575
Cantons: ZG
Mutation TERRAOIL SWISS AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756446).
Statutenänderung:
17.03.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.03.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 19.06.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.06.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.12.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
FOSC: 57 du 23.03.2020
Registre journalier: 4022 du 18.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004858095
Cantons: ZG
siehe Anhang
Mutation TERRAOIL SWISS AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663681).
Statutenänderung:
05.11.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 1'297'865.08 [bisher: CHF 1'190'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'297'865.08 [bisher: CHF 1'190'000.00].
Aktien neu:
129'786'508 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 119'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 19'516'242.22, wofür 10'786'508 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krempin, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]; Cummins, William Grant, kanadischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FOSC: 218 du 11.11.2019
Registre journalier: 16047 du 06.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004756446
Cantons: ZG
Mutation TERRAOIL SWISS AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004562053).
Statutenänderung:
19.06.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.06.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.12.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]
FOSC: 124 du 01.07.2019
Registre journalier: 8995 du 26.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004663681
Cantons: ZG
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
4.1 Verwaltungsrat
4.2 Revisionsstelle
5. Statutenänderungen
5.1 Genehmigte Kapitalerhöhung zwecks Beendigung der Effektenleihe
5.2 Bedingte Kapitalerhöhung
6. Informationen zum Projekt Börsengang
Mutation TERRAOIL SWISS AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504516).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Assmus, Lyndon Bayne, kanadischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 27 du 08.02.2019
Registre journalier: 1826 du 05.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004562053
Cantons: ZG
Mutation TERRAOIL SWISS AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004463108).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocaman, Sahhaydar, von Wattwil, in Wil (SG), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 228 du 23.11.2018
Registre journalier: 16485 du 20.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004504516
Cantons: ZG
Mutation TERRAOIL SWISS AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
TERRAOIL SWISS AG, in Zug, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4335111).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cummins, William Grant, kanadischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 186 du 26.09.2018
Registre journalier: 13519 du 21.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004463108
Cantons: ZG
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