exceet Group AG

Mutation exceet Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

exceet Group AG, in Zug, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2022, Publ. 1005473040).

Statutenänderung:
30.05.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 25'528'040.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 25'528'040.00].

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 25'528'040 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.05.2023 werden 25'428'040 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet und zurückbezahlt.

FOSC: 115 du 16.06.2023
Registre journalier: 9103 du 13.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005770345
Cantons: ZG

Mutation exceet Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

exceet Group AG, in Zug, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336825). Mit Erklärung vom 05.04.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 93 du 13.05.2022
Registre journalier: 6914 du 10.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005473040
Cantons: ZG

Mutation exceet Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218771).

Statutenänderung:
21.09.2021.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 38, 6300 Zug.

FOSC: 225 du 18.11.2021
Registre journalier: 20105 du 15.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005336825
Cantons: ZG

Mutation exceet Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875849).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carlotti, Renato Alessandro, von Dietikon, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brauchli, Thomas, von Glarus, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 114 du 16.06.2021
Registre journalier: 11902 du 11.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005218771
Cantons: ZG

Mutation exceet Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004869195).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freese, Wolf-Günter, von Röthenbach im Emmental, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brauchli, Thomas, von Glarus, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Carlotti, Renato Alessandro, von Dietikon, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 78 du 23.04.2020
Registre journalier: 5373 du 20.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004875849
Cantons: ZG

Mutation exceet Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506665).

Statutenänderung:
19.03.2020.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Mit Statutenänderung vom 19.03.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]

FOSC: 70 du 09.04.2020
Registre journalier: 4866 du 06.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004869195
Cantons: ZG

Mutation exceet Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4044379).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Negrea, Dan Martian, österreichischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 230 du 27.11.2018
Registre journalier: 16597 du 22.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004506665
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3396221).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Hans, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rehetobel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freese, Wolf-Günter, von Röthenbach im Emmental, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klopp, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Trier (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1894 du 05.02.2018 / CHE-113.221.634 / 04044379

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, Publ. 3328389).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trommershausen, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolny, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Rum (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2847 du 07.03.2017 / CHE-113.221.634 / 03396221

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2923099).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Negrea, Dan Martian, österreichischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1338 du 01.02.2017 / CHE-113.221.634 / 03328389

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2014, Publ. 1488083).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reutner, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Walldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Hans, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rehetobel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Freese, Wolf-Günter, von Röthenbach im Emmental, in Illnau-Effretikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Carlotti, Renato Alessandro, von Dietikon, in Walchwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 8270 du 27.06.2016 / CHE-113.221.634 / 02923099

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

exceet Group AG, bisher in St. Gallen, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012, Publ. 6818890).

Gründungsstatuten:
23.10.2006, Statutenänderung: 20.03.2014.

Sitz neu:
Risch.

Domizil neu:
Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Hans, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rehetobel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hultzsch, Dr. Hagen, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lienau, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Ommeren, Dirk-Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Bussum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutner, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Walldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Trommershausen, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Halle (DE)]; Freese, Wolf-Günter, von Röthenbach im Emmental, in Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5782 du 02.05.2014 / CH32030601155 / 01488083

Raison: Registre du commerce (Mutation)

exceet Group AG, in St. Gallen, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012, Publ. 6818890). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Risch im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 4032 du 02.05.2014 / CH32030601155 / 01488397

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

exceet Group AG, in St. Gallen, CH-320.3.060.115-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, Publ. 6407074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feisst, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7285 vom 17.08.2012
(06818890/CH32030601155)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 144 vom 27.07.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 6'927 vom 22.07.2011. exceet Group AG, in St. Gallen, CH-320.3.060.115-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, S. 0, Publ. 6308620).

Statutenänderung:
30.09.2011.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.07.2011 gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.07.2011 und Nachtrag vom 30.09.2011 1'800'500 Namensstückaktien zu EUR 1.00 der exceet Card Group AG, in Paderborn (DE) (HRB 9459), zum Preis von CHF 14'692'907.00, wofür 3'241'040 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. CHF 11'451'867.00 werden als Agio den offenen Reserven zugewiesen. [nicht: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.07.2011 gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.07.2011 1'800500 Namensstückaktien zu EUR 1.-- der exceet Card Group AG, in Paderborn (DE) (HRB 9459), zum Preis von CHF 9'964'130.67, wofür 3'241'040 Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben werden. CHF 6'723'090.67 werden als Agio den offenen Reserven zugewiesen.].

Tagebuch Nr. 9805 vom 03.11.2011
(06407074/CH32030601155)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

exceet Group AG, in St. Gallen, CH-320.3.060.115-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2011, S. 0, Publ. 6275074).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hultzsch, Dr. Hagen, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lienau, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Ommeren, Dirk-Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Bussum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7615 vom 22.08.2011
(06308620/CH32030601155)